605258股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏协和电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏协和电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
3、《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于2024年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
10、《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏协和电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏协和电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏协和电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏协和电子股份有限公司会议室一楼

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《公司2022年年度董事会工作报告》
2、《公司2022年年度报告及摘要的议案》
3、《公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
7、《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
9、《公司2022年度监事会工作报告》
10、《2022年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏协和电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号江苏协和电子股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《公司2021年年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
8、《关于确认2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司股东大会议事规则》
11、《关于修订公司董事会议事规则》
12、《关于修订公司对外担保管理制度》
13、《关于修订公司募集资金管理制度》
14、《关于修订公司独立董事工作制度》
15、《关于确认2021年度监事薪酬的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏协和电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号江苏协和电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于公司独立董事津贴标准的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏协和电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州白金汉爵大酒店407会议室常州经开区东方路227号

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告的议案
4、公司2021年度财务预算报告的议案
5、关于2020年度董事、监事薪酬的议案
6、公司2020年年度报告及摘要的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2021年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
9、关于2020年度利润分配方案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏协和电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州白金汉爵大酒店408会议室常州经开区东方路227号

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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