688331股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事薪酬的议案》
8、《关于确认监事薪酬的议案》
9、《关于增发公司股份一般性授权的议案》
10、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
12、《关于调整荣昌生物与迈百瑞就总服务项下2024年度关联(连)交易上限的议案》
13、《关于调整荣昌生物与赛普生物就材料采购项下2024-2025年度关联(连)交易上限的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
8、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10、关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
2、《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、关于建议采纳第二期H股奖励信托计划的议案
2、关于建议授权董事会及授权人士办理第二期H股奖励信托计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
5、关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案
7、关于确认董事薪酬的议案
8、关于确认监事薪酬的议案
9、关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
10、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
11、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
12、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台市开发区北京中路60号孵化中心三楼创客空间

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台市开发区北京中路60号孵化中心三楼创客空间

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物J座315会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-30)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于审议本公司截至2021年12月31日止年度的年度报告的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于审议本公司2021年利润分配方案的议案
5、关于审议本公司2022年财务预算方案的议案
6、关于审议本公司截至2021年12月31日止年度之经审核综合财务报表及审计报告的议案
7、关于确认董事薪酬的议案
8、关于确认监事薪酬的议案
9、关于调整预计2022年度日常关联交易额度的议案
10、关于预计2023-2025年度日常关联交易的议案
11、关于续聘本公司核数师(审计师)的议案
12、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市开发区北京中路58号荣昌生物J座315会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、关于荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会更换独立董事的议案

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