601677股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-17)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》
3、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务及内控审计机构的议案》
4、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
8、《关于公司董事2024年报酬的议案》
9、《关于公司监事2024年报酬的议案》
10、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-04)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-04)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务及内控审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-12)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-12)

议题:

1、《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2022-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案》
5、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施(修订稿)的议案》
8、《关于制定公司<股东未来分红回报规划(2022年-2024年)>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务及内控审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2022-01-03)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2022-01-03)

议题:

1、《关于2017年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-18)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-18)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度银行授信额度的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务及内控审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度日常关联交易情况预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、《关于公司子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-17)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司及子公司2020年度银行授信额度的议案》
8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.关于选举公司第五届董事会董事的议案
3.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-06)

议题:

1.《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》
3.《关于确定<公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》
4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2019年度银行授信额度的议案》
8、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内控审计机构的议案》
9、《关于公司2019年度日常关联交易情况预计的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、《关于终止实施2016年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2016年限制性股票股权激励计划未解锁限制性股票回购注销相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、《关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案》
2、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-06)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-06)

议题:

1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告>的议案》
5《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
7《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》
9《关于制定公司<股东未来分红回报规划(2018年-2020年)>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2017年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2018年度银行授信额度的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务及内控审计机构的议案》
9、《关于公司2018年度日常关联交易情况预计的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于对关联方MINGTAI KOREA 2017年度发生日常关联交易的补充确认及2018年度关联交易情况预计的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-07)

议题:

1《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<公司2016年度独立董事述职报告>的议案》
4《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
6《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
7《公司2017年度银行授信额度的议案》
8《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-19)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-01-25)、召开日(2017-01-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于确定<公司2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案>的议案》
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-16)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-16)

议题:

1 《关于<河南明泰铝业股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<河南明泰铝业股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》
3 《关于确定<河南明泰铝业股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-25)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-25)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于公司非公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-15)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-15)

议题:

1《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》
4《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
6《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
7《关于公司2016年度银行授信额度的议案》
8《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务及内控审计机构的议案》
9.00关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-06)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-22)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-22)

议题:

1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-02)、董事会签署日(2015-07-03)、股权登记日(2015-07-14)、现场登记日(2015-07-19)、网络投票日(2015-07-20)、召开日(2015-07-19)

议题:

1 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2 《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
3 《公司非公开发行股票预案(2015 年 7 月修订稿)》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2015年度银行授信额度的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控审计机构的议案》
9、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-14)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-14)

议题:

1《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

2《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案修订稿)>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》
4《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
5.《关于修改<公司章程>的议案》
6.《关于明泰铝业股东未来分红回报规划(2015年-2017年)的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-23)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-23)

议题:

( 1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
( 2)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
( 3)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
( 4)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
( 5)审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;
( 6)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19栋河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-31)、网络投票日(2014-08-01)、召开日(2014-07-31)

议题:

1、审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司 2013 年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《公司 2013 年度利润分配预案》的议案;
5、关于《公司 2013 年度财务决算报告》的议案;
6、关于《公司 2013 年度报告正文及摘要》的议案;
7、关于《公司 2014 年度银行授信额度》的议案;
8、关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年度财务审计机构》的议案;
9、关于《调整募投项目实施进度》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

(1)关于《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于《公司 2012 年度独立董事述职报告》的议案;
(4)关于《修改公司章程》的议案;
(5)关于《公司 2012 年度利润分配预案》的议案;
(6)关于《公司 2012 年度财务决算报告》的议案;
(7)关于《公司 2012 年度报告正文及摘要》的议案;
(8)关于《公司 2013 年度银行授信额度》的议案;
(9)关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年度财务审计机构》的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-08)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日()、召开日(2012-10-24)

议题:

1.审议《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第十二次会议（现场+通讯方式）决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

（1）关于《公司2011 年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于《公司2011 年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于《公司2011 年度财务决算报告》的议案；
（4）关于《公司2011 年度报告正文及年度报告摘要》的议案；
（5）关于《公司2011 年度利润分配预案》的议案；
（6）关于《选举赵引贵女士为公司第二届董事会独立董事》的议案；
（7）关于《公司2011 年度独立董事述职报告》的议案；
（8）关于《续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2012 年度财务审计机构》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南明泰铝业股份有限公司所在地办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-04-04)、网络投票日()、召开日(2012-04-04)

议题:

1、审议《关于全资子公司使用公司银行授信额度的议案》
2、审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-11)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

审议《关于用超募资金永久性补充流动资金的议案》

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