603936股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
3、关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
4、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、关于公司补选第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案 2、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案 6、关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案 7、关于确认2023年度公司董事报酬的议案 8、关于确认2023年度公司监事报酬的议案 9、关于公司2023年度利润分配预案的议案 10、关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案 11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 12、关于公司2024年第一季度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3、关于公司《2024年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
4、关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、关于公司聘任会计师事务所的议案
2、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
3、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于公司第五届董事会董事报酬的议案
2、关于公司第五届监事会监事报酬的议案
3、关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分条款的议案
4、关于公司非独立董事换届选举的议案
5、关于公司独立董事换届选举的议案
6、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
2、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
6、关于确认2022年度公司董事报酬的议案
7、关于确认2022年度公司监事报酬的议案
8、关于公司2022年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、关于公司对外投资的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于公司续聘会计师事务所的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订公司《对外投资决策制度》的议案
6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告及摘要》的议案
2、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
6、关于确认2021年度公司董事报酬的议案
7、关于确认2021年度公司监事报酬的议案
8、关于公司2021年度利润分配预案的议案
9、关于修订公司《对外担保制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
6、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
7、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于公司为全资子公司提供担保的议案
10、关于公司续聘会计师事务所的议案
11、关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于公司《2020年年度报告及摘要》的议案
2、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
6、关于确认2020年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
7、关于公司2020年度利润分配预案的议案
8、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于公司对外投资的议案
2、关于子公司对外投资的议案
3、关于取消及调整部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于公司第四届董事会董事报酬的议案
2、关于公司第四届监事会监事报酬的议案
3、关于公司非独立董事换届选举的议案
4、关于公司独立董事换届选举的议案
5、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司《2019年年度报告及摘要》的议案
2、关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2020年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
6、关于确认2019年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
7、关于公司2019年度利润分配预案的议案
8、关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
9、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
10、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
11、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
12、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
14、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-06-28)

议题:

1.关于调整公司董事会成员人数和部分专门委员会委员的议案
2.关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
5、关于公司续聘会计师事务所的议案
6、关于公司2019年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7、关于公司2018年度利润分配预案的议案
8、关于确认2018年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
9、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
10、0关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
11、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
12、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
13、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
14、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
15、关于公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
17、关于取消实施部分募集资金投资项目的议案
18、关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.关于修订公司规范运作制度的议案
2.关于增选公司第三届董事会董事的议案
3.关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
4.关于公司2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
2关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5关于公司聘请会计师事务所的议案
6关于公司2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7关于公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
8关于公司2017年度利润分配预案的议案
9关于确认2017年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
10关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
11关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
12关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
14关于本次交易构成关联交易的议案
15关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
16关于签署附生效条件的《现金及发行股份购买资产协议》、《关于现金及发行股份购买资产协议的盈利预测补偿协议》及《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
17关于《博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
18关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
19关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
20关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案
21关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
22关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
23关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-13)

议题:

1.关于变更公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、关于公司《2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于公司《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区开发区永圣路9号江苏博敏电子有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-23)、召开日(2017-06-20)

议题:

1关于公司第三届董事会董事报酬的议案
2关于公司第三届监事会监事报酬的议案
3关于修订公司《监事会议事规则》的议案
4关于公司非独立董事换届选举的议案
5关于公司独立董事换届选举的议案
6关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1关于公司《2016年年度报告及摘要》的议案
2关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
4关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
5关于公司续聘会计师事务所的议案
6关于公司2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7关于公司2017年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
8关于公司2016年度利润分配预案的议案
9关于确认2016年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-11)、召开日(2016-11-09)

议题:

1关于变更经营范围和修订公司《章程》的议案
2关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3关于公司申请银行授信并以资产提供抵(质)押担保的议案
4关于子公司为公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 博敏电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2015年年度报告及其摘要》的议案 4、关于公司《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案 5、关于公司2015年度利润分配方案的议案 6、关于公司续聘会计师事务所的议案 7、关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员报酬的议案 8、关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案 9、关于公司2016年度预计关联担保的议案 10、关于公司2016年度公司及子公司对外担保的议案 11、关于修订公司规范运作制度的议案

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