603300股东大会召开通知

大会主题: 2024年第14次临时股东大会

详细公告: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开2024年第十四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第13次临时股东大会

详细公告: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开2024年第十三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-15)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、关于新增担保额度的议案
2、关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第12次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-14)、董事会签署日(2024-10-14)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第11次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于董事、监事薪酬方案的议案
2、关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
3、关于公司为子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第10次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2024年第9次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
2、关于公司为子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第8次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日(2024-07-05)、网络投票日(2024-07-10)、召开日(2024-07-05)

议题:

1、《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东、实际控制人、董事长自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-04)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》
2、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
5、《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2022年公司及子公司提供、接受担保的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于公司2021年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3、《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
4、《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于<公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
6、《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
7、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
3、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4、《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于出售资产的议案》
2、《关于公司全资子公司受让控股子公司股权的议案》
3、《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票的议案》
4、《关于子公司引入战略投资者增资扩股的议案》
5、《关于子公司变更业绩承诺的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
4、《关于子公司新增投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
5、《关于子公司对公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于公司与浙江华铁大黄蜂控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司2021年度非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年度非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年度)的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》
7、《关于2021年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
8、《关于公司接受大股东担保的议案》
9、《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》
10、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于收购子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》
6、《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、《关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于子公司为公司提供担保的议案》
3、《关于公司办理售后回租融资租赁业务并由子公司提供保证担保及以募集资金投资项目的部分资产提供抵押担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》
5、《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》
6、《关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的议案》
7、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于拟对子公司增资的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》
7、《关于2020年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
8、《关于公司接受大股东担保的议案》
9、《关于公司2019年内部控制评价报告的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》
11、《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于修订非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第12次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2019年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)的议案》
9、《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第11次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、《关于现金收购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资的议案》 2、《关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 3、《关于注销子公司的议案》

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》
2、《关于子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组有关条件的议案 2、关于公司重大资产重组方案的议案 3、关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案 4、关于<浙江华铁建筑安全科技股份有限公司重大资产重组报告书(草案)>及摘要的议案 5、关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 6、关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案 7、关于公司签署附生效条件的<股东协议>的议案 8、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 9、关于聘请本次重组相关中介机构的议案 10、关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告的议案 11、关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案 12、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 13、关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案 14、关于公司2019年度中期资本公积金转增股本的预案 15、关于修改公司章程的议案 16、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-06)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-04)

议题:

1.《关于子公司办理融资租赁并对其提供担保的议案》
2.《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-09)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-08)

议题:

1《关于公司投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统的议案》
2《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
3《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《公司2018年度董事会工作报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于公司补选董事的议案》
7、《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
8、《关于2019年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
9、《关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-08)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-28)

议题:

1.《关于2018年预计公司与子公司之间担保额度的议案》
2.《关于2018年公司及子公司接受关联担保的议案》
3.《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2018年度申请银行授信额度的议案》
8、《关于2018年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
9、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-13)、召开日(2018-04-11)

议题:

1《关于公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及部分产品构成的议案》
2《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》
3关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-09)

议题:

1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、关于2016年年度报告及其摘要的议案 2、公司2016年度董事会工作报告 3、公司2016年度监事会工作报告 4、公司2016年度财务决算报告 5、关于2016年度利润分配预案的议案 6、关于调整董事会人数并修改公司章程的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于控股子公司发行资产支持证券并由公司为其提供担保的议案 9、关于公司2017年度申请银行授信额度的议案 10、关于公司为控股子公司提供担保的议案 11、关于2017年公司及子公司提供、接受关联担保的议案 12、关于选举董事的议案 13、关于选举独立董事的议案 14、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-15)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-11)

议题:

1《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金偿还部分银行贷款的议案》
2《关于引进投资者对控股子公司浙江华铁融资租赁有限公司及其全资子公司进行增资的议案》
3《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》 2、《公司2015年度董事会工作报告》 3、《公司2015年度监事会工作报告》 4、《公司2015年度财务决算报告》 5、《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司补选董事的议案》 8、《关于公司补选独立董事的议案》 9、《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》 10、《关于2016年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》 11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-13)、召开日(2015-11-11)

议题:

1、关于对子公司浙江华铁融资租赁有限公司进行增资并引进投资者的议案 2、关于设立全资子公司开展商业保理业务并增资的议案 3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 4、关于公司非公开发行股票方案的议案 5、关于公司本次非公开发行股票预案的议案 6、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 10、关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017年度)的议案

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