603079股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于<浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度公司财务决算》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
6、《公司2023年年度报告及摘要》
7、《关于公司2024年度对外担保计划的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于重新制定<公司独立董事制度>的议案》
3、《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-09)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-09)

议题:

1、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度公司财务决算》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
6、《公司2022年年度报告及摘要》
7、《关于公司2023年度对外担保计划的议案》
8、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
10、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
11、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
14、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
15、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
17、《关于修改<浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-10)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-10)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年度公司财务决算》 4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 5、《关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》 6、《公司2021年年度报告及摘要》 7、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 8、《关于公司2022年度对外担保计划的议案》 9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 10、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 11、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 12、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 13、《关于修改<公司独立董事制度>的议案》 14、《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》 15、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 16、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-11)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-11)

议题:

1、《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度公司财务决算》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7、《公司2020年年度报告及摘要》
8、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2021年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度公司财务决算》
4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
7、《公司2019年年度报告及摘要》
8、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2020年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修改<公司累积投票制实施细则>的议案》
6、《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
7、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号浙江圣达生物药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-19)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
2、关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
3、关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区福城路291号医药小镇5号楼302-2室,浙江圣达生物研究院有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-10)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度公司财务决算》
4《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
7《公司2018年年度报告及摘要》
8《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9《关于公司2019年度对外担保计划的议案》
10《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-08)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
5、关于使用募集资金收购股权及增资的议案
6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
10、关于公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于修改《公司对外投资管理制度》的议案
13、关于变更募部分集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,子公司浙江新银象生物工程有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度公司财务决算》
4《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》
5《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
7《公司2017年度报告及摘要》
8《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9《关于公司2018年度对外担保计划的议案》
10《关于调整独立董事津贴的议案》
11《关于监事辞职及补选监事的议案》

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