603186股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于2024年度公司预计为子公司提供担保的议案》
9、《关于2024年度公司开展票据池业务的议案》
10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号浙江华正新材料股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号浙江华正新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于确认公司2022年度董事及监事薪酬的议案》
7、《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于2023年度公司开展票据池业务的议案》
11、《关于续聘公司2023年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》
12、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司部分治理制度的议案》
14、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
15、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
16、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号浙江华正新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于确认公司2021年度董事及监事薪酬的议案》
7、《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》
9、《关于2022年度公司开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于2022年度公司开展票据池业务的议案》
11、《关于续聘公司2022年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号浙江华正新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于确认公司2020年度董事及监事薪酬的议案》
7、《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》
9、《关于2021年度公司开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于公司开展票据池业务的议案》
11、《关于续聘公司2021年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案》
12、《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
13、《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于<浙江华正新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
6、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9、《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于控股股东为公司本次公开发行A股可转换公司债券事项提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度报告及其摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于确认公司2019年度董事及监事薪酬的议案》
7、《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
9、《关于2020年度公司开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于公司开展票据池业务的议案》
11、《关于续聘公司2020年度审计机构并议定2019年度审计费用的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》
14、《关于<浙江华正新材料股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
15、《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案》
16、《关于修改公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
17、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
18、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
19、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
20、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
21、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
22、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3《关于<浙江华正新材料股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案>的议案》
4《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》
6《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9《关于批准与本次发行认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
10《关于提请股东大会批准华立集团股份有限公司或其指定的控制的企业免于发出要约的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-12)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度报告及其摘要》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《关于确认公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
7.《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
8.《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》
9.《关于2019年度公司开展远期结售汇业务的议案》
10.《关于公司开展票据池业务的议案》
11.《关于续聘公司2019年度审计机构并议定2018年度审议费用的议案》
12.《关于选举监事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-22)

议题:

1.《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-28)

议题:

1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于继续开展票据池业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-18)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度报告及其摘要》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配预案》
6《关于确认公司2017年度董事及监事薪酬的议案》
7《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
8《关于2018年度公司为子公司提供担保的议案》
9《关于2018年度公司开展远期结售汇业务的议案》
10《关于续聘公司2018年度审计机构并议定2017年度审计费用的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-23)

议题:

1《关于开展票据池业务的议案》
2《关于聘任2017年度审计机构的议案》
3《关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目变更实施主体体实施地点及扩产的议案》
4《关于向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江华正新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《关于公司注册地址变更的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《公司2016年度董事会工作报告》
4、《公司2016年度监事会工作报告》
5、《公司2016年度独立董事述职报告》
6、《2016年度报告及其摘要》
7、《公司2016年度财务决算报告》
8、《公司2016年度利润分配预案》
9、《关于调整公司独立董事津贴制度的议案》
10、《关于确认公司2016年度部分董事及监事薪酬的议案》
11、《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》
12、《关于2017年度公司为全资子公司提供担保的议案》
13、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于2017年度公司开展远期结售汇业务的议案》累积投票议案
15.00、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
16.00、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事
17.00、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

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