688173股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 希荻微电子集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2024-09-25)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
2、《关于部分募投项目调整投资规模及延期的议案》
3、《关于制定<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 希荻微电子集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2024-07-15)、董事会签署日(2024-07-15)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、《关于收购Zinitix Co., Ltd.股权的议案》
2、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 希荻微电子集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 希荻微电子集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 希荻微电子集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 希荻微电子集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、《关于变更2023年度审计机构的议案》
2、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 希荻微电子集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关募集资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东希荻微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
10、《关于变更公司名称、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东希荻微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东希荻微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-09)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于全资子公司出售参股公司股权和对外许可技术的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东希荻微电子股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权期的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东希荻微电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于为公司董监高继续购买责任险的议案》
2、《关于选举李泽宏为公司第一届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于外部监事津贴方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东希荻微电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-02)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于公司<2022年第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东希荻微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于激励对象NAMDAVIDINGYUN累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东希荻微电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东希荻微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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