605299股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 舒华体育股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼舒华体育股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
11、关于修订《公司章程》及其附件的议案
12、关于修订公司部分治理制度的议案
13、关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
14、关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 舒华体育股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省泉州台商投资区惠南工业园四期二路口舒华工业园2号楼舒华体育股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 舒华体育股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-09)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-09)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬的议案
10、关于确认2022年关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
12、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 舒华体育股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼舒华体育股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于调整独立董事薪酬的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 舒华体育股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼舒华体育股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于公司《中长期员工持股计划(2022-2025年)(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《中长期员工持股计划(2022-2025年)管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划(2022-2025年)相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 舒华体育股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼舒华体育股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度财务预算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于公司2022年度监事薪酬的议案
10、关于确认2021年关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
12、关于修改《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 舒华体育股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 舒华体育股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度财务预算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于公司2021年度监事薪酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 舒华体育股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-17)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-17)

议题:

1、关于2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
3、关于关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保的议案
4、关于修改<公司章程>及其附件的议案

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