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宝泰隆

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601011股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、 召开日()

议题:

1、公司及控股子公司拟与芜湖达泰投资合伙企业(有限合伙)就股权转让与股东借款等事宜签署补充协议

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、 召开日()

议题:

1、公司为控股孙公司星途(常州)碳材料有限责任公司提供担保

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-01)、 召开日(2024-07-01)

议题:

1、公司关于为控股孙公司星途(常州)碳材料有限责任公司提供担保

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
2、制订《宝泰隆新材料股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》
3、公司2023年度董事会工作报告公司
4、公司2023年度监事会工作报告
5、2023年度独立董事述职报告
6、公司2023年年度报告及年报摘要
7、公司2023年度财务决算报告
8、公司2023年度利润分配方案
9、公司聘请2024年度财务审计机构及内部控制审计机构
10、公司2024年度银行融资计划
11、修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-25)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事述职报告
4、公司2022年年度报告及年报摘要
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2022年度利润分配方案
7、公司聘请2023年度财务审计机构及内部控制审计机构
8、公司2023年度银行融资计划
9、公司2023年度日常经营性供销计划
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-14)、 召开日(2022-09-14)

议题:

1、选举王维舟先生为第五届监事会监事
2、修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
3、修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》
4、修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
5、修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
6、修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》
7、修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、 召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度独立董事述职报告
4、公司2021年年度报告及年报摘要
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年度利润分配方案
7、公司聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构
8、公司2022年度银行融资计划
9、公司2022年度日常经营性供销计划
10、豁免七台河万锂泰电材有限公司股东承诺事项的关联交易

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-24)、 召开日(2022-03-24)

议题:

1、修订宝泰隆新材料股份有限公司章程

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-10)、 召开日(2021-11-10)

议题:

1、修订宝泰隆新材料股份有限公司章程

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-23)、 召开日(2021-08-23)

议题:

1、修订宝泰隆新材料股份有限公司章程

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-06)、 召开日(2021-08-06)

议题:

1、公司及全资子公司与芜湖达泰投资合伙企业(有限合伙)签署股东借款协议
2、公司与芜湖达泰投资合伙企业(有限合伙)签署股权质押协议

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-20)、 召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度独立董事述职报告
4、公司2020年年度报告及年报摘要
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、公司聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构
8、公司2021年度银行融资计划
9、公司2021年度日常经营性供销计划
10、修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
11、修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》
12、修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》
13、修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》
14、修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》
15、修订《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》
16、修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
17、公司符合非公开发行股票条件
18、公司非公开发行股票方案
19、公司非公开发行股票预案
20、公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
21、公司本次非公开发行股票涉及关联交易
22、公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
23、公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项
24、公司前次募集资金使用情况报告
25、提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-23)、 召开日(2021-04-23)

议题:

1、公司符合非公开发行股票条件
2、公司非公开发行股票方案
3、公司非公开发行股票预案
4、公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
5、公司本次非公开发行股票涉及关联交易
6、公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
7、公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项
8、公司前次募集资金使用情况报告
9、公司未来三年(2021-2023)股东回报规划
10、提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-25)、 召开日(2021-01-25)

议题:

1、公司变更会计师事务所

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-09)、 召开日(2020-09-09)

议题:

1、修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》
2、修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-01)、 召开日(2020-06-01)

议题:

1、修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度独立董事述职报告
5、公司2019年年度报告及年报摘要
6、公司2019年度财务决算报告
7、公司2019年度利润分配方案
8、公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构
9、公司2020年度银行融资计划
10、公司2020年度日常经营性供销计划
11、修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
12、公司为全资子公司借款提供担保
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-02)、 召开日(2019-12-02)

议题:

1、公司符合发行公司债券条件
2、非公开发行公司债券预案
3、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、 召开日(2019-11-13)

议题:

1、修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
2、选举孙明君先生为公司第四届监事会监事

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-23)、 召开日(2019-08-23)

议题:

1、选举常万昌先生为公司第四届董事会董事
2、修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》(修订稿)

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、 召开日(2019-04-15)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度独立董事述职报告
4、公司2018年年度报告及年报摘要
5、公司2018年度财务决算报告
6、公司2018年度利润分配方案
7、公司聘请2019年度财务审计机构及内部控制审计机构
8、公司2019年度银行融资计划
9、公司2019年度日常经营性供销计划
10、公司2019年度预计日常关联交易

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-16)、 召开日(2018-11-16)

议题:

1.修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
2.修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》
3.修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-16)、 召开日(2018-07-16)

议题:

1、公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券
2、选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事
3、公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署《合并协议》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、 召开日(2018-05-16)

议题:

1、选举王维舟先生为公司第四届董事会董事
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度独立董事述职报告
5、公司2017年年度报告及年报摘要
6、公司2017年度财务决算报告
7、公司2017年度利润分配方案
8、公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构
9、公司2018年度银行融资计划
10、公司2018年度日常经营性供销计划

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-11)、 召开日(2018-01-11)

议题:

1.公司变更会计师事务所
2.补充审议公司向杨淑玲女士和焦岩岩女士无偿短期借款人民币2.7亿元关联交易

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-06)、 召开日(2017-12-06)

议题:

1、修订宝泰隆新材料股份有限公司章程

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-25)、 召开日(2017-09-25)

议题:

1、修订宝泰隆新材料股份有限公司章程

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-27)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-20)、 召开日(2017-09-20)

议题:

1、公司2017年限制性股票激励计划(修订稿)及摘要
2、公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3、提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-10)、 召开日(2017-08-10)

议题:

1、延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期
2、提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-05-31)、 召开日(2017-05-31)

议题:

1公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款5000万元人民币关联交易

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、 召开日(2017-05-15)

议题:

1:公司2016年度董事会工作报告
2:公司2016年度监事会工作报告
3:公司2016年度独立董事述职报告
4:公司2016年年度报告及年报摘要
5:公司2016年度财务决算报告
6:公司2016年度利润分配方案
7:公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构
8:公司2017年度银行融资计划
9:公司2017年度日常经营性供销计划
10:公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款1亿元人民币关联交易

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-14)、 召开日(2017-04-14)

议题:

1.关于选举第四届董事会董事的议案
2.关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-13)、 召开日(2017-03-13)

议题:

1审议关于《公司变更会计师事务所》的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-18)、 召开日(2016-11-18)

议题:

1审议关于《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
2审议关于《公司向抚顺银行股份有限公司望花支行申请短期流动资金贷款保理业务3000万元》的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-15)、 召开日(2016-08-15)

议题:

1审议关于《选举秦怀先生为公司第三届董事会董事》的议案
2审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案
3.00逐项审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案
4审议关于《本次非公开发行股票预案》的议案
5审议关于《减少焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目投资额》的议案
6审议关于《公司继续将<焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目>作为本次非公开发行募集资金投资项目》的议案
7审议关于《公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
8审议关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
9审议关于《公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划》的议案
10审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》的议案
11审议关于《非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-16)、 召开日(2016-06-16)

议题:

1审议关于《变更公司名称》的议案
2审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-20)、 召开日(2016-05-20)

议题:

1、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-04-29)、 召开日(2016-04-29)

议题:

1审议关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2审议关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3审议关于《公司2015年度独立董事述职报告》的议案
4审议关于《公司2015年年度报告及年报摘要》的议案
5审议关于《公司2015年度财务决算报告》的议案
6审议关于《公司2015年度利润分配方案》的议案
7审议关于《公司聘请2016年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案
8审议关于《公司2016年度银行融资计划》的议案
9审议关于《公司2016年度日常经营性供销计划》的议案
10审议关于《公司发展规划纲要(2016-2018年)》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-25)、 召开日(2016-01-25)

议题:

1 审议关于《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案
2.00 审议关于《非公开发行公司债券方案》的议案
3 审议关于《非公开发行公司债券预案(修订稿) 》的议案
4 审议关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-17)、董事会签署日(2015-12-18)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-05)、 召开日(2016-01-05)

议题:

1 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-17)、 召开日(2015-12-17)

议题:

1、审议关于《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案
2、审议关于《非公开发行公司债券方案》的议案
3、审议关于《非公开发行公司债券预案》的议案
4、审议关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-16)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-27)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、 召开日(2015-09-07)

议题:

1.公司 2015年中期资本公积转增股本方案
2.修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》
3.修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司控股股东行为规范》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-06)、 召开日(2015-08-06)

议题:

1 修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-10)、 召开日(2015-06-10)

议题:

1、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程
2、选举吴明凤女士为公司第三届监事会监事
3、关于补充修订公司2014年度利润分配方案的临时提案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-29)、 召开日(2015-05-28)

议题:

公司2014年度董事会工作报告
公司2014年度监事会工作报告
公司2014年度独立董事述职报告
公司2014年年度报告及年报摘要
公司2014年度财务决算报告
公司2014年度利润分配方案
公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构
公司2015年度银行融资计划
公司2015年度日常经营性供销计划
修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度
修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-16)、 召开日(2015-03-17)

议题:

1 公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-02-26)、 召开日(2015-02-27)

议题:

1、审议关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-08)、 召开日(2015-02-09)

议题:

1 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-26)、 召开日(2014-12-29)

议题:

1、审议关于《选举闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-26)、 召开日(2014-10-27)

议题:

1审议关于《公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案
2审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
3审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
5审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
6审议关于《选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2014 年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-06)、 召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案
2、审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案
3、审议关于《公司本次非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4、审议关于《公司将<焦炭制30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目>作为本次非公开发行募集资金投资项目》的议案
5、审议关于《公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、审议关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7、审议关于《公司与焦阳洋女士签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8、审议关于《公司与黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》的议案
9、审议关于《公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易》的议案
10、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》的议案
11、审议关于《公司增加焦炭制30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目投资额》的议案
12、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
13、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、审议关于《公司未来三年(2014-2016)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2013 年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-13)、 召开日(2014-04-14)

议题:

1 审议关于《公司2013 年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2013 年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2013 年度独立董事述职报告》的议案
4 审议关于《公司2013 年年度报告及年报摘要》的议案
5 审议关于《公司2013 年度财务决算报告》的议案
6 审议关于《公司2013 年度利润分配方案》的议案
7 审议关于《公司2014 年度银行融资计划》的议案
8 审议关于《公司2014 年度日常经营性供销计划》的议案
9 审议关于《公司2014 年度日常关联交易》的议案
10 审议关于《公司建设焦炭制30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目》的议案
11 审议关于《公司董事会换届选举》的议案
12 审议关于《公司监事会换届选举》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆矿业有限责任公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-20)、现场登记日(2013-11-21)、网络投票日()、 召开日(2013-11-21)

议题:

1 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程
2 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则
3 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号证券部

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、 召开日(2013-09-11)

议题:

公司拟投资建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-20)、董事会签署日(2013-05-21)、股权登记日(2013-06-03)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日(2013-06-04)、 召开日(2013-06-05)

议题:

1关于《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行 8.28 亿元人民币贷款(16.9 亿元人民币贷款按公司持股比例 49%的部分)提供连带责任担保》的议案
2 关于《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 召开 2012 年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-19)、 召开日(2013-05-20)

议题:

1 审议关于《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司 2012 年度总裁工作报告》的议案
4 审议关于《公司 2012 年度独立董事述职报告》的议案
5 审议关于《公司 2012 年年度报告及年报摘要》的议案
6 审议关于《公司 2012 年度财务决算报告》的议案
7 审议关于《公司 2012 年度利润分配预案》的议案
8 审议关于《公司 2013 年度银行融资计划》的议案
9 审议关于《公司 2013 年度日常经营性供销计划》的议案
10 审议关于《公司 2013 年度日常关联交易》的议案
11 审议关于《公司聘任 2013 年度财务审计机构及审计费用》的议案
12审议关于《公司延长部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案
13审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
14 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
15审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2012年第五次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日(2012-11-28)、 召开日(2012-11-29)

议题:

1.公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金 2.修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程 3.修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司信息披露管理制度

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、 召开日(2012-08-29)

议题:

1、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
2、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-18)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-04)、网络投票日(2012-07-03)、 召开日(2012-07-04)

议题:

1.公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-05-29)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、 召开日(2012-05-30)

议题:

1 审议关于《公司聘请2012年度财务审计机构及审计费用》的议案
2 审议关于《公司向控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司增资34,000万元》的议案
3 审议关于《公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司向双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司增资34,300万元》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2011年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、 召开日(2012-05-15)

议题:

1 审议关于《公司2011 年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2011 年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2011 年度总裁工作报告》的议案
4 审议关于《公司2011 年度独立董事述职报告》的议案
5 审议关于《公司2011 年年度报告及年报摘要》的议案
6 审议关于《公司2011 年度财务决算报告》的议案
7 审议关于《公司2011 年度利润分配预案》的议案
8 审议关于《公司2012 年度银行融资计划》的议案
9 审议关于《公司2012 年度日常经营性供销计划》的议案
10 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-12)、网络投票日()、 召开日(2012-01-12)

议题:

关于《公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司签署框架协议书》的议案

大会主题: 2011年第8次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2011年第八次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日(2011-12-25)、 召开日(2011-12-26)

议题:

公司用部分闲置募集资金3 亿元暂时补充流动资金

大会主题: 2011年第7次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2011年第七次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、 召开日(2011-12-12)

议题:

1.关于《公司符合发行公司债券条件》的议案
2.关于《发行公司债券方案》的议案
3.关于《提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案
4.关于《提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案
5.关于《公司发行5 亿元短期融资券》的议案

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2011年第六次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、 召开日(2011-11-10)

议题:

1.公司变更2011年度审计机构
2.公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资32000万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2011年第五次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-13)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、 召开日(2011-10-14)

议题:

1 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程
2 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则
3 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管理办法
4 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则
5 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度
6 制订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日(2011-06-22)、 召开日(2011-06-23)

议题:

1 关于公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区长江路28 号长江国际大厦八层

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、 召开日(2011-05-05)

议题:

1 关于公司向黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司购买七台河市桃山区房产关联交易的议案
2 关于孙宝亮先生辞去公司监事及监事会主席职务的议案
3 关于焦贵波先生辞去公司监事职务
4 关于周秋女士辞去公司董事职务的议案
5 关于选举孙明君先生为公司第二届董事会董事的议案
6 关于选举周秋女士为公司第二届监事会监事的议案
7 关于选举刘淑范女士为公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、 召开日(2011-04-07)

议题:

1 修改公司章程及办理工商变更登记
2 公司将超募资金用于永久性补充流动资金

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-23)、网络投票日()、 召开日(2011-03-23)

议题:

1、审议关于《选举焦云先生为公司第二届董事会董事》的议案;
2、审议关于《选举宋希祥先生为公司第二届董事会董事》的议案;
3、审议关于《选举焦贵金先生为公司第二届董事会董事》的议案;
4、审议关于《选举常万常先生为公司第二届董事会董事》的议案;
5、审议关于《选举周秋女士为公司第二届董事会董事》的议案;
6、审议关于《选举刘新宝先生为公司第二届董事会董事》的议案;
7、审议关于《选举黄金干先生为公司第二届董事会独立董事》的议案;
8、审议关于《选举秦雪军先生为公司第二届董事会独立董事》的议案;
9、审议关于《选举王晓明先生为公司第二届董事会独立董事》的议案;
10、审议关于《选举孙宝亮先生为公司第二届监事会监事》的议案;
11、审议关于《选举焦贵波先生为公司第二届监事会监事》的议案。

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