603518股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案
8、关于注销公司回购专户股份的议案
9、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于修订公司部分管理制度的议案
2、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
4、关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆3楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于《锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-06)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于《锦泓集团第二期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《锦泓集团第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
4、关于《锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
5、关于《锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号锦泓时装集团股份有限公司3楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度财务预算报告的议案
7、关于公司2021年度利润分配的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号锦泓时装集团股份有限公司3楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于公司向招商银行等金融机构申请贷款的议案
2、关于相关子公司为公司银行贷款提供担保的议案
3、关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案
4、关于公司回购杭州金投相关财产份额的议案
5、关于公司(或子公司)向杭州金投借款的议案
6、关于公司及相关子公司为公司(或子公司)借款提供担保的议案
7、关于公司实际控制人为公司(或子公司)借款提供担保的议案
8、关于股东大会授权董事会全权办理相关事项的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整募集资金投资项目投资总额的议案
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3999-5号上海虹桥雅辰悦居酒店

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告》
6、《关于公司2021年度财务预算报告》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于独立董事和外部非独立董事薪酬调整的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于公司计提商誉和无形资产减值准备的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、关于公司<2017年限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要>的议案
2、关于向下修正“维格转债”转股价格的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
8、《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于与杭州金投签署合伙协议补充协议的议案》
11、《关于相关主体为公司及公司子企业提供担保的议案》
12、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-07)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-07)

议题:

1、《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配的议案》
5、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘公司、2020、年度审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 锦泓时装集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、《关于南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)签署<人民币1,775,520,000元银团贷款合同之补充协议>的议案》
2、《关于相关主体为贷款合同项下借款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市茶亭东街240号云锦博物馆三层5号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-22)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案
2、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5、关于公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市茶亭东街240号公司五号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-21)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-21)

议题:

1关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案
2关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
3关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
4关于公司2018年度利润分配的议案
5关于公司2018年度财务决算报告
6关于公司2019年度财务预算报告
7关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市茶亭东街240号南京云锦博物馆三楼5号大会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-15)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区茶亭东街240号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-31)

议题:

1关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号公司三楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.关于《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6.关于制定《维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
8.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.关于《维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的议案
10.关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号公司三楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-29)

议题:

1关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案
2关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4关于公司2017年度利润分配的议案
5关于公司2017年度财务决算报告
6关于公司2018年度财务预算报告
7关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案
8关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区合川路3051号莱茵虹桥中心A栋2层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-14)

议题:

1《维格娜丝时装股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2《维格娜丝时装股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4《关于将王致勤先生、宋艳俊女士的近亲属作为股权激励对象的议案》
5《关于实际控制人为公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-24)、召开日(2017-03-22)

议题:

1:关于公司《2016年年度报告》及摘要的议案
2:关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3:关于公司2016年度利润分配的议案
4:关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
5:关于公司《2017年度财务预算报告》的议案
6:关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案
7:关于公司为子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-14)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)
4维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
5维格娜丝时装股份有限公司关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(二次修订稿)的议案
6维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)
7关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-03)、召开日(2017-03-01)

议题:

关于公司为子企业提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-10)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 2、关于公司重大资产购买方案的议案 3、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 4、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 5、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 6、关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 8、关于《维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案 9、关于本次重大资产购买审计报告、商定程序报告、评估报告和备考合并财务报表的审阅报告的议案 10、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案 11、关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案 12、关于签署《关于TeenieWeenie品牌资产与业务转让协议补充协议》的议案 13、关于设立南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)、签署相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案 14、关于南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)向招商银行等金融机构申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案 15、关于实际控制人为公司、南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)提供担保的议案 16、关于南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)向甜维你(上海)商贸有限公司进行增资的议案 17、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 18、关于非公开发行股票方案及调整非公开发行股票方案的议案 19、维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案(修订稿) 20、维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 21、维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿) 22、维格娜丝时装股份有限公司关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(修订稿)的议案 23、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 24、维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划 25、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-22)

议题:

1.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于延长“营销网络建设项目”实施期限并调整部分实施内容的议案的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区合川路3051号莱茵虹桥中心A栋2层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-26)

议题:

1关于公司<2015年年度报告>及摘要的议案2关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案3关于公司2015年度利润分配的议案4关于公司2015年度财务决算报告5关于公司2015年度财务预算报告6关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案7关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案8关于公司符合非公开发行股票条件的议案9.00关于公司非公开发行股票方案的议案10维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案11维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告12维格娜丝时装股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告13维格娜丝时装股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案14控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案15维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划16关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案17.00关于选举第三届董事会董事的议案18.00关于选举第三届董事会独立董事的议案19.00关于选举第三届董事会监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道芳园南路66号西一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-09)

议题:

1.关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区苏源大道芳园南路66号西1楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-18)、召开日(2015-09-11)

议题:

1.关于选举一名董事的议案
2.关于选举一名监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 维格娜丝时装股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区合川路 3051 号莱茵虹桥中心 A 栋 2 层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-21)

议题:

1关于修改《维格娜丝时装股份有限公司章程》的议案
2关于公司《2014 年年度报告》及摘要的议案
3关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案
4关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案
5关于公司 2014 年度利润分配的议案
6关于公司 2014 年度财务决算报告
7关于公司 2015 年度财务预算报告
8关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案
9关于新增募投项目实施主体的议案
10关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

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