603858股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-28)、
召开日(2024-06-28)
议题:
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算的议案
4、关于公司2024年度财务预算的议
5、关于公司2023年度报告及摘要的议案
6、关于公司2023年度利润分配的议案
7、关于公司续聘2024年会计师事务所的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易的议案
9、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
11、关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案
12、关于审议公司及控股子公司2024年度预计新增融资额度及担保额度的议案
13、关于公司计提资产减值准备的议案
14、关于公司第五届董事津贴标准的议案
15、关于公司第五届监事津贴标准的议案
16、关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
17、关于修订《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》的议案
19、关于修订《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》的议案
20、关于修订《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的议案
21、关于修订《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》的议案
22、关于修订《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的议案
23、关于修订《山东步长制药股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》的议案
24、关于制订《山东步长制药股份有限公司关于选聘会计师事务所制度》的议案
25、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
26、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
27、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、
召开日(2023-06-28)
议题:
1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算的议案
4、关于公司2023年度财务预算的议案
5、关于公司2022年度报告及摘要的议案
6、关于公司2022年度利润分配的议案
7、关于公司续聘2023年会计师事务所的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案
9、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
11、关于2023年度向控股子公司提供财务资助的议案
12、关于审议公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的议案
13、关于公司计提商誉减值准备的议案
14、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、
召开日(2022-06-28)
议题:
1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算的议案
4、关于公司2022年度财务预算的议案
5、关于公司2021年度报告及摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配的议案
7、关于公司续聘2022年会计师事务所的议案
8、关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案
9、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
11、关于审议公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的议案
12、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
13、关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案
14、关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
15、关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-28)、
召开日(2021-12-28)
议题:
1、关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案
2、关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案
3、关于为董监高人员购买责任保险的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-25)、
召开日(2021-06-25)
议题:
1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算的议案
4、关于公司2021年度财务预算的议案
5、关于公司2020年度报告及摘要的议案
6、关于公司2020年度利润分配的议案
7、关于公司续聘2021年会计师事务所的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易的议案
9、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
11、关于审议公司及控股子公司2021年度预计新增融资额度及担保额度的议案
12、关于公司第四届董事津贴标准的议案
13、关于公司第四届监事津贴标准的议案
14、关于公司订购写字楼物业事项变更的议案
15、关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
16、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
17、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
18、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-18)、
召开日(2020-06-18)
议题:
1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算的议案
4、关于公司2020年度财务预算的议案
5、关于公司2019年度报告及摘要的议案
6、关于公司2019年度利润分配的议案
7、关于公司续聘2020年会计师事务所的议案
8、关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案
9、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
11、关于审议公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的议案
12、关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-16)、
召开日(2020-04-16)
议题:
1、关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案
2、关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案
3、关于新增2019年年度日常关联交易的议案
4、关于受让吉林银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-20)、
召开日(2019-12-20)
议题:
1、关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的议案
2、关于调整利润分配方案、增加公司注册资本及修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
3、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
4、关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
6、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
7、关于非公开发行公司债券方案的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
9、关于发行中期票据的议案
10、关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-26)、
召开日(2019-06-26)
议题:
1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
3.《关于公司2018年度财务决算的议案》
4.《关于公司2019年度财务预算的议案》
5.《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
6.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7.《关于公司聘任2019年会计师事务所的议案》
8.《关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》
9.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
11.《关于审议公司及控股子公司2019年度预计新增融资额度及担保额度的议案》
12.《关于修订<山东步长制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13.《关于修订<山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14.《关于修订<山东步长制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15.《关于修订<山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-08)、
召开日(2019-04-08)
议题:
1、《关于调整回购股份预案部分事项的议案》
2、《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法>的议案》
4、《关于制订<山东步长制药股份有限公司回购管理制度>的议案》
5、《关于将公司向菏泽天华房地产有限公司购买的部分物业进行置换暨关联交易的议案》
6、《关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨关联交易的议案》
7、《关于公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作暨关联交易的议案》
8、《关于补选陈展生先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-26)、
召开日(2018-10-26)
议题:
1、关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案
2、关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案
3、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案
5、关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、
召开日(2018-06-26)
议题:
1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2017年度财务决算的议案
5、关于公司2018年度财务预算的议案
6、关于公司2017年度报告及摘要的议案
7、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
8、关于公司聘任2018年会计师事务所的议案
9、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10、关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案
11、关于审议公司及控股子公司2018年度预计新增贷款额度及担保额度的议案
12、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14、关于公司第三届董事津贴标准的议案
15、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
16、关于公司第三届监事津贴标准的议案
17、关于修订《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的议案
18、关于制订《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
19、关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路1566号会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-26)、
召开日(2017-05-26)
议题:
1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
4关于公司2016年度财务决算的议案
5关于公司2017年度财务预算的议案
6关于公司2016年度报告及摘要的议案
7关于公司2016年度利润分配的预案
8关于公司聘任2017年会计师事务所的议案
9关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案
10关于公司总裁及其他高级管理人员的基本薪酬的议案
11关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
12关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案
13关于公司向菏泽天华房地产有限公司购买部分物业暨关联交易的议案
14《关于修改公司章程的议案》
15《关于副董事长赵菁的基本薪酬的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 山东步长制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省菏泽市中华西路369号公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-01-16)、董事会签署日(2017-01-16)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、
召开日(2017-02-08)
议题:
1关于增加注册资本的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于为董监高人员购买责任保险的议案
4关于审议公司及控股子公司2017年度预计新增贷款额度及担保额度的议案
5关于修订《山东步长制药股份有限公司重大交易决策制度》的议案
6关于修订《山东步长制药股份有限公司对外投资决策制度》的议案
7关于修订《山东步长制药股份有限公司对外担保决策制度》的议案
8关于修订《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》的议案
10关于修订《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11关于修订《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的议案
12关于修订《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》的议案
13关于制订《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的议案
14关于修订《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》的议案
