688314股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
7、《关于对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于公司2023年度董事薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
11、《关于公司2023年度监事薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订关联交易管理制度的议案》
3、《关于修订募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
7、《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、关于选举第二届监事会非职工监事的议案
2、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于修订股东大会议事规则的议案》
9、《关于修订对外担保管理办法的议案》
10、《关于修订累积投票制实施细则的议案》
11、《关于修订关联交易管理制度的议案》
12、《关于修订募集资金管理制度的议案》
13、《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程(草案)>并办理工商登记的议案》
6、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

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