002059股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的提案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《公司关于增补第八届董事会非独立董事的提案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要的提案》
4、《公司2023年财务决算和2024年财务预算报告》
5、《公司2023年度利润分配提案》6、《公司2024年度融资需求的提案》
7、《公司预计2024年度日常关联交易的提案》
8、《公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《公司关于续聘2023年度审计机构的提案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《公司关于选举第八届董事会独立董事的提案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要的提案》
4、《公司2022年财务决算和2023年财务预算报告》
5、《公司2022年度利润分配提案》
6、《公司2023年度融资需求的提案》
7、《公司预计2023年度日常关联交易的提案》
8、《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的提案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《公司关于选举第八届董事会非独立董事的提案》
2、《公司关于选举第八届董事会独立董事的提案》
3、《公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《公司关于修订<公司章程>的提案》
2、《公司关于修订<公司监事会议事规则>的提案》
3、《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的提案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《公司关于子公司为参股公司提供担保的提案》
2、《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《公司关于控股子公司向参股公司增资暨关联交易的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、审议《公司2021年年度报告及其摘要的提案》
2、审议《公司2021年度利润分配提案》
3、审议《公司2021年度董事会工作报告》
4、审议《公司2021年度监事会工作报告》
5、审议《公司2021年财务决算和2022年财务预算报告》
6、审议《公司关于2022年度融资需求的提案》
7、审议《公司预计2022年度日常关联交易的提案》
8、审议《公司关于2022年度对下属企业提供财务资助额度的提案》
9、审议《公司关于续聘2022年度审计机构的提案》
10、审议《公司关于修订<公司章程>的提案》
11、审议《公司关于修订<股东大会议事规则>的提案》
12、审议《公司关于修订<董事会议事规则>的提案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》
2、《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》
3、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于调整控股子公司业绩承诺期的提案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告及其摘要的提案》
2、审议《公司2020年度利润分配提案》
3、审议《公司2020年度董事会工作报告》
4、审议《公司2020年度监事会工作报告》
5、审议《公司2020年财务决算和2021年财务预算报告》
6、审议《公司关于2021年度融资需求的提案》
7、审议《公司关于预计2021年度日常关联交易的提案》
8、审议《公司关于2021年度提供财务资助暨关联交易的提案》
9、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的提案》
10、审议《公司关于控股子公司向下属公司增资暨关联交易的提案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-07)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《公司关于拟签订股权转让协议暨关联交易的提案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的提案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、审议《公司关于为全资子公司提供担保的提案》
2、审议《公司关于向控股子公司提供财务资助的提案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及其摘要的提案》
2、审议《公司2019年度利润分配提案》
3、审议《公司2019年度董事会工作报告》
4、审议《公司2019年度监事会工作报告》
5、审议《公司2019年财务决算和2020年财务预算报告》
6、审议《公司关于2020年度融资需求的提案》
7、审议《公司关于预计2020年度日常关联交易的提案》
8、审议《公司关于2020年度对下属企业提供财务资助额度的提案》
9、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的提案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-05)、董事会签署日(2020-02-05)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-19)、网络投票日(2020-02-20)、召开日(2020-02-19)

议题:

1、审议《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、审议《关于公司同意全资子公司“文旅科技”及其控股子公司“文旅投资”按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的提案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-24)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-24)

议题:

1、审议《公司关于增加2019年度日常关联交易预计的提案》
2、审议《公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的提案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事提案》
2、审议《关于选举第七届董事会独立董事提案》
3、审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事的提案》
4、审议《公司关于修订<公司章程>的提案》
5、审议《公司关于修订<股东大会议事规则>的提案》
6、审议《公司关于修订<董事会议事规则>的提案》
7、审议《公司关于向控股子公司云南省国际旅行社有限公司提供借款的提案》
8、审议《公司关于符合公开发行公司债券条件的提案》
9、逐项审议《公司关于公开发行公司债券的提案》
10、审议《公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的提案》
11、审议《公司关于控股股东变更同业竞争承诺的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.审议《公司2018年年度报告及其摘要的提案》;
2.审议《公司2018年度利润分配提案》;
3.审议《公司2018年度董事会工作报告》;
4.审议《公司2018年度监事会工作报告》;
5.审议《公司2018年财务决算和2019年财务预算报告》;
6.审议《公司关于2019年度融资需求的提案》;
7.审议《公司关于预计2019年度日常关联交易的提案》;
8.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的提案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》
2、《云南旅游股份有限公司关于向云南世博旅游控股集团有限公司申请借款及担保额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、《关于云南旅游股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、逐项审议《关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于云南旅游股份有限公司本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于<云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5、审议《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、审议《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7、审议《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》
8、审议《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
9、审议《关于云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
10、审议《云南旅游股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
11、审议《云南旅游股份有限公司关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
12、审议《云南旅游股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13、审议《关于云南旅游股份有限公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15、审议《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告的议案》
16、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
17、审议《关于审议本次交易对即期回报的影响及填补措施的议案》
18、审议《关于<云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告>及相关承诺的议案》
19、审议《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会同意华侨城集团有限公司免于发出要约的议案》
20、审议《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
21、审议《关于<云南旅游股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于申请公司股票继续停牌的议案》;
2、《公司关于云南世博园艺有限公司与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司共同出资设立新公司的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-02)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1.审议《公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
2.审议《公司2017年度利润分配议案》;
3.审议《公司2017年度董事会工作报告的议案》;
4.审议《公司2017年度监事会工作报告的议案》;
5.审议《公司2017年财务决算和2018年财务预算报告的议案》;
6.审议《公司关于2018年度银行授信额度的议案》;
7.审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
8.审议《关于为公司董事事监事及高级管理人员购买责任保险的议案》;
9.审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》
2.《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-10)

议题:

1.审议《关于公司出资参与设立并购基金—云南旅游发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》;2.审议《关于选举张睿先生为公司董事的议案》;3.审议《关于选举张国武为公司监事的议案》;4.审议《关于公司为控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《公司2016年财务决算和2017年财务预算报告的议案》;
4.审议《公司2016年度利润分配议案》;
5.审议《公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
6.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》;
7.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
8、听取公司独立董事《2016年度述职报告》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

审议《关于变更公司2013年重大资产重组所涉云南省中国旅行社相关承诺的议案》。

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-12-01)

议题:

《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、审议《关于变更2013年重大资产重组募集配套资金投资项目的议案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3、审议《关于公司2016年前三季度利润分配议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-21)

议题:

1.审议《关于调减非公开发行募集资金投资项目总投资规模的议案》;
2.审议《关于公司非公开发行A股股票预案(第五次修订稿)的议案》;
3.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第四次修订稿)的议案》;
4.审议《关于本次发行评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
5.审议《关于调整2013年重组所涉轿子山公司和海外国旅相关承诺的议案》;
6.审议《关于修订<云南旅游股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-13)

议题:

《关于公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于调整本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-09)

议题:

1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-19)

议题:

1《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)的议案》
3《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
4《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
5《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》
6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于公司与世博旅游集团签订<资产认购股份协议之终止协议>的议案》
8《关于公司与世博广告签订<股份认购协议之终止协议>的议案》
9《关于公司与华侨城投资管理公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
10《关于<云南旅游股份有限公司关于房地产业务相关问题自查报告(修订稿)>的议案》
11《关于调整本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
13《关于与世博旅游集团签订股权转让意向协议的议案》
14《关于公司与华侨城投资管理公司签订<股份认购协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告的议案》;
4.审议《公司2015年度利润分配议案》;
5.审议《公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
6.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》;
7.审议《关于选举陈秀萍女士为公司第五届监事会监事的议案》。
8、听取公司独立董事《2015年度述职报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 (修订稿)的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司与世博旅游集团签署<资产认购股份协议>的议案》;
8、审议《关于公司与世博旅游集团签署的<资产认购股份协议的补充协议>的议案》;
9、审议《关于公司与世博广告签署<股份认购协议>的议案》;
10、审议《关于本次发行相关审计报告、资产评估报告的议案》;
11、审议《关于本次发行评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
12、审议《关于<关于公司房地产业务相关问题的自查报告>的议案》;
13、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关
15、审议《关于<公司未来三年(2016—2018 年)股东回报规划>的议案》;
16、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-23)

议题:

《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司与深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙)签订<商品房购销合同>暨重大关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-19)、董事会签署日(2015-09-19)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

(一)审议《关于修改公司章程的议案》;
(二)审议《关于选举杨建国先生为公司第五届董事会董事的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-05)

议题:

(一)审议《公司2014年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《公司2014年财务决算和2015年财务预算报告的议案》;
(四)审议《公司2014年度利润分配议案》;
(五)审议《公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
(六)审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》;
(七)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-28)

议题:

一、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
二、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的预案》
三、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
四、审议《关于公司签订<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
五、审议《关于<云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
六、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
七、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
八、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
九、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
十、审议《关于公司本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案》
十一、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
十二、审议《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市世博路10号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》;
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取偿还保障措施的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室(世博路10号)

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2013年财务决算和2014年财务预算报告的议案》
4、审议《公司2013年度利润分配议案》
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号会议室(世博路10号)

重要日期: 首次公告(2014-01-30)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日()、召开日(2014-02-13)

议题:

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(二)审议《关于公司股东大会授权公司董事会同意公司控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》;
(三)审议《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》;
(四)审议《关于选举杨淑芳女士为公司第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号会议室(世博路10号)

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-07-30)、现场登记日(2013-08-06)、网络投票日()、召开日(2013-08-06)

议题:

(一)审议《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》
(二)审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》
(三)审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日(2013-06-16)、召开日(2013-06-14)

议题:

1、审议《<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》;
2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
3、审议《<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
4、审议《关于<发行股份购买资产协议>及<云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的利润补偿协议之补充协议>的议案》;
5、审议《关于确认本公司本次重大资产重组中相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》;
6、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》;
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室(世博路10号)

重要日期: 首次公告(2013-03-09)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日()、召开日(2013-03-29)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《2012年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《公司2012年财务决算和2013年财务预算报告的议案》; 4、审议《公司2012年度利润分配议案》; 5、审议《公司2012年年度报告及其摘要的议案》; 6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、召开日(2012-12-13)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司对外提供委托贷款的议案》； 2、审议《关于选举杨正科先生为公司第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2011年财务决算和2012年财务预算报告的议案》；
4、审议《公司2011年度利润分配议案》；
5、审议《公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-06-01)、网络投票日()、召开日(2011-06-01)

议题:

1、审议《关于选举伍志旭先生为公司独立董事的议案》；
2、审议《公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2010年财务决算和2011年财务预算报告的议案》；
4、审议《公司2010年度利润分配议案》；
5、审议《公司2010年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。
公司独立董事杨先明先生、杨勇先生、杨玉梅女士向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2011-03-03)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、审议《关于公司变更首次募集资金世博园“园艺论坛”、“丛林穿梭”和“四大场馆改造”项目的议案》；
2、审议《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园国际会议中心有限公司（暂定名）的议案》；
3、审议《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园运动休闲有限公司（暂定名）的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日(2010-11-11)、召开日(2010-11-11)

议题:

1、审议《关于选举杨勇先生为公司独立董事的议案》；
2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 云南旅游股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-21)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日(2010-10-11)、召开日(2010-10-11)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产相关规定的议案》；
2、审议《关于公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产的议案》：
(1) 发行股份的种类和面值；
(2)发行方式及发行对象；
(3)定价基准日及发行价格；
(4)发行数量；
(5)拟购买的标的资产；
(6)标的资产定价；
(7) 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
(8) 本次发行的利润补偿；
(9)本次非公开发行股份的限售期；
(10) 上市地点；
(11) 关于本次发行前滚存利润的安排；
(12) 本次发行股份购买资产决议的有效期；
3、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产有关财务报告及盈利预测报告的议案》；
5、审议《关于公司签署<附生效条件的发行股份购买资产协议>的议案》；
6、审议《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；
7、审议《关于提请公司股东大会批准云南世博旅游控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-24)、网络投票日()、召开日(2010-08-24)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2010-07-23)、董事会签署日(2010-07-23)、股权登记日(2010-08-02)、现场登记日(2010-08-06)、网络投票日()、召开日(2010-08-06)

议题:

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案》（使用累积投票制进行表决，董事和独立董事分别进行累积投票）：
1、选举王冲先生为公司第四届董事会董事；
2、选举金立先生为公司第四届董事会董事；
3、选举永树理先生为公司第四届董事会董事；
4、选举葛宝荣先生为公司第四届董事会董事；
5、选举薛洪先生为公司第四届董事会董事；
6、选举杨发甲先生为公司第四届董事会董事；
7、选举纳鹏杰先生为公司第四届董事会独立董事；
8、选举杨先明先生为公司第四届董事会独立董事；
9、选举杨玉梅女士为公司第四届董事会独立董事；
（二）审议《关于选举第四届监事会监事的议案》（使用累积投票制进行表决）：
1、选举李双友先生为公司第三届监事会监事；
2、选举王海波先生为公司第三届监事会监事；
3、选举黄云静女士为公司第三届监事会监事。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2010-05-19)、董事会签署日(2010-05-19)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、召开日(2010-06-01)

议题:

审议《昆明世博园股份有限公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2009年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2009年财务决算和2010年财务预算报告的议案》；
4、审议《公司2009年度利润分配议案》；
5、审议《公司关于聘请天职国际会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明世博园股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-07)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日(2009-12-15)、召开日(2009-12-14)

议题:

《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2009-08-28)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、召开日(2009-09-11)

议题:

1、审议《关于推举王冲先生为公司董事的议案》（使用累积投票制度进行表决）；
2、审议《关于推举浩一山先生为公司董事的议案》（使用累积投票制度进行表决）；
3、审议《关于修改公司〈章程〉的的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明世博园股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日(2009-05-10)、召开日(2009-05-06)

议题:

1、《关于公司委托银行向云南世博集团有限公司续贷款的议案》；
2、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2008年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2008年财务决算和2009年财务预算报告的议案》；
4、审议《公司2008年度利润分配议案》；
5、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
6、审议《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》；
7、三位独立董事分别向各位股东作2008年度述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2009-02-05)、董事会签署日(2009-02-05)、股权登记日(2009-02-13)、现场登记日(2009-02-18)、网络投票日()、召开日(2009-02-18)

议题:

1、审议《关于公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款的议案》；
2、审议《关于选举杨玉梅女士为公司独立董事的议案》；
3、审议《关于选举宋裴女士为公司监事的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2008-05-22)、董事会签署日(2008-05-22)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-10)、网络投票日()、召开日(2008-06-10)

议题:

1、审议《关于公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款的议案》；
2、审议《关于公司终止与昆明梅森经贸有限公司合作的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2007 年财务决算和2008 年财务预算的议案》；
4、审议《公司2007 年利润分配议案》；
5、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司董事、独立董事、监事薪酬的议案》；
8、公司三位独立董事分别向股东大会作《2007 年度述职报告》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-02-27)、现场登记日(2008-03-04)、网络投票日()、召开日(2008-03-04)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司购买云南世博集团有限公司土地使用权有关事宜的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2007-10-08)、董事会签署日(2007-10-08)、股权登记日(2007-10-16)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日()、召开日(2007-10-22)

议题:

1、审议《公司关于收购云南世博园艺有限公司100％股权的议案》
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》
3、审议《公司关于首次募集资金部分资金变更出资设立常春花卉等系列产品开发合资公司的议案》
4、审议《关于公司首次募集资金四大场馆改造项目调整投资计划的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明世博园股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-09)、董事会签署日(2007-08-09)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-24)、网络投票日(2007-08-26)、召开日(2007-08-24)

议题:

（一）审议《关于选举第三届董事会董事、独立董事的议案》；
（二）审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
（三）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（世博路10号）

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2006年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2006年财务决算和2007年财务预算的议案》
4、审议《本公司2006年利润分配议案》
5、审议《本公司2006年股利分配议案》
6、审议《关于公司委托园艺管护业务的议案》；
7、审议《关于本公司调整合营建设世博休闲娱乐区暨昆明城市中央游憩区项目出资比例的议案》；
8、审议《关于增加公司贷款额度的议案》；
9、审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司本年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 昆明世博园股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市世博路10号昆明世博园股份有限公司

重要日期: 首次公告(2006-10-20)、董事会签署日(2006-10-20)、股权登记日(2006-11-01)、现场登记日(2006-11-06)、网络投票日()、召开日(2006-11-06)

议题:

1、审议《关于调整公司募集资金中投资兴云房地产项目实施方式的议案》；
2、审议《关于公司信息披露管理制度的议案》；
3、审议《关于公司投资（控股）建设世博休闲娱乐区暨昆明城市中央游憩区的议案》

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