600938股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 中国海洋石油有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 香港金钟道八十八号太古广场香港JW万豪酒店
重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-07)、
召开日(2024-06-07)
议题:
1、关于公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案
2、关于重选汪东进先生为本公司非执行董事的议案
3、关于重选邱致中先生为本公司独立非执行董事的议案
4、关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案
5、关于续聘本公司及其附属公司二零二四年度境内及境外审计机构,并授权董事会厘定审计机构酬金的议案
6、关于宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的议案
7、关于授权董事会决定公司二零二四年中期股息派发方案的议案
8、关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之日本公司已发行股份总数10%的股份的议案
9、关于一般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行股份总数20%的股份的议案
10、关于按被回购股份之总数目,扩大授权董事发行、配发及处置股份的一般性授权的议案
11、关于修订公司组织章程细则的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中国海洋石油有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店
重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-05-31)、
召开日(2023-05-31)
议题:
1、关于公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案
2、关于重选温冬芬女士为本公司非执行董事的议案
3、关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案
4、关于选举李淑贤女士为本公司独立非执行董事的议案
5、关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案
6、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所分别作为本公司及其附属公司二零二三年度境内及境外审计机构,并授权董事会厘定审计机构酬金的议案
7、关于宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息的议案
8、关于授权董事会决定公司二零二三年中期股息派发方案的议案
9、关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数10%之香港股份及回购人民币股份的议案
10、关于一般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数20%及已发行人民币股份总数20%之额外股份的议案
11、关于按被回购股份之总数目,扩大授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数10%之额外香港股份之一般性授权的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 中国海洋石油有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店
重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-11-29)、
召开日(2022-11-29)
议题:
1、关于续订二零二三年至二零二五年非豁免持续关联交易的议案
2、关于非豁免持续关联交易相关建议上限的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中国海洋石油有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店
重要日期: 首次公告(2022-05-05)、董事会签署日(2022-05-05)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-26)、
召开日(2022-05-26)
议题:
1、关于公司截至2021年12月31日止年度之根据《公司条例》拟备的经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案
2、关于重选夏庆龙先生为本公司执行董事的议案
3、关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案
4、关于重选于本公司服务超过九年的赵崇康先生为本公司独立非执行董事的议案
5、关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案
6、关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所作为本公司及其附属公司2022年度独立核数师,并授权董事会厘定其酬金的议案
7、关于特别股息分配方案的议案
8、关于授权董事会决定公司2022年中期股息派发方案的议案
9、关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数10%之香港股份及回购人民币股份的议案
10、关于一般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数20%及已发行人民币股份总数20%之额外股份的议案
11、关于按被回购股份之总数目,扩大授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数10%之额外香港股份之一般性授权的议案
