603878股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号江苏武进不锈股份有限公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告的议案》
5、《2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7、《关于公司独立董事津贴的议案》
8、《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9、《关于公司监事薪酬的议案》
10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号江苏武进不锈股份有限公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告的议案》
5、《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7、《关于公司独立董事津贴的议案》
8、《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9、《关于公司监事薪酬的议案》
10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号江苏武进不锈股份有限公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号江苏武进不锈股份有限公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于公司延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号江苏武进不锈股份有限公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告的议案》
5、《2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7、《关于公司独立董事津贴的议案》
8、《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9、《关于公司监事薪酬的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
7、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
10、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要的议案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告的议案》
5、《2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7、《关于公司独立董事津贴的议案》
8、《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9、《关于公司监事薪酬的议案》
10、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《2019年年度报告及摘要的议案》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告的议案》
5、《2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7、《关于公司独立董事津贴的议案》
8、《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9、《关于公司监事薪酬的议案》
10、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
11、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司2019年度关联交易情况的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年年度报告及摘要的议案》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告的议案》
5、《2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7、《关于公司独立董事津贴的议案》
8、《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9、《关于公司监事薪酬的议案》
10、《关于2019年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司2018年度关联交易情况的议案》
15、《关于关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
4、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、《关于<公司2018年第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制订<公司2018年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《2017年年度报告及摘要的议案》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
6、《关于公司独立董事津贴的议案》
7、《关于公司董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于2018年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
10、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司2017年度关联交易的议案》
14、《2017年度利润分配的议案(新)》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-30)

议题:

1、关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1关于选举公司独立董事的议案
2关于选举公司董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏武进不锈股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-10)

议题:

1审议《2016年度董事会工作报告》
2审议《2016年度监事会工作报告》
3审议《2016年年度报告及摘要的议案》
4审议《2016年度财务决算报告的议案》
5审议《2016年度利润分配预案的议案》
6审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8审议《关于修订<公司章程>的议案》
9审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12审议《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

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