603297股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区木槿路169号宁波永新光学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区木槿路169号宁波永新光学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于募投项目“激光雷达元组件项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波国家高新区木槿路169号宁波永新光学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区木槿路169号宁波永新光学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于制定<未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区木槿路169号宁波永新光学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区木槿路169号宁波永新光学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于向银行申请授信额度的议案》
7、《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区木槿路169号宁波永新光学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区木槿路169号宁波永新光学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案
4、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波国家高新区木槿路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》
2、《关于监事会主席辞职暨补选非职工监事的议案》
3、《关于变更法定代表人、注册资本并修订公司章程的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波国家高新区木槿路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波国家高新区木槿路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于公司土地收储的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波国家高新区木槿路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市国家高新区明珠路385号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市国家高新区明珠路385号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区明珠路385号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
11、《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
12、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市高新区明珠路 385 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区明珠路385号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-11)

议题:

1《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区明珠路385号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、《2018年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构以及内控审计机构的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波永新光学股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区明珠路385号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-30)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-30)

议题:

1、《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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