603160股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-07)、董事会签署日(2024-09-07)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-24)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》
4、关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案
5、关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案
6、关于监事会非职工代表监事换届选举的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地5栋B座4楼卓越厅(442)

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年年度报告》及其摘要
2、《2023年度财务决算报告》
3、《关于2023年度利润分配的预案》
4、《2023年度董事会工作报告》
5、《2023年度独立董事述职报告》
6、《2023年度监事会工作报告》
7、《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期员工持股计划有关事项的议案》
7、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》
9、《关于2023年度计提长期激励奖励基金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地5栋B座4楼卓越厅(442)

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《2022年年度报告》及其摘要
2、《2022年度财务决算报告》
3、《关于2022年度拟不进行利润分配的预案》
4、《2022年度董事会工作报告》
5、《2022年度独立董事述职报告》
6、《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-06)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于变更公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地5栋B座4楼卓越厅(442)

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《2021年年度报告》及其摘要
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度利润分配的预案》
4、《2021年度董事会工作报告》
5、《2021年度独立董事述职报告》
6、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第二期员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2、关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更公司2020年第二期员工持股计划锁定期届满后标的股份处置方式的议案》
4、《关于变更公司2020年第三期员工持股计划锁定期届满后标的股份处置方式的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
3、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》
4、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》
5、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地5B栋4楼卓越厅(442)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年年度报告》及其摘要
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年度利润分配的预案》
4、《2020年度董事会工作报告》
5、《2020年度独立董事述职报告》
6、《2020年度监事会工作报告》
7、《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于调整公司管理层组织架构设置并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年第三期员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5、《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年第二期员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于修订公司2019年限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考核的议案》
5、《关于修订公司2020年股票期权与限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考核的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地5B栋4楼卓越厅

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年年度报告》及其摘要
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2019年度利润分配的预案》
4、《2019年度董事会工作报告》
5、《2019年度监事会工作报告》
6、《2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、关于对全资子公司提供担保的议案
2、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
6、《公司未来三年(2019年—2021年)股东回报分红规划》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-18)

议题:

1.《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
4.《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、《2018年年度报告》及其摘要
2、《2018年度财务决算报告》
3、《2018年度利润分配的预案》
4、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5、《2018年度董事会工作报告》
6、《2018年度监事会工作报告》
7、《2018年度独立董事述职报告》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
13、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋D座8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-08)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
5、《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》
6、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》
7、《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事选举的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋D座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-20)

议题:

1.《关于调整2017年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋D座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年年度报告》及其摘要
2、2017年度财务决算报告
3、2017年度利润分配的预案
4、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5、2017年度董事会工作报告
6、2017年度独立董事述职报告
7、2017年度监事会工作报告
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10、关于修订<对外投资管理制度>的议案
11、关于修订<董事会议事规则>的议案
12、关于修改公司<章程>的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋D座8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、关于选举董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地4栋D座8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-10)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市汇顶科技有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区软件产业基地5栋B座4楼441会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-21)

议题:

1《2016年年度报告》及其摘要
22016年度董事会工作报告
32016年度监事会工作报告
42016年度利润分配的预案
52016年度财务决算报告
6关于续聘会计师事务所的议案
72016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
8关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案
9关于对全资子公司提供担保的议案

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