603848股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司董事会2023年度工作报告
2、公司监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度报告全文及其摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案
10、关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案
11、关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案
12、关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案
13、关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
14、关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
15、关于审议公司董事2024年度薪酬标准的议案
16、关于审议公司监事2024年度薪酬标准的议案
17、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
18、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
19、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
20、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
21、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇金阳二路12号广东好太太科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇金阳二路12号广东好太太科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告全文及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、公司2022年度内部控制评价报告
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于拟修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案
12、关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案
13、关于确认公司董事2022年度薪酬的议案
14、关于确认公司监事2022年度薪酬的议案
15、关于审议公司董事2023年度薪酬标准的议案
16、关于审议公司监事2023年度薪酬标准的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
2、关于公司增加经营场所并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二广东好太太科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告全文及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于修订公司章程并办理工商登记的议案
8、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、公司2021年度内部控制评价报告
11、关于修订公司股东大会议事规则的议案
12、关于修订公司董事会议事规则的议案
13、关于修订公司监事会议事规则的议案
14、关于修订公司关联交易管理制度的议案
15、关于公司2022年度预计向子公司提供担保额度的议案
16、关于确认公司董事2021年度薪酬议案
17、关于确认公司监事2021年度薪酬的议案
18、关于审议公司董事2022年度薪酬标准的议案
19、关于审议公司监事2022年度薪酬标准的议案
20、选举公司第三届董事会非独立董事的议案
21、选举公司第三届董事会独立董事的议案
22、选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇山门石化路21号之一、之二

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、关于向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇山门石化路21号之一、之二

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇山门石化路21号之一、之二

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告全文及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、2020年度内部控制自我评价报告
9、关于确认公司董事2020年度薪酬的议案
10、关于确认公司监事2020年度薪酬的议案
11、关于公司董事2021年度薪酬标准的议案
12、关于公司监事2021年薪酬标准的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇山门石化路21号之一、之二

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订公司关联交易管理制度的议案
3、关于修订公司对外担保制度的议案
4、关于修订公司对外投资管理制度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告全文及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案
7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、2019年度内部控制自我评价报告
10、关于确认公司董事2019年度薪酬的议案
11、关于确认公司监事2019年度薪酬的议案
12、关于公司董事2020年度薪酬标准的议案
13、关于公司监事2020年薪酬标准的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年度报告全文及其摘要 4、公司2018年度财务决算报告 5、公司2018年度利润分配方案 6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案 7、关于确认公司董事2018年度薪酬议案 8、关于确认公司监事2018年度薪酬的议案 9、关于确认公司董事2019年度薪酬标准的议案 10、关于确认公司监事2019年度薪酬标准的议案 11、关于修改公司章程并办理工商登记的议案 12、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 13、关于使用自有资金进行现金管理的议案 14、关于会计政策变更的议案 15、关于修订对外投资管理制度的议案 16、公司2018年度内部控制评价报告 17、选举公司第二届董事会非独立董事的议案 18、选举公司第二届董事会独立董事的议案 19、选举公司第二届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度报告全文及其摘要
4公司2017年财务决算报告
5公司2017年度利润分配方案
6关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7关于确认公司董事2017年度薪酬议案
8关于确认公司监事2017年度薪酬的议案
9关于公司董事2018年薪酬标准的议案
10关于公司监事人员2018年薪酬标准的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-16)、召开日(2018-01-15)

议题:

1《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》
2《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》
3《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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