688136股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案
7、关于公司2024年度监事薪酬发放标准的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于续聘2023年度审计机构的议案
2、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
12、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-06)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
8、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
9、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
11、关于变更公司英文名称、修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑路科兴科学园C3栋4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》
7、《关于修订<科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 科兴生物制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑路科兴科学园D1栋36楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》
3、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
4、《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案》

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