603833股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
2、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年年度报告全文及其摘要
3、关于公司2023年度利润分配预案的议案
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于2024年度预计对外担保额度的议案
8、关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案
9、关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
10、关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
12、2023年度监事会工作报告
13、关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号欧派家居集团股份有限公司新总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号欧派家居集团股份有限公司新总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案7关于使用自有资金进行现金管理额度的议案
8、关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案
9、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10、关于修订《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《欧派家居集团股份有限公司关联交易制度》的议案
13、关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
15、关于变更公司注册资本的议案
16、关于修订《公司章程》的议案
17、2022年度监事会工作报告
18、关于修订《欧派家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号欧派家居集团股份有限公司新总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2、关于重新制订《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
3、关于为全资子公司提供履约担保的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案
5、关于修订《欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案
6、关于选举非独立董事的议案
7、关于选举独立董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号欧派家居集团股份有限公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案
8、关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案
9、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号欧派家居集团股份有限公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于调整2021-2022年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
2、关于《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期卓越员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号欧派家居集团股份有限公司新总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
6、关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
7、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、公司前次募集资金使用情况的专项报告
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
11、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案
9、关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案
10、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
11、关于修改公司经营范围的议案
12、关于变更公司注册资本的议案
13、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2020年度财务预算报告
6、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于确定2020年至2021年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的议案
10、关于确认公司非独立董事2019年度薪酬的议案
11、关于变更2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-27)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、关于第三届董事会独立董事津贴的议案
2、关于制定《董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
4、关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案
5、关于选举非独立董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案
2、关于前次募集资金使用情况报告的议案
3、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期的议案
4、关于修改公司经营范围的议案
5、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及其摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2019年度财务预算报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8、关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的议案
9、关于确定2019-2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
11、关于减少注册资本的议案
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
13、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于变更部分募投项目实施主体的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-05)

议题:

1关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
2关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3关于减少公司注册资本的议案
4关于变更董事会组成人数暨修改《董事会议事规则》部分条款的议案
5关于修改公司经营范围的议案
6关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号新总部三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
5、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8、《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部展厅三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-09)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年年度报告》及其摘要
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配预案》
6关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
8关于确定2018-2019年公司及控股子公司对外担保额度的议案
9关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案
10关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案
11关于确定2018-2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
12关于减少注册资本并修改公司章程的议案
13关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-14)

议题:

1关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案
2关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3关于确定公司及控股子公司向银行2017-2018年综合授信额度(含抵押)的议案
4关于确定2017-2018年公司及控股子公司对外担保额度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-14)

议题:

1关于《欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 欧派家居集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广花三路366号欧派新总部三楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.《关于增加公司注册资本的议案》
2.《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》
3.《关于公司<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
4.《关于为天津欧派向银行申请进口信用证额度提供担保的议案》

603833 欧派家居	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603833 欧派家居	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603833欧派家居

603833股东大会 召开通知

欧派家居相关个股

603833
欧派家居

603833股东大会召开通知