603665股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-17)、召开日()

议题:

1、关于出售控股子公司的议案
2、关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《关联交易管理办法》的议案
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号浙江康隆达特种防护科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告 2、公司2023年度监事会工作报告 3、公司2023年度财务决算报告 4、公司2023年年度报告及报告摘要 5、公司2023年年度利润分配预案 6、关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案 7、关于2024年度开展期货和外汇衍生品交易的议案 8、关于使用自有资金购买理财产品的议案 9、关于公司申请银行授信额度的议案 10、关于2024年度对外提供担保额度预计的议案 11、关于续聘2024年度审计机构的议案 12、关于注销已回购股份的议案 13、关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号浙江康隆达特种防护科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号浙江康隆达特种防护科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案
6、关于选举非独立董事的议案
7、关于选举独立董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号浙江康隆达特种防护科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告及报告摘要
5、公司2022年年度利润分配预案
6、关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
7、关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案
8、关于使用自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司申请银行授信额度的议案
10、关于2023年度对外提供担保额度预计的议案
11、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号浙江康隆达特种防护科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程的》议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号浙江康隆达特种防护科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理办法》的议案
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
8、关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号浙江康隆达特种防护科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号浙江康隆达特种防护科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于2022年度新增日常关联交易预计的议案
2、关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号浙江康隆达特种防护科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告及报告摘要
5、公司2021年年度利润分配预案
6、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
7、关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案
8、关于使用自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司申请银行授信额度的议案
10、关于2022年度对外提供担保额度预计的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于接受参股公司借款暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号浙江康隆达特种防护科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于为江苏运能能源科技有限公司提供担保的议案 2、关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案 3、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号浙江康隆达特种防护科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、关于终止非公开发行A股股票事项的议案
2、关于签署附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告及报告摘要》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于2020年度审计机构费用及续聘公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2021年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于公司申请银行授信额度的议案》
12、《关于2021年度为下属公司提供担保额度预计的议案》
13、《关于为下属公司提供借款额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于为全资孙公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
2、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)的议案
4、关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告及报告摘要
5、公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于2019年度审计机构费用及续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
8、关于2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的议案
10、关于使用自有资金购买理财产品的议案
11、关于公司申请银行授信额度的议案
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于2020年度为下属公司提供担保及借款额度预计的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司与实际控制人签署非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2019年度财务预算报告
5公司2018年年度报告及报告摘要
6公司2018年度利润分配预案
7关于2018年度审计机构费用及聘任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
9关于公司2019年度日常关联交易的议案
10关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案
11关于使用自有资金购买理财产品的议案
12关于公司申请银行授信额度的议案
13关于修订公司章程的议案
14关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
15关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、关于对外投资越南安全防护新材料及安全防护产品(一期)生产基地建设项目的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2018年度财务预算报告
5公司2017年年度报告及报告摘要
6公司2017年度利润分配预案
7关于2017年度审计机构费用及聘任公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
9关于公司2018年度日常关联交易的议案
10关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的议案
11关于使用自有资金购买理财产品的议案
12关于公司申请银行授信额度的议案
13关于制定<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案
14关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
15关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
16关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
17关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
18关于前次募集资金使用情况报告的议案
19关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
20关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案
21关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
22关于补选独立董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-08)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-08)

议题:

1关于调整公司独立董事薪酬的议案
2关于选举董事的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区峰山南路518号上虞天玥开元名都大酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-18)

议题:

1关于变更公司注册资本的议案
2关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3关于修改股东大会议事规则和董事会议事规则的议案
4关于修改监事会议事规则的议案
5关于使用自有资金购买理财产品的议案

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