603636股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9M层

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
6、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年预计日常关联交易的议案
8、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
10、关于注销回购股份并减少注册资本的议案
11、关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的议案
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案累积投票议案
14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9M层

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、关于增加公司及子公司综合授信额度的议案
2、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9M层

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年预计日常关联交易的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2023年度预计为子公司提供担保的议案
9、关于续聘2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9M层

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年预计日常关联交易的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
9、《关于续聘2022年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>、<对外担保制度>及<独立董事工作制度>等治理制度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于为控股子公司银行授信提供担保的议案
9、关于续聘2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
11、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9M层

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
4、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于公司2019年度利润分配方案的议案
7、关于续聘2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
9、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-19)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-19)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-12)、召开日(2019-07-11)

议题:

1.关于向银行申请综合授信额度的议案
2.关于为控股子公司提供担保的议案
3.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于公司2018年度利润分配预案的议案
7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于为子公司银行授信提供担保的议案
10、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施和相关承诺的议案
7、关于制订可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-24)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《投融资管理制度》的议案
3、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-19)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5关于修订《公司章程》的议案
6关于公司2017年度利润分配预案的议案
7关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9关于续聘2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10关于向银行申请综合授信额度的议案
11关于为子公司银行授信提供担保的议案
12关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于调整公司2016年度配股募集资金规模及用途的议案
3、关于延长公司2016年度配股决议的有效期的议案
4、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案
5、关于修订《公司2016年度配股募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于第二次修订《公司2016年度配股方案》的议案
7、关于第二次修订《公司2016年度配股公开发行证券预案》的议案
8、关于第二次修订《公司2016年度配股摊薄即期回报及填补措施》的议案
9、关于补充确认使用自有资金进行证券投资的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-21)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年度报告及其摘要的议案
5关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
6关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久性补流动资金的议案
7关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机的议案
8关于修订《公司章程》的议案
9关于修订《监事会议事规则》的议案
10关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
11关于公司参与智慧丰泽(一期)PPP项目投标的议案累积投票议案
12关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
13关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-11-01)

议题:

1《关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-22)、召开日(2016-07-21)

议题:

1关于公司符合配股条件的议案
2关于公司2016年度配股方案的议案
3关于公司2016年度配股公开发行证券预案的议案
4关于公司2016年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
7关于公司2016年度配股摊薄即期回报及填补措施的议案
8关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-09)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-30)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于公司2015年度董事会工作报告的议案
3关于公司2015年度监事会工作报告的议案
4关于公司2015年度报告及其摘要的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于公司2015年度财务决算报告的议案
7关于续聘2016年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦 2 号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案 3、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦 2 号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-16)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.关于选举徐春梅女士为公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南威软件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.《关于变更公司工商登记的专项议案》
3《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》
4《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》
5《关于〈公司2014年度报告及其摘要〉的议案》
6《关于〈公司2014年度财务决算报告〉的议案》
7《关于〈公司2014年度利润分配预案〉的议案》
8《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》
9《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
12《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
13《关于制定〈投融资管理制度〉的议案》
14《关于公司2014年度独立董事述职报告》

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