603231股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市垦利区华丰路23号万得福生物科技办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9、关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市垦利区华丰路23号万得福生物科技办公楼219会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-28)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-28)

议题:

1、《关于修订部分管理制度的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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