688063股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海派能能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江碧波路699号上海博雅酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事薪酬方案的议案
8、关于公司监事薪酬方案的议案
9、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
11、关于2024年度日常关联交易预计的议案
12、关于变更公司住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海派能能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东张江碧波路699号上海博雅酒店

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海派能能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东张江碧波路699号上海博雅酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于2022年年度利润分配方案的议案
7、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海派能能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东张江碧波路699号上海博雅酒店

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海派能能源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东张江碧波路699号上海博雅酒店

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订公司部分管理制度的议案 3、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 4、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 5、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海派能能源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东张江碧波路699号上海博雅酒店

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于2021年年度利润分配方案的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展的议案
10、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
11、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
12、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
13、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
14、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
15、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
18、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海派能能源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5层

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海派能能源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东张江高科科苑路866号上海中兴和泰酒店

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海派能能源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东张江碧波路699号上海博雅酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于2020年年度利润分配方案的议案
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于为董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案

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