600866股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市端州区工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、关于2023年年度报告(全文及摘要)的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2023年度薪酬的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬的议案
8、关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案
9、关于公司及控股子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
10、关于投资建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于续聘公司审计机构的议案
14、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于续聘公司审计机构的议案
2、关于调整公司独立董事津贴的议案
3、关于为公司及相关主体投保责任险的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市端州区工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、关于2022年年度报告(全文及摘要)的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市端州区工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于法定盈余公积弥补亏损的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签署《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于宁夏伊品生物科技股份有限公司之附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6、关于签署《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于宁夏伊品生物科技股份有限公司之业绩补偿协议》的议案
7、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
8、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
11、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案
12、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13、关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告和评估报告的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16、关于本次重组摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
17、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
19、关于提请股东大会批准免于以要约方式增持公司股份的议案
20、关于《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、关于2021年年度报告(全文及摘要)的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司银行融资和资产抵押的议案
7、关于为全资子公司申请流动资金借款提供担保预计额度的议案
8、关于续聘公司审计机构的议案
9、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-02)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、关于聘请2021年度公司审计机构的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、关于2020年年度报告(全文及摘要)的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司银行贷款和资产抵押的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、关于全资子公司申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
2、关于董事会换届选举的议案(独立董事)
3、关于监事会换届选举的议案(非职工代表监事)

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、关于2019年年度报告(全文及摘要)的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
6、关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案
7、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
9、关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于投资建设绿色健康产业基地的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-12)

议题:

1.关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.关于2018年年度报告(全文及摘要)的议案
5.关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.关于公司银行贷款和资产抵押的议案
7.关于续聘公司审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-15)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-19)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易不构成关联交易的议案
5、关于本次交易不构成重组上市的议案
6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》的议案
9、关于签署附条件生效的《业绩补偿协议》与《业绩补偿协议补充协议》的议案
10、关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
11、关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案
12、关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、关于2017年年度报告(全文及摘要)的议案
5、关于公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司审计机构的议案
7、关于制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-30)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于终止售后回租融资租赁业务的议案
3、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-02)

议题:

1关于开展售后回租融资租赁业务的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1,2016年度董事会工作报告
2,2016年度监事会工作报告
3,2016年度财务决算报告
4,关于2016年年度报告(全文及摘要)的议案
5,关于公司2016年度利润分配预案的议案
6,关于公司银行贷款和资产抵押的议案
7,关于续聘公司审计机构的议案
8,关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
9,关于董事会换届选举的议案(独立董事)
10,关于监事会换届选举的议案(非职工代表监事)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-03)

议题:

12015年度董事会工作报告
22015年度监事会工作报告
32015年度财务决算报告
4关于2015年年度报告(全文及摘要)的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于续聘公司审计机构的议案
7关于补选独立董事的议案
8.00关于选举董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、关于2014年年度报告(全文及摘要)的议案
5、关于公司2014年度利润分配预案的议案
6、关于为全资子公司提供融资担保的议案
7、关于续聘公司审计机构的议案
8、关于公司银行贷款和资产抵押的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于制订《关联交易管理制度》的议案
12、关于制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于调整为子公司提供部分担保的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-11)

议题:

1 2013 年度董事会工作报告
2 2013 年度监事会工作报告
3 2013 年度财务决算报告
4 关于2013 年年度报告及2013 年年度报告摘要的议案
5 关于公司2013 年度利润分配的预案
6 关于公司董事会换届选举的议案
7 关于公司监事会换届选举的议案
8 关于续聘公司审计机构的议案
9 关于制订公司《募集资金管理办法》的议案
10 关于公司符合非公开发行人民币普通股(简称“A 股股票”)条件的议案
11 关于非公开发行人民币普通股(简称“A 股股票”)方案的议案
12 关于公司非公开发行人民币普通股(简称“A 股股票”)预案的议案
13 关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
15 关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
17 独立董事向股东大会作《独立董事2013 年度述职报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路 67 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-03)、董事会签署日(2013-09-03)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、召开日(2013-09-16)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》;
2、《关于补选公司监事的议案》;
3、《关于放弃对控股子公司广东星湖新材料有限公司增资的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路 67 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《关于 2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要的议案》
5、《关于 2012 年度公司利润分配的预案》
6、《关于公司董事 2012 年度薪酬结算的议案》
7、《关于公司银行贷款和资产抵押的议案》
8、《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于对全资子公司核定融资担保额度的议案》
10、《关于续聘公司审计机构的议案》
11、《关于补选公司监事的议案》
12、《关于补选公司独立董事的议案》
13、《关于制订<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司经营者业绩考核与奖励管理试行办法>的议案》
14、独立董事向股东大会作《独立董事 2012 年度述职报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-07)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-16)、现场登记日(2012-10-19)、网络投票日()、召开日(2012-10-19)

议题:

1 关于补选董事的议案
⑴邹斌
2 关于补选监事的议案
⑴陈鋆
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司分红管理制度》的议案
5 关于制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》的议案
6 关于为控股子公司提供部分担保的议案
7 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67 号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司Ｂ座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《2011 年度财务决算报告》
4、《2011 年年度报告及2011 年年度报告摘要》
5、《关于2011 年度公司利润分配的预案》
6、《关于公司董事2011 年度薪酬结算的议案》
7、《关于公司2012 年度银行贷款和资产抵押的议案》
8、《关于公司2012 年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于择机减持广发证券股份有限公司股票的议案》
10、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
11、《关于修改公司<对外担保内部控制制度>部分条款的议案》
12、独立董事向股东大会作《独立董事2011 年度述职报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司二楼职工培训中心

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》
5、《2010年度公司利润分配预案》
6、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
7、《关于公司董事2010年度薪酬结算的议案》
8、《关于公司监事2010年度薪酬结算的议案》
9、《关于核销有关资产的议案》
10、《关于公司2011年度银行贷款和资产抵押的议案》
11、《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司董事会换届选举的议案》
13、《关于公司监事会换届选举的议案》
14、独立董事向股东大会作《独立董事2010年度述职报告》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67 号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司职工培训中心

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于本次发行公司债券方案的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼职工培训中心（广东省肇庆市工农北路67号）

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日(2011-03-22)、召开日(2011-03-18)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司职工培训中心

重要日期: 首次公告(2010-11-11)、董事会签署日(2010-11-12)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

审议公司《关于为控股子公司广东星湖新材料有限公司提供部分担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼职工培训中心（广东省肇庆市工农北路67 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日(2010-03-26)、召开日(2010-03-24)

议题:

1 《2009 年度董事会工作报告》
2 《2009 年度监事会工作报告》
3 《2009 年度财务决算报告》
4 《2009 年年度报告及2009 年年度报告摘要》
5 《2009 年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司财务审计机构的议案》
7 《关于公司董事2009 年度薪酬结算的议案》
8 《关于公司监事2009 年度薪酬结算的议案》
9 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10 《关于终止经营者和管理技术骨干激励基金的议案》
11 《关于补选独立董事的议案》
12 《关于公司2010 年度银行贷款和资产抵押的议案》
13 《关于公司2010 年日常关联交易预计的议案》
14 《关于修订公司<内部控制制度>的议案》
15 《关于修订公司<关联交易内部控制制度>的议案》
16 《关于修订公司〈对外担保内部控制制度〉的议案》
17 《关于修改公司〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
18 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
19 《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
19-1 发行股票的种类和面值
19-2 发行方式和发行时间
19-3 发行数量及发行规模
19-4 发行对象
19-5 认购方式
19-6 定价基准日、定价原则
19-7 限售期
19-8 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
19-9 上市地点
19-10 募集资金用途
19-11 本次非公开发行股票决议有效期
20 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
21 《关于公司与广东省广新外贸集团有限公司签署附条
件生效的<股份认购协议>的议案》
22 《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报
告的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定
对象非公开发行股票相关事宜的议案》
24 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
25 独立董事向股东大会作《独立董事2009年度述职报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼职工培训中心（广东省肇庆市工农北路67 号）

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-20)、现场登记日(2010-01-22)、网络投票日()、召开日(2010-01-22)

议题:

1 审议关于更换公司财务审计机构的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼职工培训中心（广东省肇庆市工农北路67 号）

重要日期: 首次公告(2009-11-06)、董事会签署日(2009-11-07)、股权登记日(2009-11-20)、现场登记日(2009-11-24)、网络投票日()、召开日(2009-11-24)

议题:

1 审议关于修改公司章程的部分条款的议案
2 审议关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案
3 审议公司独立董事工作制度
4 审议公司募集资金管理办法
5 审议关于投资高端铝生产的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼二楼职工培训中心

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

⑴审议《2008 年度董事会工作报告》；
⑵审议《2008 年度监事会工作报告》；
⑶审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
⑷审议《2008 年度财务决算报告》；
⑸审议《2008 年度利润分配议案》；
⑹审议《关于修改章程的议案》；
⑺审议《公司董事2008 年度薪酬结算议案》；
⑻审议《公司监事2008 年度薪酬结算议案》；
⑼审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑽审议《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；
⑾审议《关于增补董事候选人、独立董事候选人的议案》；
⑿听取独立董事向股东大会作《独立董事2008 年度述职报告》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告暨2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼二楼职工培训中心

重要日期: 首次公告(2008-04-19)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

（1）审议《董事会工作报告》；
（2）审议《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
（3）审议《2007 年度财务决算报告》；
（4）审议《2007 年度利润分配预案》；
（5）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
（6）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（7）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（8）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（9）审议《公司董事、监事2007 年度薪酬结算议案》；
（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（11）审议《董事会审计委员会工作制度（08 年修正版）》；
（12）审议《关于公司2008 年度银行贷款和资产抵押的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告暨2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼二楼职工培训中心

重要日期: 首次公告(2007-11-28)、董事会签署日(2007-11-28)、股权登记日(2007-12-06)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、召开日(2007-12-12)

议题:

（1）审议《关于公司章程修改的议案》；
（2）审议《关于公司董事会议事规则修改的议案》；
（3）审议《关于公司总经理工作细则修改的议案》；
（4）审议《关于公司增补董事的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼二楼职工培训中心

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年度报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配议案》；
6、审议《公司董事、监事2006年度薪酬结算议案》；
7、审议《关于增选公司独立董事的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市工农北路67号公司办公楼二楼职工培训中心

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-27)、网络投票日()、召开日(2006-05-27)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年年度报告》
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配议案》；
6、审议《关于公司章程修改的议案》；
7、审议《关于公司董事会议事规则修改的议案》；
8、审议《关于股东大会议事规则修改的议案》；
9、审议《关于公司董事调整的议案》；
10、审议《关于公司独立董事津贴调整的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公楼职工培训中心

重要日期: 首次公告(2005-10-08)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-11-08)、现场登记日(2005-11-14)、网络投票日(2005-11-16)、召开日(2005-11-14)

议题:

本次相关股东会议审议事项为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司股权分置改革方案。

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