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601568股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-06)、 召开日(2024-06-05)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况的议案
7、关于公司2023年度利润分配方案的议案
8、关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
9、关于更换公司2024年度审计机构的议案
10、关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、 召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案
2、关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
3、关于选举公司第三届董事会董事的议案
4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-02)、 召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-19)、网络投票日(2023-10-20)、 召开日(2023-10-19)

议题:

1、关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
2、关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
3、关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-08)、 召开日(2023-06-07)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况的议案
7、关于公司2022年度利润分配方案的议案
8、关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
9、关于聘请2023年度审计机构的议案
10、关于公司2023年基本建设项目投资计划的议案
11、关于调整公司2023年度部分日常关联交易预计的议案
12、关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-20)、 召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于建设电解液—碳酸酯类联合装置项目的议案
2、关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案
3、关于公司2023年度日常关联交易情况预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、 召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
8、关于聘请2022年度审计机构的议案
9、关于公司2022年技术改造项目计划的议案
10、关于公司2022年基本建设项目投资计划的议案
11、关于实施300MW光伏发电项目的议案
12、关于建设5.95MW分布式光伏发电项目的议案
13、关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的议案
14、关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、 召开日(2022-03-16)

议题:

1、关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-18)、 召开日(2021-11-17)

议题:

1、关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案
3、关于建设安全实训基地的议案
4、关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案
5、关于公司2021年新增技改项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-10)、 召开日(2021-05-08)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案
7、关于公司2020年度利润分配方案的议案
8、关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
9、关于聘请2021年度审计机构的议案
10、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
11、关于公司2021年技术改造项目计划的议案
12、关于投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、 召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于聘请公司2020年度审计机构的议案
2、关于选举公司第二届董事会董事的议案
3、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

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