603389股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河西博物馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度财务决算方案》的议案
4、关于《公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案
5、关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
6、关于公司2023年度利润分配的预案
7、关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构》的议案
8、关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
9、关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河西博物馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理办法》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司博物馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度财务决算方案》的议案
4、关于《公司2022年年度报告全文及其摘要》的议案
5、关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
6、关于公司2022年度利润分配的预案
7、关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥亚振家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年度财务决算方案》的议案
4、关于《公司2021年年度报告全文及其摘要》的议案
5、关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
6、关于《公司2021年度利润分配事宜》的议案
7、关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年度财务决算方案》的议案
4、关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
5、关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
6、关于公司2020年度利润分配的议案
7、关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年度财务决算方案》的议案
4、关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案
5、关于公司2019年度利润分配的议案
6、关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
7、关于继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2018年度财务决算方案》的议案
4、关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
5、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于《公司及其子公司2019年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案
9、关于《未来三年(2019~2021年)股东分红回报规划》的议案
10、关于继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-31)、召开日(2018-08-27)

议题:

1.关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.关于修订公司章程的议案
3.关于修订公司董事会议事规则的议案
4.关于选举董事的议案
5.关于选举独立董事的议案
6.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 亚振家居股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、关于《公司董事会2017年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2017年度工作报告》的议案
3、关于《公司2017年度财务决算方案》的议案
4、关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
5、关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
6、关于公司2017年度利润分配事宜的议案
7、关于变更营销网络扩建项目实施方式的议案
8、关于继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
9、关于《公司及其子公司2018年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 亚振家具股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1《公司董事会2016年度工作报告》
2《公司监事会2016年度工作报告》
3《公司2016年度财务决算方案》
4《公司2017年度财务预算方案》
5《公司2016年年度报告及摘要》
6《公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7《关于<公司2016年度利润分配事宜>的议案》
8《关于<继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构>的议案》
9《关于<变更公司名称>的议案》
10《关于修订<公司章程>的议案》
11《公司及其子公司2017年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》
12《未来三年(2016~2018年)股东分红回报规划》

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