688192股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 迪哲(江苏)医药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-17)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
2、关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 迪哲(江苏)医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于变更2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 迪哲(江苏)医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于2024年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 迪哲(江苏)医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
3、关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
4、迪哲(江苏)医药股份有限公司独立董事工作制度

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 迪哲(江苏)医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于<修订迪哲(江苏)医药股份有限公司章程并授权董事会办理工商变更登记>的议案》
2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 迪哲(江苏)医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于2023年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
13、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
15、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
16、《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
17、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
20、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
21、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 迪哲(江苏)医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市太湖饭店

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-28)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于2022年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量累计超过公司总股本1%的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 迪哲(江苏)医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市太湖饭店

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于2022年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于2022年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于变更注册资本、公司类型、注册地址及启用经修订和重述的《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
10、《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》

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