603225股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于新增公司2024年度与关联方日常关联交易预计金额的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、关于《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、关于调整泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规模等的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算
4、《2023年年度报告》及摘要
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、2023年度利润分配方案
7、关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于预计2024年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
9、关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案
10、关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
11、关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
12、关于2024年度开展期货套期保值业务的议案
13、关于公司制定《会计师事务所选聘制度》以及修订部分制度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、关于变更公司回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于全资子公司投资建设新材料项目的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、关于重新制定《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于独立董事津贴的议案
2、关于公司修订《独立董事制度》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、关于启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算
4、《2022年年度报告》及摘要
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于2022年度拟不进行利润分配的议案
7、关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案
8、关于预计2023年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
9、关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案
10、关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案
11、关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案
12、关于开展期货套期保值业务的议案
13、关于公司制定《套期保值业务管理制度》以及修订部分制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4、关于公司《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
5、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6、关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案
7、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况的报告
10、关于2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
11、关于公司《未来三年股东回报规划(2023-2025)》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、关于罗科史巴克向其参股公司提供财务借款暨关联交易的议案
2、关于独山能源向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算
4、《2021年年度报告》及摘要
5、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6、2021年度利润分配方案
7、关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于预计2022年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
9、关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案
10、关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案
11、关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
12、关于重新制定《公司章程》和修订章程附件的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算
4、《2020年年度报告》及摘要
5、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
6、2020年度利润分配方案
7、关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于预计2021年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
9、关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案
10、关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订对外担保管理制度的议案》
4、《关于修订关联交易决策制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订<关于投资建设年产270万吨聚酯新材料一体化项目投资协议>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、关于独立董事报酬的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于全资子公司投资建设新材料项目的议

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算
4、《2019年年度报告》及摘要
5、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6、2019年度利润分配方案
7、关于预计2020年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
8、关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案
9、关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况的报告
11、未来三年股东回报规划(2020年-2022年)
12、关于增设公司副董事长职务及重新制定《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
16、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
17、关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
18、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
19、关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
20、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
22、关于子公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-11)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-06)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-06)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算
4、《2018年年度报告》及摘要
5、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6、2018年度利润分配方案
7、关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案
8、关于预计2019年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
9、关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案
10、关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-25)、召开日(2019-01-24)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于《新凤鸣集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》的议案
4.关于《新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
6.关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
7.关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.关于公司前次募集资金使用情况的报告
10.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于为全资子公司增加担保额度及调整担保额度分配的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-10)

议题:

1关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算
4、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
5、2017年度利润分配方案
6、关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案
7、关于预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案
8、关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案
9、关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况的报告

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-28)

议题:

1.关于增加经营范围及修订章程的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-18)

议题:

1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3 关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于独立董事报酬的议案
10关于选举董事的议案
11关于选举独立董事的议案
12关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新凤鸣集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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