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韩建河山

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603616股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、 召开日(2024-06-04)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会报告》的议案
3、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算的议案
5、关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案
6、关于公司董事和监事2023年度薪酬的议案
7、关于公司年度融资计划与额度的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于为子公司提供担保额度的议案
10、关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案
11、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13、关于接受控股股东财务资助的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、 召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于为子公司提供担保额度调整的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-25)、 召开日(2023-07-21)

议题:

1、关于《北京韩建河山管业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《北京韩建河山管业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、 召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会报告》的议案
3、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算的议案
5、关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案
6、关于公司董事和监事2022年度薪酬的议案
7、关于公司年度融资计划与额度的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
10、关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案
11、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-02)、 召开日(2023-02-28)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-03)、 召开日(2022-10-31)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、 召开日(2022-06-20)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会报告》的议案
3、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事和监事2021年度薪酬的议案
7、关于公司年度融资计划与额度的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于接受控股股东财务资助的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-29)、 召开日(2021-07-27)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、 召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于北京韩建河山管业股份有限公司《2020年度董事会报告》的议案
2、关于北京韩建河山管业股份有限公司《2020年度监事会报告》的议案
3、关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案
4、关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年度财务决算的议案
5、关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
7、关于公司年度融资计划与额度的议案
8、关于公司董事和监事2020年度薪酬的议案
9、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10、关于计提商誉减值准备的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、 召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于变更公司2020年度审计机构的议案
2、关于出售全资子公司鸿运物流51%股权的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-30)、 召开日(2020-07-28)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案 3、关于《北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案 4、关于《北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案 5、关于购买河北合众建材有限公司少数股东股权相关审计报告、资产评估报告的议案 6、关于签订附生效条件的《股权转让协议》暨关联交易的议案 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施(修订稿)的议案 9、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案 10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、 召开日(2020-05-26)

议题:

1、关于《北京韩建河山管业股份有限公司2019年度董事会报告》的议案
2、关于《北京韩建河山管业股份有限公司2019年度监事会报告》的议案
3、关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案
4、关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年度财务决算的议案
5、关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年度不进行利润分配的议案
6、关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
7、关于公司年度融资计划与额度的议案
8、关于公司董事和监事2019年度薪酬的议案
9、关于修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的议案
10、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
11、关于接受控股股东财务资助的议案
12、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四届董事会董事的议案
13、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
14、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、 召开日(2019-12-24)

议题:

1.关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、 召开日(2019-06-03)

议题:

1.关于北京韩建河山管业股份有限公司《2018年度董事会报告》的议案
2.关于北京韩建河山管业股份有限公司《2018年度监事会报告》的议案
3.关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
4.关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年度财务决算的议案
5.关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
6.关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
7.关于公司年度融资计划与额度的议案
8.关于公司董事和监事2018年度薪酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、 召开日(2018-09-10)

议题:

1.关于聘请公司2018年度审计机构的议案
.2关于出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区韩村河镇韩西路2号公司北京生产基地会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、 召开日(2018-06-19)

议题:

1、关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2017年度报告及摘要》的议案
4、关于公司2017年度财务决算的议案
5、关于公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案
7、关于公司向银行申请综合授信额度及融资的议案
8、关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于公司接受控股股东财务资助额度调整的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京韩建河山管业股份有限公司北京生产基地现场会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-20)、 召开日(2017-12-18)

议题:

1、关于《更换公司2017年度审计机构》的议案
2、关于接受控股股东财务资助的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-27)、 召开日(2017-07-25)

议题:

1关于公司符合配股条件的议案
2关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案
3关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案
4关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况的议案
6关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案
7关于摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
8董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施能够切实履行的承诺
9关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-16)、 召开日(2017-06-13)

议题:

1关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3关于公司《2016年度报告及摘要》的议案
4关于公司2016年度财务决算的议案
5关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案
7关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案
9关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
10关于补选第三届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-26)、 召开日(2016-10-24)

议题:

1 关于调整2016年度日常性关联交易预计额度的议案
2 关于修改《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于变更经营范围暨修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的议案
4 关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会董事的议案
5 关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
6 关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-27)、 召开日(2016-05-25)

议题:

1关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
2关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
3关于公司《2015年度报告及摘要》的议案
4关于公司2015年度财务决算报告的议案
5关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6关于签署日常关联交易协议暨确认2015年度日常关联
交易及预计2016年度日常关联交易的议案
7关于聘请公司2016年度审计机构的议案
8关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案
9关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
10关于2016年度预计向合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案
11关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-22)、 召开日(2016-04-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、于公司非公开发行A股股票方案的议案 3、关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案 4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况的议案 6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 7、关于批准公司与北京韩建集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案 8、关于批准未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案 9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 10、关于提请股东大会同意北京韩建集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 11、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案 12、关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案

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