603322股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-16)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-02)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、《关于更正追认关联交易事项的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、《关于追认关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼超讯通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于2024年度担保预计的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于续聘审计机构的议案》
12、《关于注销部分股票期权的议案》
13、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼超讯通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于第五届董事会董事薪酬的议案
2、关于向银行申请综合授信额度的议案
3、关于第五届监事会监事薪酬的议案
4、关于非独立董事换届选举的议案
5、关于独立董事换届选举的议案
6、关于股东代表监事换届选举的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼超讯通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于签订全国行业总代理商合作协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼超讯通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼超讯通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2023年度担保预计的议案》
7、《2022年度内部控制评价报告》
8、《关于计提资产减值准备的预案》
9、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于注销部分股票期权的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
14、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
15、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
16、《关于续聘审计机构的议案》
17、《关于修改<公司章程>经营范围及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼超讯通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案
2、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼超讯通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼超讯通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于签订战略合作框架协议的议案》
2、《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼超讯通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于控股子公司对外担保的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》
3、《关于全资子公司物业租赁合同变更的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼超讯通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算方案》
5、《2021年年度报告全文及其摘要》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《2022年度担保预计的议案》
8、《2021年度内部控制评价报告》
9、《关于计提资产减值准备的预案》
10、《公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
11、《关于修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于注销前期回购股份的议案》
14、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
15、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于购买董监高责任险的议案》
17、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼超讯通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于全资子公司对外出租物业的议案》
2、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算方案
5、2020年年度报告全文及其摘要
6、关于续聘审计机构的议案
7、2021年度利润分配预案
8、2021年度担保预计的议案
9、2020年度内部控制评价报告
10、关于计提资产减值准备的预案
11、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于全资子公司担保事项的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于第四届董事会董事薪酬的议案
2、关于向银行申请综合授信额度的议案
3、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
4、关于第四届监事会监事薪酬的议案
5、关于非独立董事换届选举的议案
6、关于独立董事换届选举的议案
7、关于股东代表监事换届选举的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于签订《智能停车项目服务协议》暨关联交易的议案
2、关于控股子公司日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层西区会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、关于业绩承诺方回购标的公司股权并签署相关协议暨关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2020年度财务预算方案
5、2019年年度报告全文及其摘要
6、关于续聘审计机构的议案
7、2019年度利润分配预案
8、2020年度担保预计的议案
9、2019年度内部控制评价报告
10、关于计提资产减值准备的预案
11、关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 超讯通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2019年度财务预算方案
5.2018年年度报告全文及其摘要
6.关于续聘审计机构的议案
7.2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8.2019年度预计担保额度的议案
9.2018年度内部控制评价报告
10.关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
11.公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
12.关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-11-02)、召开日(2018-10-31)

议题:

1,关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2,关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-03)

议题:

1.关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、关于补议控股子公司对外担保的议案
2、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-09)

议题:

1.关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-13)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度财务决算报告
4.2018年度财务预算方案
5.2017年年度报告全文及其摘要
6.关于续聘审计机构的议案
7.2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8.2017年度内部控制评价报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、关于收购桑锐电子50.01%股权及相关协议的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

1关于第三届董事会董事薪酬的议案
2关于第三届监事会监事薪酬的议案
3关于非独立董事换届选举的议案
4关于独立董事换届选举的议案
5关于股东代表监事换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42017年度财务预算方案
52016年年度报告全文及其摘要
6关于续聘公司审计机构的议案
7公司2016年度利润分配预案
8关于调整独立董事薪酬的议案
9关于修改《股东大会议事规则》的议案
10关于修改《董事会议事规则》的议案
11关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超讯通信技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于向平安银行申请授信的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1关于启用公司《章程(草案)》作为正式章程并修改部分条款且办理工商变更登记的议案

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