603038股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司100%股权和相关债权或构成关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度计提资产减值准备的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7、关于2023年度报告及其摘要的议案
8、关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
9、关于监事2024年度薪酬方案的议案
10、关于2024年度期货交易额度授权的议案
11、关于向银行申请综合授信额度授权的议案
12、关于对子公司融资提供担保额度预计的议案
13、关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、关于拟投资建设华立股份郑州智能制造及大数据平台项目的议案
2、关于授权董事长办理华立股份郑州智能制造及大数据平台项目投资实施相关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、关于确定公司新任董事薪酬的议案
2、关于确定公司新任非职工代表监事薪酬的议案
3、关于变更会计师事务所的议案
4、关于选举公司新任非独立董事的议案
5、关于选举公司新任独立董事的议案
6、关于选举公司新任非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度计提资产减值准备的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于2022年度报告及其摘要的议案
8、关于董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
9、关于监事2023年度薪酬方案的议案
10、关于2023年度期货交易额度授权的议案
11、关于向银行申请综合授信额度授权的议案
12、关于对子公司融资提供担保额度预计的议案
13、关于续聘2023年度审计机构的议案
14、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8、关于修订公司《对外担保决策管理制度》的议案
9、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
10、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
12、关于修订公司《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
13、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
14、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于2021年度独立董事履职情况报告的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度计提商誉减值及资产减值准备的议案
5、关于2021年度财务决算报告的议案
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于2021年度报告及其摘要的议案
8、关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
9、关于监事2022年度薪酬方案的议案
10、关于2022年度期货交易额度授权的议案
11、关于向银行申请综合授信额度授权的议案
12、关于对子公司融资提供担保额度预计的议案
13、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于续聘2021年度审计机构的议案
3、关于拟向下属子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度财务决算报告的议案
3、关于2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案
6、关于2021年度期货交易额度授权的议案
7、关于2020年度独立董事履职情况报告的议案
8、关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案
9、关于公司拟向子公司融资提供担保的议案
10、关于选举第五届董事会董事的议案
11、关于2020年度监事会工作报告的议案
12、关于2021年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、关于改聘2020年度审计机构的议案
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案
3、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
4、关于公司拟向子公司融资提供担保的议案
5、关于选举第五届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》
6、《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
9、《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》
10、《关于向全资子公司东莞市华富立装饰建材有限公司划转资产的议案》
11、《关于授权董事会办理与本次划转相关事宜的议案》
12、《关于募投项目变更实施主体的议案》
13、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
14、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖高新产业技术开发区总部二路13号汇富中心9楼华立股份运营中心多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼华立股份运营中心多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-26)

议题:

1.关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2.关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
3.关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
5.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼华立股份运营中心多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-05)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-26)

议题:

1《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于2018年度财务决算报告的议案》
4《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
5《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》
6《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
8《关于监事2019年度薪酬方案的议案》
9《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
10《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
11《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市常平镇松柏塘村南花园路1号

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-04)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路1号东莞市华立实业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《关于原独立董事任期届满离任并补选公司新任独立董事的议案》
2.《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
3.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4.《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的议案》
5.《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路1号东莞市华立实业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-21)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-21)

议题:

1《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于2017年度财务决算报告的议案》
4《关于2017年度报告及其摘要的议案》
5《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配方案的议案》
6《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
8《关于监事2018年度薪酬方案的议案》
9《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》
11《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
12《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》
13《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
14《关于修改<公司章程>相关条款并授权办理工商登记备案等事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路1号东莞市华立实业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-19)

议题:

1《关于拟与东莞市常平镇人民政府签订常平华立装饰复合材料生产项目投资协议的议案》
2《关于授权董事长办理常平华立装饰复合材料生产项目投资实施相关事宜的议案》
3《关于修改<公司章程>相关条款并办理工商登记备案等事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路1号东莞市华立实业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-22)

议题:

1.关于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于制定《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路1号东莞市华立实业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路1号东莞市华立实业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-23)

议题:

1《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7《关于调整公司外部董事津贴水平的议案》
8《关于公司向银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信的议案》
9《关于修改<公司章程>有关条款内容并授权办理工商备案等的议案》
10《关于修订股东大会议事规则有关内容的议案》
11《关于修订董事会议事规则有关内容的议案》
12《关于修订监事会议事规则有关内容的议案》
13《关于修订重大经营与投资管理制度的议案》
14《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
15《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》
16《关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的议案》
17《关于确认公司董监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》

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