603707股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告的议案
2、公司2023年度监事会工作报告的议案
3、公司2023年财务决算报告的议案
4、公司2023年度报告及摘要的议案
5、公司及各子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案
7、关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司续聘2024年审计机构的议案
9、关于制定2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于公司拟购买董监高责任险的议案
11、关于变更注册资本及修订公司章程的议案
12、关于2023年度计提存货跌价准备的议案
13、关于修订独立董事工作制度的议案
14、关于修订关联交易决策制度的议案
15、关于修订募集资金管理制度的议案
16、关于修订重大投资决策管理制度的议案
17、健友股份2023年利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于董事变更暨提名董事候选人的议案
2、关于监事变更暨提名监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于公司子公司与Xentria签署许可协议暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告的议案
2、公司2022年度监事会工作报告的议案
3、公司2022年财务决算报告的议案
4、公司2022年度报告及摘要的议案
5、公司2022年度利润分配预案的议案
6、公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
7、关于公司变更2023年审计机构的议案
8、关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于公司拟购买董监高责任险的议案
10、关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新技术产业开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告的议案
2、公司2021年度监事会工作报告的议案
3、公司2021年度财务决算报告的议案
4、公司2021年度报告及其摘要的议案
5、公司关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案
7、公司关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于变更经营范围、注册资本及修改公司章程的议案
9、关于修订股东大会议事规则的议案
10、关于修订独立董事工作制度的议案
11、关于修订关联交易决策制度的议案
12、关于修订对外担保管理制度的议案
13、关于修订重大投资决策管理制度的议案
14、关于修订募集资金管理制度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市高新开发区学府路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告的议案
2、公司2020年度监事会工作报告的议案
3、公司2020年度财务决算报告的议案
4、公司2020年度报告及其摘要的议案
5、公司关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案
7、公司关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
9、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11、关于公司总股本变更相应修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新技术产业开发区学府路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市高新开发区学府路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告的议案
2、公司2019年度监事会工作报告的议案
3、公司2019年度财务决算报告的议案
4、公司2019年度报告及其摘要的议案
5、公司关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于申请2020年综合授信额度及相关担保事项的议案
7、公司关于续聘2020年度审计机构的议案
8、关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
9、关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11、关于选举非独立董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新技术产业开发区学府路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告的议案
2、公司2018年度监事会工作报告的议案
3、公司2018年财务决算报告的议案
4、公司2018年度报告及摘要的议案
5、公司2018年度利润分配预案的议案
6、公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
7、公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
8、公司公开发行可转换公司债券的相关议案
9、公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、公司关于变更监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新技术产业开发区学府路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-04)

议题:

1.关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市高新技术产业开发区学府路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-03-02)、召开日(2018-02-26)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告的议案
2.公司2017年度监事会工作报告的议案
3.公司2017年财务决算报告的议案
4.公司2017年度报告及摘要的议案
5.公司2017年度利润分配预案的议案
6.公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
8.关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)<修订稿>及其摘要的议案
9.关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订稿>的议案
10.关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新技术产业开发区学府路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-17)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、更换公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京健友生化制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新技术产业开发区学府路16号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-18)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案

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