603289股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于2024年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
9、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
6、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
7、《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
5、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
7、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目名称的议案》
4、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
5、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
6、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
8、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
10、《关于公司开展票据池业务的议案》
11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于开展期货套期保值业务的议案》
13、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于补选公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、2021年年度报告全文及摘要
6、关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
7、关于2022年度买方信贷业务提供对外担保的议案
8、关于公司申请银行综合授信额度的议案
9、关于2022年度闲置自有资金委托理财计划的议案
10、关于公司开展票据池业务的议案
11、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
12、关于开展期货套期保值业务的议案
13、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的议案
2、关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第四届董事会独立董事的议案
6、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、2020年年度报告全文及摘要
6、关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
7、关于2021年度买方信贷业务提供对外担保的议案
8、关于公司申请银行综合授信额度的议案
9、关于2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案
10、关于公司开展票据池业务的议案
11、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
12、关于续聘2021年度审计机构的议案
13、关于回购注销部分限制性股票的议案
14、关于变更注册资本并修订公司章程的议案
15、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
16、关于补选公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于提请股东大会批准实际控制人郑建国免于以要约方式增持股份的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、2019年年度报告全文及摘要
6、关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7、关于2020年度买方信贷业务提供对外担保的议案
8、关于公司申请银行综合授信额度的议案
9、关于2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案
10、关于2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案
11、关于公司开展票据池业务的议案
12、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
13、关于续聘2020年度审计机构的议案
14、章程修正案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、关于取消原总部大楼投资建设计划的议案
2、关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案
3、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、关于公司2018年度利润分配预案的议案
5、2018年年度报告全文及摘要
6、关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
7、关于投资建设泰瑞机器总部大楼的议案
8、关于2019年度买方信贷业务提供对外担保的议案
9、关于公司申请银行综合授信额度的议案
10、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
11、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
12、关于公司开展票据池业务的议案
13、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
14、关于续聘2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案
3、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1.关于董事会换届相关事项变更并相应修订《公司章程》的议案
2.关于调整独立董事薪酬的议案
3.关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-06)

议题:

1关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
5关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
6关于公司开展票据池业务的议案
7关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8关于《独立董事工作制度》的议案
9关于《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2017年度财务决算报告的议案 4、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 5、关于公司2017年度报告全文及摘要的议案 6、关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案 7、关于2018年度买方信贷业务提供对外担保的议案 8、关于公司申请银行综合授信额度的议案 9、关于续聘2018年度审计机构的议案 10、关于修订公司章程的议案 11、关于修订《对外担保管理制度》的议案 12、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.关于公司开展票据池业务的议案
2.关于公司开展外汇套期保值业务的议案
3.关于外汇套期保值业务管理制度的议案
4.关于增补徐方超先生为监事候选人的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 泰瑞机器股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
3、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案

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