605388股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-05)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-05)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于公司董事及监事薪酬方案的议案
7、关于预计公司2024年日常关联交易的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
9、关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案
10、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
11、关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-08-01)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、关于《公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事候选人提名》的议案
2、关于《公司董事会换届暨第五届董事会独立董事候选人提名》的议案
3、关于《监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司董事及监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
12、《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司董事及监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于调整2022年度部分日常关联交易预计金额的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
12、《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》
13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
4、关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6、关于公司董事2021年度薪酬方案暨确认2020年度薪酬执行情况的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于预计公司2021年日常关联交易的议案
9、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-07)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于购买办公用房暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路8号上海青松城大酒店

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订《公司章程(草案)》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
3、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
8、关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案

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