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常熟汽饰

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603035股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、 召开日()

议题:

1、《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2、《关于为控股子公司常源科技(天津)有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
3、《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-02)、董事会签署日(2024-11-02)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、 召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、 召开日()

议题:

1、《关于为全资子公司WAYBusinessSolutionsGmbH向银行申请借款提供信用担保的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
4、《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
5、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、 召开日()

议题:

1、《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算的议案》
5、《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》
6、《关于2023年年度利润分配方案的议案》
7、《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、 召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则》的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则》的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则》的议案》
6、《关于修订<独立董事制度》的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法》的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、 召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、 召开日(2023-06-29)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于为控股子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款提供信用担保的议案》
3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、 召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》
5、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》
6、《关于2022年年度利润分配方案的议案》
7、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、 召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
2、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、 召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则》的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、 召开日(2022-05-26)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》
5、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》
6、《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-18)、 召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2、《关于为控股子公司常源科技(天津)有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
3、《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
4、《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
5、《关于未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、 召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
2、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-09)、 召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号江苏常熟汽饰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、 召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》
5、《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》
6、《关于2020年年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、 召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于变更募投项目实施主体的议案》
2、《关于部分募投项目调整投资金额的议案》
3、《关于更换独立董事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、 召开日(2020-10-15)

议题:

1、《关于更换董事的议案》
2、《关于董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、 召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、 召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》
5、《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
6、《关于2019年年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-12)、网络投票日(2020-04-13)、 召开日(2020-04-12)

议题:

1、《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2、《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-03)、 召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于开展票据池业务的议案》 2、《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》 3、《关于未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、 召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-20)、 召开日(2019-09-19)

议题:

1、《关于为参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2、《关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-15)、 召开日(2019-07-12)

议题:

1.《关于为全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2.《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-10)、 召开日(2019-06-06)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、 召开日(2019-05-17)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》
5《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》
6《关于2018年年度利润分配方案的议案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》
9《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、 召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-26)、 召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》
6、《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
11、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
12、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-14)、 召开日(2018-09-13)

议题:

1、关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的议案
2、关于为控股子公司常源科技(天津)有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、 召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》 5、《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》 6、《关于2017年年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》 9、《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》 10、《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》 11、《关于投资设立江西上饶公司的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-09)、 召开日(2018-02-08)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》
3、《关于开展票据池业务的议案》
4、《关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-05)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-22)、 召开日(2018-01-19)

议题:

1《关于公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》
2《关于公司向浙商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
3《关于公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》
4《关于公司向江苏银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
5《关于公司向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
6《关于公司向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》
7《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-10)、 召开日(2017-11-09)

议题:

1《关于公司使用部分募集资金对芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》
2《关于公司全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请固定资产借款的议案》
3《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-14)、 召开日(2017-08-11)

议题:

1、《关于公司变更独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 常熟汽饰关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-19)、 召开日(2017-05-18)

议题:

1《关于审议<2016年度报告>及其摘要的议案》
2《2016年度董事会工作报告》
3《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》
4《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》
5《关于追认公司2016年度日常关联交易超额部分的议案》
6《关于2016年年度利润分配方案的议案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于增加公司注册资本的议案》
9《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
10《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市黄河路288号,常熟国际饭店二楼昭文厅

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-03-01)、 召开日(2017-02-28)

议题:

1、关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于公司监事报酬的议案
8、关于投资设立天津常春汽车技术有限公司的议案
9、关于全资子公司芜湖常春对外投资项目的议案

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