601099股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、2023年度独立董事述职报告
6、2023年年度报告及摘要
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
12、公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
2、关于变更2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2022年度独立董事述职报告
6、2022年年度报告及摘要
7、关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
9、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2021年度独立董事述职报告
6、2021年年度报告及摘要
7、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案
9、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年度独立董事述职报告
6、2020年年度报告及摘要
7、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案
9、公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、2019年度独立董事述职报告
6、2019年年度报告及摘要
7、关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
9、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于变更 2019 年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-05)、召开日(2019-07-03)

议题:

1关于第一大股东终止实施增持计划的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配方案
5、2018年度独立董事述职报告
6、2018年年度报告及摘要
7、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日()、网络投票日(2018-04-13)、召开日()

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度财务决算报告
4.2017年度利润分配方案
5.2017年度独立董事述职报告
6.2017年年度报告及摘要
7.关于公司实施境内外债务融资及授权的议案
8.关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
9.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
10.公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-23)、召开日(2017-06-21)

议题:

1关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2关于变更部分配股募集资金用途的议案
3关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
4关于延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-17)

议题:

1、太平洋证券股份有限公司员工持股计划(草案)及摘要
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3、2016年度董事会工作报告
4、2016年度监事会工作报告
5、2016年度财务决算报告
6、2016年度利润分配方案
7、2016年度独立董事述职报告
8、2016年年度报告及摘要
9、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-09)、召开日(2016-09-07)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3.2016年半年度资本公积金转增股本方案
4.关于调整2016年度审计费用的议案
5.关于预计公司2016年度日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日()、网络投票日(2016-07-05)、召开日()

议题:

1.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
4.关于制定公司《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-08)

议题:

1关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
3关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-25)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年度独立董事述职报告
6、2015年年度报告及摘要
7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-15)

议题:

1关于在香港设立子公司的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路 10 号)

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.关于公司实施境内外债务融资及授权的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3.关于延长公司配股发行股票股东大会决议有效期的议案
4.关于延长授权董事会全权办理本次配股有关事宜有效期的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-27)、召开日(2015-03-25)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告
4 2014 年度利润分配方案
5 2014 年度独立董事述职报告
6 2014 年年度报告及摘要
7关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015 年度审计机构的议案
8 公司未来三年股东回报规划( 2015 年-2017 年)
9 关于调整非独立董事津贴的议案
10 关于调整外部监事津贴的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-23)

议题:

(一)逐项审议《关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案》
(二)审议《关于开展收益凭证业务的议案》
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(四)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
(五)审议《关于公司符合配股条件的议案》
(六)逐项审议《关于公司2015年配股方案的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-15)

议题:

(一)审议《2014年半年度资本公积金转增股本方案》
(二)审议《关于调整2014年度审计费用的议案》
(三)审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
(四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(五)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(六)逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

(一)2013 年度董事会工作报告
(二)2013 年度监事会工作报告
(三)2013 年度财务决算报告
(四)2013 年度利润分配方案
(五)2013 年度独立董事述职报告
(六)2013 年年度报告及摘要
(七)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年度审计机构的议案
(八)关于修改〈公司章程〉的议案
(九)关于开展为期货公司提供中间介绍业务并增加公司经营范围的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2013-11-13)、召开日()

议题:

审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省安宁市温泉心景花园酒店(云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路)

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

(一)审议《2012 年度董事会工作报告》
(二)审议《2012 年度监事会工作报告》
(三)审议《2012 年度独立董事述职报告》
(四)审议《2012 年度财务决算报告》
(五)审议《2012 年度利润分配方案》
(六)审议《2012 年年度报告及摘要》
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 20132年度审计机构的议案》
(八)逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
(九)逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
(十)逐项审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
(十一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(十二)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(十三)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
(十四)审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2013-01-21)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-01-30)、现场登记日()、网络投票日(2013-02-06)、召开日()

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
(三)审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金的可行性研究报告的议案》;
(四)审议《关于公司与北京华信六合投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
(五)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省安宁市温泉心景花园酒店（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于拟在老挝成立合资证券公司的议案
2、关于修改《公司章程》注册资本有关条款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省安宁市温泉心景花园酒店（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度独立董事述职报告；
4、2011 年度财务决算报告；
5、2011 年度利润分配方案；
6、2011 年度报告及摘要；
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012 年度审计机构的议案；
8、关于选举黄静波先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区瑞麟湾温泉度假酒店（北京市顺义区南彩镇顺平辅线39 号）

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

关于变更公司业务范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）

重要日期: 首次公告(2011-12-05)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-14)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省安宁市温泉心景花园酒店（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）

重要日期: 首次公告(2011-11-02)、董事会签署日(2011-11-03)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日()、召开日(2011-11-21)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案；
2、关于选举郑亿华先生担任公司第二届董事会董事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省安宁市温泉心景花园酒店（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度独立董事述职报告；
4、2010 年度财务决算报告；
5、2010 年度利润分配方案；
6、2010 年年度报告及摘要；
7、关于申请开展融资融券业务的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省安宁市温泉心景花园酒店（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度独立董事述职报告；
4、2009年度财务决算报告；
5、2009年度利润分配方案；
6、2009年年度报告及摘要；
7、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案；
8、关于调整独立董事津贴的议案；
9、关于选举公司第二届董事会董事的议案；
9.1关于选举王连洲先生担任公司第二届董事会独立董事的议案；
9.2关于选举马跃先生担任公司第二届董事会独立董事的议案；
9.3关于选举李秉心先生担任公司第二届董事会独立董事的议案；
9.4关于选举郑亚南先生担任公司第二届董事会董事的议案；
9.5关于选举周岚先生担任公司第二届董事会董事的议案；
9.6关于选举韩铁林先生担任公司第二届董事会董事的议案；
9.7关于选举丁吉先生担任公司第二届董事会董事的议案。
10、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案；
10.1关于选举王大庆先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案；
10.2关于选举刘岗先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省安宁市温（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）泉心景花园酒店

重要日期: 首次公告(2009-07-14)、董事会签署日(2009-07-15)、股权登记日(2009-07-24)、现场登记日(2009-07-28)、网络投票日()、召开日(2009-07-28)

议题:

《关于选举王大庆先生担任公司监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省安宁市温泉心景花园酒店（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）

重要日期: 首次公告(2009-04-11)、董事会签署日(2009-04-11)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度独立董事述职报告；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配方案；
6、2008 年度报告及摘要；
7、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司召开2008年度第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省安宁市温泉心景花园酒店（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）

重要日期: 首次公告(2008-12-01)、董事会签署日(2008-12-02)、股权登记日(2008-12-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于公司申请增加证券资产管理业务资格的议案
2、关于公司申请增加基金代销业务资格的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省安宁市温泉心景花园酒店（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）

重要日期: 首次公告(2008-08-21)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-09-04)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举丁吉先生担任公司第一届董事会董事的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2007年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省安宁市温泉心景花园酒店（云南省安宁市温泉旅游度假区-温泉镇升庵南路）

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、关于审议公司董事会2007年度工作报告的议案
2、关于审议公司监事会2007年度工作报告的议案
3、关于审议公司独立董事2007年度述职报告的议案
4、关于审议公司2007年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2007年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司2007年年度报告及摘要的议案
7、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 太平洋证券股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市滇池温泉花园酒店商务会馆（昆明市滇池路1316号）

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-03-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于制定公司《关联交易管理制度》的议案
3、关于独立董事王超先生辞职的议案
4、关于选举王连洲先生担任独立董事的议案

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