600894股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《2024年中期利润分配方案》
2、《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》
2、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-13)、董事会签署日(2024-05-13)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)A栋二楼党群活动中心

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、2023年年度董事会工作报告
2、2023年年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年年度财务决算报告
5、2024年财务预算方案
6、2023年年度利润分配预案
7、关于制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
8、关于公司2024年日常关联交易的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《独立董事制度》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15、关于变更监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)A栋二楼党群活动中心

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于增补第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)A栋二楼党群活动中心

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年年度董事会工作报告
2、2022年年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年年度财务决算报告
5、2023年财务预算方案
6、2022年年度利润分配预案
7、关于续聘2023年年度会计师事务所的议案
8、关于公司2023年日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)A栋二楼党群活动中心

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、关于增补董事的议案
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)A栋二楼党群活动中心

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、关于续聘2022年年度会计师事务所的议案
2、关于选举黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)A栋二楼党群活动中心

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年年度董事会工作报告
2、2021年年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年年度财务决算报告
5、2022年财务预算方案
6、2021年年度利润分配预案
7、关于公司2022年度日常关联交易的议案
8、关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年年度董事会工作报告
2、2020年年度监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年年度财务决算报告
5、2021年财务预算方案
6、2020年年度利润分配预案
7、关于续聘2021年年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补董事的议案》
3、《关于调整公司第八届董事会外部董事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年年度董事会工作报告
2、2019年年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文及摘要
4、2019年年度财务决算报告
5、2020年财务预算方案
6、2019年年度利润分配预案
7、关于续聘2020年年度会计师事务所的议案
8、关于公司2020-2021年日常关联交易的议案
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、2018年年度董事会工作报告
2、2018年年度监事会工作报告
3、2018年年度报告全文及摘要
4、2018年年度财务决算报告
5、2019年财务预算方案
6、2018年年度利润分配预案
7、关于续聘2019年年度会计师事务所的议案
8、关于计提减值准备的议案
9、关于确认2018年度日常关联交易及调整2019年日常关联交易预计金额的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年年度董事会工作报告
2、2017年年度监事会工作报告
3、2017年年度报告全文及摘要
4、2017年年度财务决算报告
5、2018年财务预算方案
6、2017年年度利润分配预案
7、关于续聘2018年年度会计师事务所的议案
8、关于公司与日立电梯2018-2019年日常关联交易的议案
9、关于公司第八届董事会外部董事津贴的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-13)、召开日(2018-04-10)

议题:

1关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案
2关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
3关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-21)

议题:

关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-15)

议题:

12016年年度董事会工作报告
22016年年度监事会工作报告
32016年年度报告全文及摘要
42016年年度财务决算报告
52017年财务预算方案
62016年年度利润分配预案
7关于修订《公司章程》的议案
8关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-11-29)

议题:

1 《关于增补董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

1 《关于增补董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、2015年年度董事会工作报告
2、2015年年度监事会工作报告
3、2015年年度报告全文及摘要
4、2015年年度财务决算报告
5、2016年财务预算方案
6、2015年年度利润分配预案
7、关于续聘2016年年度会计师事务所的议案
8、关于公司与日立电梯2016-2017年日常关联交易的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、关于担任公司董事、监事职务的管理人员参与《广州广日股份有限公司员工激励计划》的议案
2、2014年年度董事会工作报告
3、2014年年度监事会工作报告
4、2014年年度报告全文及摘要
5、2014年年度财务决算报告
6、2015年财务预算方案
7、2014年年度利润分配预案
8、关于续聘2015年年度会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城花城大道66号国门酒店19楼第五会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-31)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日(2014-06-19)、召开日(2014-06-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于吸收合并全资子公司广州广日投资管理有限公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-23)

议题:

1、《关于重新编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《2013 年年度董事会工作报告》
3、《2013 年年度监事会工作报告》
4、《2013 年年度报告全文及摘要》
5、《2013 年年度财务决算报告》
6、《2014 年财务预算方案》
7、《2013 年年度利润分配预案》
8、《关于续聘 2014 年年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司第七届董事会外部董事津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司与日立电梯 2014-2015 年日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城花城大道66号国门酒店19楼第五会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-09)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-20)、现场登记日(2013-11-21)、网络投票日(2013-11-25)、召开日(2013-11-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于制定公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》
2、审议《关于发行中期票据的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-08)、网络投票日()、召开日(2013-06-08)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》 2、审议《2012 年度监事会工作报告》 3、审议《2012 年度报告全文及摘要》 4、审议《2012 年度财务决算报告》 5、审议《2013 年度财务预算方案》 6、审议《2012 年度利润分配预案》 7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年年度审计机构的议案》 8、审议《关于修订公司<章程>的议案》 9、审议《关于重新制定公司<募集资金管理办法>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》 10、审议《关于修订公司“三会”议事规则的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开公司2012年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-18)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、召开日(2012-12-19)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》 2、审议《关于重新制定<股东大会议事规则>等四项制度的议案》 3、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广州广日股份有限公司关于召开公司2012年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议《关于重新制定公司<独立董事制度>的议案》
2、审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于批准公司2012、2013年日常关联交易的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开公司2012年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园内）

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》
2、审议《关于公司2012年财务预算方案的议案》
3、审议《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼12楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日()、召开日(2012-07-02)

议题:

1、审议《关于换届选举董事的议案》
2、审议《关于换届选举监事的议案》
3、审议《关于变更公司名称、住所及经营范围等有关事项的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼12楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2012年度生产经营计划》；
6、审议《2012年度技改投资计划》；
7、审议《关于批准修订<2011-2012年经营性关联交易框架协议>的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼12 楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

审议《2011 年经营性关联交易框架协议》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司科技大楼附楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-04)、董事会签署日(2011-07-05)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-19)、网络投票日(2011-07-20)、召开日(2011-07-19)

议题:

1、逐项审议《关于<广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》。
2、审议《关于签署附生效条件的<广州钢铁股份有限公司与广州广日集团有限公司关于资产置换协议>的议案》。
3、审议《关于签署附生效条件的<广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》。
4、审议《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》。
5、审议《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
6、审议《关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案》。
7、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼12楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配方案》；
5、审议《2011年生产经营计划》；
6、审议《2011年技改投资计划》；
7、审议《2011年经营性关联交易框架协议》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼12 楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2010-03-03)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》; 2、审议《2009 年度监事会工作报告》; 3、审议《2009 年度财务决算报告》; 4、审议《2009 年度利润分配方案》; 5、审议《2010 年生产经营计划》; 6、审议《2010 年技改投资计划》; 7、审议《关于补选董事的议案》; 8、审议《2010 年经营性关联交易框架协议》; 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼12楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-11)、现场登记日(2009-06-12)、网络投票日()、召开日(2009-06-12)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年生产经营计划》；
6、审议《2009 年技改投资计划》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于批准〈2009 年经营性关联交易框架协议〉的议案》；
10、审议《关于修改章程的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2008年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼12楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2008-08-28)、董事会签署日(2008-08-30)、股权登记日(2008-09-18)、现场登记日(2008-09-22)、网络投票日()、召开日(2008-09-22)

议题:

审议《关于修改<关联交易框架协议>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼12楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配方案》；
5、审议《2008 年生产经营计划》；
6、审议《2008 年技改投资计划》；
7、审议《关于补选董事的议案》；
8、审议《关于补选监事的议案》；
9、审议《关于批准〈2008 年经营性关联交易框架协议〉的议案》；
10、审议《关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案》；
11、审议《关于股权划转的议案》；
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2007年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼12 楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

1、审议《关于修改<广州钢铁股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<广州钢铁股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
3、审议《关于补选董事的议案》；
4、审议《关于补选监事的议案》；
5、审议《关于调整2007 年技改投资计划的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼12楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年年度报告》及其摘要；
6、审议《2007年生产经营计划》；
7、审议《2007年技改投资计划》；
8、审议《关于批准〈2007年经营性关联交易框架协议〉的议案》；
9、审议《关于增选董事的议案》；
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《监事会议事规则》；
12、审议《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》；
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《2006年度生产经营和投资计划》；
6、审议《2005年年度报告》；
7、审议《关于批准〈2006年经营性关联交易框架协议〉的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于续聘江会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司科技大楼附3楼

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日(2006-03-27)、召开日(2006-03-24)

议题:

审议《广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 广州钢铁股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2005年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司科技大楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2005-11-14)、董事会签署日(2005-11-16)、股权登记日(2005-11-25)、现场登记日(2005-12-02)、网络投票日()、召开日(2005-12-02)

议题:

审议《关于补选董事的议案》

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