688186股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路张家港广大特材股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-25)、董事会签署日(2024-11-25)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
8、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路张家港广大特材股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路张家港广大特材股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路张家港广大特材股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路张家港广大特材股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-21)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港广大特材股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-04)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-04)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港广大特材股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于为子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港广大特材股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、《关于公司对外投资进行项目建设的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港广大特材股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
8、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港广大特材股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港广大特材股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于<张家港广大特材股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于<张家港广大特材股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
8、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港广大特材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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