605007股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-04)、董事会签署日(2024-09-04)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-03)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案
2、关于开展外汇衍生品交易的议案
3、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年年度利润分配方案的议案
6、关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于预计2024年度担保额度的议案
8、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9、关于2023年度监事会工作报告的议案
10、关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度监事薪酬方案的议案累积投票议案
11、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
12、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
13、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《授权管理制度》的议案
6、关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于增加2023年度对外担保额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于2023年向特定对象发行股票方案的议案
3、关于2023年向特定对象发行股票预案的议案
4、关于2023年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5、关于2023年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、关于2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13、关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度监事会工作报告的议案
6、关于2022年年度利润分配方案的议案
7、关于2023年度董事薪酬方案的议案
8、关于2023年度监事薪酬方案的议案
9、关于预计2023年度担保额度的议案
10、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年年度报告及其摘要的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配方案的议案
5、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
6、关于2022年度董事薪酬方案的议案
7、关于2021年度独立董事述职报告的议案
8、关于预计2022年度担保额度的议案
9、关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的议案
10、关于2021年度监事会工作报告的议案
11、关于2022年度监事薪酬方案的议案
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《子公司管理制度》的议案
17、关于修订《关联交易管理制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订《对外投资管理制度》的议案
20、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
21、关于修订《授权管理制度》的议案
22、关于修订《募集资金管理制度》的议案
23、关于修订《信息披露管理制度》的议案
24、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案
2、关于公司增加对外担保额度的议案
3、关于投资浆纸一体化项目的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7、关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市东港四路1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
7、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8、关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
9、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
10、关于公司预计2021年度提供对外担保的议案
11、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
12、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
13、关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市衢江区东港四路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、关于调整募投项目建设规模的议案
2、关于投资浆纸一体化项目的议案
3、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4、关于修订股东大会议事规则的议案
5、关于修订董事会议事规则的议案
6、关于修订监事会议事规则的议案
7、关于修订独立董事工作制度的议案
8、关于修订对外担保管理制度的议案
9、关于修订募集资金管理制度的议案
10、关于修订信息披露管理制度的议案
11、关于修订关联交易管理制度的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市衢江区东港四路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-07)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、关于变更注册资本公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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