603203股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
6、《关于2023年度利润分配的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案(一)》
10、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案(二)》
11、《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及制定、修订其他部分制度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号快克智能装备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
6、《关于2022年度利润分配的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案(一)》
10、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案(二)》
11、《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
12、《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署<进区协议>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号快克智能装备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
6、《关于2021年度利润分配的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
10、《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》
11、《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案》
12、《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、关于选举非独立董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号快克智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
5、《关于修订<融资决策制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
6、《关于2020年度利润分配的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
9、《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
6、《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
7、《关于2019年度利润分配的议案》
8、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11、《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
12、《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
13、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-02)

议题:

1.《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
2.《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-11)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-11)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
5、《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
6、《关于2018年度利润分配的议案》
7、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10、《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
11、《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
12、《关于2018年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-09)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-09)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案
3、关于确定公司第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第三届监事会监事薪酬的议案
4、关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
2.《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 快克智能装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
4、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
6、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7、《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
11、《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》
12、《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 常州快克锡焊股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-15)

议题:

关于拟变更公司名称的议案
关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 常州快克锡焊股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-09)

议题:

1关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 常州快克锡焊股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-04)

议题:

1《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于2016年度独立董事述职报告的议案》
3《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》。
4《关于2016年年度报告及摘要的议案》
5《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》
6《关于确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》
7《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》
8《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
9《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
11《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
12《关于2016年度监事会工作报告的议案》
13《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 常州快克锡焊股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-06)、召开日(2017-01-03)

议题:

1、关于《公司章程》修订的议案
2、关于《股东大会议事规则》修订的议案
3、关于《董事会议事规则》修订的议案
4、关于《非日常经营交易事项决策制度》修订的议案
5、关于《关联交易决策制度》修订的议案
6、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于《监事会议事规则》修订的议案

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