603029股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案》
7、《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
8、《关于制定公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修订公司章程及其附件的议案
3、关于修订公司独立董事工作细则的议案
4、关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案
7、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
9、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
10、《关于修订公司独立董事工作细则的议案》
11、《关于修订公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》
12、《关于修订公司重大经营与投资决策管理制度的议案》
13、《关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案》
14、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案
3、关于补选公司董事的议案
4、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于制定公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司51%股权的议案
3、关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案
4、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《关于为控股子公司提供借款的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1《关于补选公司监事的议案》
2《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-12)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于变更法定代表人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.《关于补选公司董事的议案》
5.《关于公司2018年财务决算报告的议案》
6.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
9.《关于修订公司董事会议事规则的议案》
10.《关于修订公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》
11.《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、《关于收购武汉中软通科技有限公司股权的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天桥区大魏庄东路99号办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2.《关于续聘会计师事务所的议案》
3.《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-18)

议题:

1《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2017年财务决算报告的议案》
5《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于修改公司章程的议案》
8《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
9《关于修订公司独立董事工作细则的议案》
10《关于制定公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-09)

议题:

1关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案
2关于选举公司第五届董事会董事的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-12)

议题:

1《关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》
2《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度内控自我评价报告的议案》
5《关于公司财务决算报告的议案》
6《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
8《关于公司以资产抵押向银行申请授信额度的议案》
9《关于补选公司独立董事的议案》
10《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-10)

议题:

《关于转让所持新疆银丰现代农业装备股份有限公司股份的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-13)

议题:

1 《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-12)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》
2《关于续聘会计师事务所的议案》
3《关于公司房屋租赁事宜暨关联交易的议案》

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