600998股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-20)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2024-12-31)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、关于2025年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
2、关于2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案
3、关于公司2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案
4、关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九州通医药集团股份有限公司总部大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、关于公司修订《公司章程》等相关制度的议案
2、关于公司拟购买董监高责任险的议案
3、关于公司选举非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九州通医药集团股份有限公司总部大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年度财务报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
7、关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构的议案
10、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
11、关于公司修订部分管理制度的议案
12、关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案
13、关于公司2023-2025年员工持股计划第二批分配的议案
14、关于延长公司向特定对象发行优先股方案股东大会决议有效期的议案
15、关于公司提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜有效期的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于2024年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
2、关于2024年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案
3、关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案
4、关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案
5、关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于公司修订《独立董事制度》的议案
2、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通新总部大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于公司2023年半年度资本公积金转增股本预案的议案
2、关于公司2023年半年度审计费用的议案
3、关于公司变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案
4、关于公司拟开展民生银行“应收e”线上无追保理业务的议案
5、关于公司增加2023年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
6、关于公司增加2023年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九州通医药集团股份有限公司总部大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年度财务报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7、关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案方案的议案
9、关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年审计机构的议案
10、关于公司2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
11、关于公司员工持股计划管理办法的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通新总部大厦46楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于2023年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
2、关于2023年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案
3、关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案
4、关于公司2023年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案
5、关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
2、关于公司非公开发行优先股方案的议案
3、关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司非公开发行优先股预案的议案
6、关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案
8、关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
9、关于公司在2022年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司未来三年分红回报规划(2022年-2024年)的议案
7、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
10、关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案
11、关于公司2022年度提供财务资助预计的议案
12、关于公司2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案
13、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
14、关于公司制定及修订部分管理制度的议案
15、关于公司提名董事候选人并相应调整专门委员会委员的议案
16、关于公司提名股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、关于2022年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案 2、关于2022年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案 3、关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案 4、关于公司修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于公司修订员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司修订员工持股计划管理办法的议案
3、关于增加2021年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
4、关于2021年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案
5、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年度财务报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
7、关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案
8、关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
10、关于公司修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于2021年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
2、关于2021年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案
3、关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案
4、关于公司2021年度使用临时闲置资金委托理财的议案
5、关于公司修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-19)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、关于公司变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
2、关于公司修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
3、关于选举公司第五届董事会董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司员工持股计划管理办法的议案
3、关于公司提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4、关于公司增加2020年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
5、关于公司2020年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 3、《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》 4、《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》 5、《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》 6、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 7、《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》 8、《关于公司变更回购股票用途的议案》 9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》 11、《关于公司拟开展民生银行“应收e”线上无追保理业务的议案》 12、《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》
2、《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》
3、《关于公司提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于2020年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案 2、关于2020年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案 3、关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案 4、关于公司2020年度使用临时闲置资金委托理财的议案 5、关于公司修订《公司章程》的议案 6、《关于公司增选第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行优先股条件的议案 2、关于公司非公开发行优先股方案的议案 3、关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案 4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5、关于公司非公开发行优先股预案的议案 6、关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 7、关于公司修订<公司章程>的议案 8、关于公司修订<股东大会议事规则>的议案 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案 10、关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案 11、关于公司增加2019年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案 12、关于公司2019年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-26)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.关于公司2018年度财务决算报告的议案
2.关于公司2018年度利润分配预案的议案
3.关于公司未来三年分红回报规划(2019年-2021年)的议案
4.关于公司董事会2018年度工作报告的议案
5.关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
6.关于公司监事会2018年度工作报告的议案
7.关于公司2018年年度报告及摘要的议案
8.关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案
9.关于公司修订《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的议案
10.关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
2、关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案
3、关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的议案
4、关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案
5、关于公司2019年度使用临时闲置资金委托理财的议案
6、关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-31)

议题:

1.关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、关于公司储架发行应收账款资产支持专项计划的议案
2、关于公司增加2018年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
3、关于公司2018年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、关于九州通医药集团股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
2、关于九州通医药集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
3、关于九州通医药集团股份有限公司董事会2017年度工作报告的议案
4、、关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告的议案
5、关于九州通医药集团股份有限公司监事会2017年度工作报告的议案
6、关于九州通医药集团股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
7、关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年审计机构的议案
8、关于九州通医药集团股份有限公司申请商业银行发行理财直接融资工具的议案
9、关于九州通医药集团股份有限公司修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-19)、召开日(2018-01-17)

议题:

1关于2018年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
2关于2018年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案
3关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案
4关于公司2018年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-17)

议题:

1关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案
2关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4关于选举公司第四届董事会董事的议案
5关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
6关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号,九州通医药集团1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-18)

议题:

1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00《关于公司发行公司债券方案的议案》
3《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4《关于公司增加2017年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
5《关于公司2017年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司,九州通医药集团1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
2《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》
3《关于九州通医药集团股份有限公司董事会201年度工作报告的议案》
4《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事201年度述职报告的议案》
5《关于九州通医药集团股份有限公司监事会201年度工作报告的议案》
6《关于九州通医药集团股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》
7《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年审计机构的议案》
8《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订版)及其摘要的议案》
9《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案修订版)的议案》
10《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单(首期修订版)的议案》
11《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12《关于九州通医药集团股份有限公司修改经营范围暨公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号,九州通医药集团4号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2016-12-30)

议题:

1 关于 2017 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
2 关于 2017 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案
3 关于公司 2017 年度使用临时闲置资金委托理财的议案
4 关于公司拟申请注册短期融资券与中期票据及相关授权事宜的议案
5 关于公司拟发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司,九州通医药集团4号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-12)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司非公开发行股票预案的议案
6 关于审批签署《九州通医药集团股份有限公司2016 年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》的议案
7 关于公司未来三年分红回报规划(2016-2018年)的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的议案
9 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10 关于同意楚昌投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案
12 关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司,九州通医药集团4号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-24)

议题:

1《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
2《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
3《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2015年度工作报告的议案》
4《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2015年度述职报告的议案》
5《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2015年度工作报告的议案》
6《关于九州通医药集团股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》
7《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年审计机构的议案》
8《关于九州通医药集团股份有限公司增加2016年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
9《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》
10《关于九州通医药集团股份有限公司拟发行应收账款资产支持票据和资产支持证券的议案》
11《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度使用临时闲置资金委托理财的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-18)

议题:

1《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
2《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》
3《关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
4《关于延长股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-11)、召开日(2015-09-10)

议题:

《关于公司申请注册发行超短期融资券及相
关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-29)

议题:

1 《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》
2 《关于增加2015年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
3 《关于2015年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司,九州通医药集团4号楼三楼

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》
2、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
3、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2014年度工作报告的议案》
4、《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2014年度述职报告的议案》
5、《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2014年度工作报告的议案》
6、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》
7、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》
8、《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-30)、召开日(2015-04-24)

议题:

1《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》
2《关于调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-17)、董事会签署日(2014-12-17)、股权登记日(2014-12-31)、现场登记日(2015-01-04)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2015-01-04)

议题:

一、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
二、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-12)

议题:

议案一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(逐项表决)
议案三、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
议案四、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
议案五、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
议案六、《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》
议案七、《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-18)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-21)、召开日(2014-11-19)

议题:

1、《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》

3、《关于选举九州通第三届监事会股东代表监事议案》
4、《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、激励对象的确定原则、范围和名单
2、限制性股票的来源、数量及分配情况
3、限制性股票的授予价格及其确定方法
4、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
5、限制性股票的授予条件、解锁条件
6、限制性股票激励计划的调整方法和程序
7、限制性股票的回购注销
8、限制性股票的授予及激励对象的解锁程序
9、公司及激励对象的权利义务
10、激励计划的变更和终止

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

(一)、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》;
(二)、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》;
(三)、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2013年度工作报告的议案》;
(四)、《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2013年度述职报告的议案》;
(五)、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》;
(六)、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案》;
(七)、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》;
(八)、《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-19)、董事会签署日(2013-12-19)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日()、召开日(2014-01-06)

议题:

1、《关于 2014 年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》
2、《关于 2014 年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》
3、《关于申请注册发行短期融资券及相关事宜的议案》
4、《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日(2013-08-29)、召开日(2013-08-28)

议题:

议案一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
议案二、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
议案四、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
议案五、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
议案六、审议《关于审批与云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司签署<九州通医药集团股份有限公司2013年非公开发行股票之股份认购合同>的议案》;
议案七、审议《关于公司未来三年分红回报规划(2013-2015年)的议案》;
议案八、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-24)、召开日(2013-05-23)

议题:

议案一:《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
议案二:《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
议案三:《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2012 年度工作报告的议案》;
议案四:《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告的议案》;
议案五:《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2012 年度工作报告的议案》;
议案六:《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度报告及摘要的议案》;
议案七:《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》;
议案八:《关于公司董事实行新的薪酬与考核方案的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-25)、现场登记日(2013-02-27)、网络投票日()、召开日(2013-02-27)

议题:

1、《关于选举林新扬先生为公司第二届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、召开日(2013-01-25)

议题:

议案一《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》
议案二《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》
议案三《关于修订<九州通医药集团股份有限公司章程>的议案》
议案四《关于修订<九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

议案一《关于九州通医药集团股份有限公司修改公司章程的议案》
议案二《关于九州通医药集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-03)、董事会签署日(2012-05-03)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

议案一《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案二《关于公司发行公司债券方案的议案》（逐项表决）
议案三《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

议案一《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2011 年度工作报告的议案》
议案二《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2011 年度工作报告的议案》；
议案三《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度报告及摘要的议案》
议案四《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度利润分配预案的议案》；
议案五《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度财务决算报告的议案》；
议案六《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司2012 年审计机构的议案》；
议案七《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2011 年度述职报告的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-11)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

议案一
《关于2012 年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》；
议案二
《关于2012 年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

议案一《关于选举九州通第二届董事会董事的议案》
议案二《关于选举九州通第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

议案一《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

议案一《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2010 年度工作报告的议案》
议案二《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2010 年度工作报告的议案》
议案三《关于九州通医药集团股份有限公司2010 年度财务决算报告的议案》
议案四《关于九州通医药集团股份有限公司2010 年度利润分配预案的议案》
议案五《关于九州通医药集团股份有限公司2010 年年度报告及摘要的议案》
议案六《关于九州通医药集团股份有限公司更换选举股东代表监事的议案》
议案七《关于九州通医药集团股份有限公司聘用武汉众环会计师事务所为公司2011 年审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行余额不超过15 亿元短期融资券的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

议案一《关于2011 年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信的议案》；
议案二《关于2011 年度为公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
议案三《关于公司与湖北金贵中药饮片有限公司订立2011年度购销框架协议的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 九州通医药集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司（湖北事业部）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-14)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日(2010-12-22)、召开日(2010-12-16)

议题:

议案一《关于公司为下属企业提供担保的的议案》

注：以下不同被担保人采取分项表决方式
1 为广州九州通医药有限公司提供担保
2 为广东九州通医药有限公司提供担保
3 为河南九州通医药有限公司提供担保
4 为江苏九州通医药有限公司提供担保
5 为上海九州通医药有限公司提供担保
6 为北京九州通医药有限公司提供担保
7 为四川九州通科创医药有限公司提供担保

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