603813股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于拟购买董监高责任险的议案》
2、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于修订公司部分制度的议案》
2、《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于补选第五届董事会非独立董事及董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
2、关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度独立董事述职报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于2022年年度报告及其摘要的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案
3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度独立董事述职报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于2021年年度报告及其摘要的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2022年度董事及监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号广东原尚物流股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、关于更换独立董事的议案
2、关于公司申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度独立董事述职报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于2020年年度报告及其摘要的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2021年度董事及监事薪酬的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于非公开发行股票发行方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易事项的议案
6、关于提请股东大会批准广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人免于发出收购要约的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、关于签订《租赁合同》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度独立董事述职报告的议案
3、关于2019年度监事会工作报告的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于2019年年度报告及其摘要的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2020年度董事及监事薪酬的议案
9、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司2018年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案
11、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于全资子公司拟签订<仓储服务合同>的议案》
2、《关于签订<土地租赁协议>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案 2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-25)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于2018年度独立董事述职报告的议案
3.关于2018年度监事会工作报告的议案
4.关于2018年度财务决算报告的议案
5.关于2018年度利润分配的议案
6.关于2018年年度报告及其摘要的议案
7.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-15)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案
2、关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-21)

议题:

1.关于补选公司第三届董事会董事的议案
2.关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城经济技术开发区香山大道中原尚物流四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案
2、关于注销全资子公司武汉原尚设备制造有限公司的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市增城区永宁街创业大道128号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街创业大道128号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度独立董事述职报告的议案
3、关于2017年度监事会工作报告的议案
4、关于2017年度财务决算报告的议案
5、关于2017年度利润分配预案的议案
6、关于2017年年度报告及其摘要的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于董事2018年度薪酬的议案
9、关于监事2018年度薪酬的议案
10、关于公司全资子公司签订<供应链合作协议>的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街创业大道128号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、关于使用自有资金购买理财产品的议案
2、关于修订广东原尚物流股份有限公司章程的议案
3、关于修订广东原尚物流股份有限公司股东大会议事规则的议案
4、关于修订广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则的议案
5、关于修订广东原尚物流股份有限公司监事会议事规则的议案
6、关于修订广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度的议案
7、关于修订广东原尚物流股份有限公司投资管理制度的议案
8、关于修订广东原尚物流股份有限公司关联交易管理制度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东原尚物流股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街创业大道128号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-13)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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