600810股东大会召开通知

大会主题: 2024年第8次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于减少公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改公司募集资金管理办法的议案
4、关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案
5、关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案
6、关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案
7、关于<神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
8、关于<神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
9、关于<神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案
2、关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案
3、关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案
4、关于注册发行债券的议案

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2、关于公开发行可续期公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
4、关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案
5、关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案
6、关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案
2、关于因出售子公司股权形成关联担保的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案
2、关于部分募集资金投资项目终止的议案
3、关于转让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权暨关联交易的议案
4、关于吸收合并全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案
2、关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案
3、关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告
4、公司2023年度利润分配方案
5、公司2023年年度报告及摘要
6、关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的公告

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《关联交易管理办法》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于修改《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
6、关于为公司全资子公司河南神马龙安化工有限责任公司提供担保的议案
7、关于公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司为其下属全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案
2、关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案
3、关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
2、关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案
3、关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案
4、关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于收购平煤神马融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案
2、关于转让河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司股权暨关联交易的议案
3、关于转让中平神马(福建)科技发展有限公司股权暨关联交易的议案
4、关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案
5、关于修改公司章程的议案
6、关于变更公司经营范围的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保暨关联交易的议案
2、关于为公司控股子公司河南神马普利材料有限公司提供担保的议案
3、关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案
4、关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案
2、关于收购股权并受让部分认缴出资权的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告
4、公司2022年度利润分配方案
5、公司2022年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案
8、关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第10次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股的议案
2、关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案
3、关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案
2、关于为公司控股子公司中平神马(福建)科技发展有限公司提供担保的议案
3、关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案
4、关于为公司全资子公司上海神马工程塑料有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、关于为公司控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于内部股权转让暨吸收合并等相关事项的议案
2、关于为公司控股子公司提供担保的的议案
3、关于变更公司注册资本的议案
4、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-02)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、关于为公司控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案
2、关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于为公司控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、公司2021年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案
8、关于签订《综合采购及服务框架协议》的议案
9、关于为公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施议案 7、关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案 8、关于公司制定《股东分红回报规划(2022-2024年度)》的议案 9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、关于全资子公司受让己二腈技术所有权的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于为公司全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、公司2021年半年度报告及摘要
2、公司2021年半年度利润分配方案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订金融服务框架协议的议案
5、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、公司2020年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案
8、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于收购河南平煤神马集团产业转型发展基金(有限合伙)持有的河南神马尼龙化工有限责任公司26.04%股权的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司北三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、关于为公司控股子公司提供担保的议案
2、关于为公司参股公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司北二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-01)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2、关于公司本次交易暨关联交易符合相关法律法规的议案 3、关于公司本次交易构成关联交易的议案 4、关于公司本次交易不构成重组上市的议案 5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 8、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明议案 9、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 11、关于《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 12、关于签署附生效条件的《发行股份与可转换公司债券购买资产协议》的议案 13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 14、关于批准本次发行股份、可转换公司债券购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 15、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 16、关于提请股东大会批准中国平煤神马集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案 17、关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 18、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明的议案 19、关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案 20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 21、关于修订《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算及2020年财务报告预算报告
4、公司2019年利润分配方案
5、公司2019年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、关于为公司控股子公司提供担保的议案
2、关于为公司参股公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、关于为公司参股公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、关于受让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司部分认缴出资权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-26)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告
4公司2018年度利润分配方案
5公司2018年年度报告及摘要
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2018年日常关联交易发生额及2019年日常关联交易预计情况的议案
8关于修改公司章程的议案
9.00关于公司董事会换届选举的议案
10.00关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、关于为公司控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-12)、现场登记日(2018-10-16)、网络投票日(2018-10-18)、召开日(2018-10-16)

议题:

1、关于变更公司董事的议案
2、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告 2、公司2017年度监事会工作报告 3、公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告 4、公司2017年度利润分配方案 5、公司2017年年度报告及摘要 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司2016年日常关联交易执行情况、2017年日常关联交易发生额及2018年日常关联交易预计情况的的议案 8、关于修改公司章程的议案 9、关于增资平顶山神马帘子布发展有限公司的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-27)

议题:

1关于续聘会计师事务所的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于成立合资公司并实施年产10万吨锦纶6民用丝项目一期工程——年产4万吨纺丝项目的议案
4关于公司2016年日常关联交易执行情况、2017年1-9月日常关联交易发生额及10-12月预计发生额的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-28)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告
4公司2016年度利润分配方案
5公司2016年年度报告及摘要
6关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案
7关于平顶山神马帘子布发展有限公司新建4万吨/年尼龙66差异化工业丝项目的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-28)

议题:

1关于控股股东变更承诺的议案2关于修改公司章程的议案3关于调整2016年日常关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-19)

议题:

1.公司2015年度董事会工作报告
2.公司2015年度监事会工作报告
3.公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告
4.公司2015年度利润分配方案
5.公司2015年年度报告及摘要
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于重新确认公司2014年日常关联交易发生额、2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案
8.关于为公司全资子公司提供担保的议案
9.关于公司监事会换届选举的议案
10.关于公司董事会换届选举的议案应选董事(9)人

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-13)

议题:

1 关于为公司全资子公司提供担保的议案
2 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、公司2014年年度报告及摘要
6、关于改聘会计师事务所的议案
7、关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案
8、关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-17)

议题:

1关于为工商银行平顶山分行等四家银行对平煤神马美国有
限公司贷款担保提供反担保的议案
2 关于规范公司控股股东承诺事项的议案
3 关于收购股权的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-25)

议题:

1、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 平顶山市建设路中段63 号公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

一、审议公司2013 年度董事会工作报告;
二、审议公司2013 年度监事会工作报告;
三、审议公司2013 年度财务决算及2014 年财务预算报告;
四、审议公司2013 年度利润分配方案;
五、审议公司2013 年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所的议案;
七、审议关于公司2013 年日常关联交易执行情况及2014 年日常关联交易预计情况的议案;
八、审议关于实施公司东厂区“退城进园”搬迁升级改造项目的议案;
九、审议关于为公司全资子公司提供担保的议案;
十、审议关于更换公司部分独立董事的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

一、审议关于转让股权的议案。
二、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让具体事宜的议案。
三、审议关于确认关联方担保的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-30)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1.审议关于为公司全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
二、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
三、审议公司 2012 年度财务决算及 2013 年财务预算报告;
四、审议公司 2012 年度利润分配方案;
五、审议公司 2012 年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所的议案;
七、审议关于公司 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计情况的议案;
八、审议关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案;
九、《关于神马股份为其三级子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2012 年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

一、审议关于发行短期融资券的议案；
二、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案；
三、审议关于为工商银行平顶山分行对平煤神马美国有限公司
贷款担保提供反担保的议案；
四、审议关于修改公司章程的议案；
五、审议关于公司董事会换届选举的议案；
六、审议关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

一、审议公司2011 年度董事会工作报告；
二、审议公司2011 年度监事会工作报告；
三、审议公司2011 年度财务决算及2012 年财务预算报告；
四、审议公司2011 年度利润分配方案；
五、审议公司2011 年年度报告及摘要；
六、审议关于续聘会计师事务所的议案；
七、审议关于公司2012 年日常关联交易的议案；
八、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
九、审议关于向平顶山神马帘子布发展有限公司提供借款的议案；
十、审议关于转让1.2 亿元存款债权的议案。
十一、审议关于新乡神马正华化工有限公司6000 万元担保贷款更换融资银行的议案。
十二、《关于公司2011年日常关联交易执行情况的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

审议关于为河南神马氯碱发展有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

审议关于为公司三级子公司提供担保的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 神马实业股份有限公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

一、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案；
二、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

一、审议公司2010 年度董事会工作报告。
二、审议公司2010 年度监事会工作报告。
三、审议公司2010 年度财务决算及2011 年财务预算报告。
四、审议公司2010 年度利润分配方案。
五、审议公司2010 年年度报告及摘要。
六、审议关于续聘会计师事务所的议案。
七、审议关于公司2011 年日常关联交易的议案。
八、审议关于增补公司独立董事的议案。
九、审议关于发行中期票据的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

一、审议公司2009年度董事会工作报告；
二、审议公司2009年度监事会工作报告;
三、审议公司2009年度财务决算及2010年财务预算报告；
四、审议公司2009年度利润分配方案；
五、审议公司2009年年度报告及摘要；
六、审议关于续聘会计师事务所的议案；
七、审议关于公司2010年日常关联交易的议案；
八、审议关于增补公司董事的议案；
九、审议关于增补公司监事的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-09)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日()、召开日(2009-12-10)

议题:

一、审议关于公司董事会换届选举的议案;
二、审议关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司北二楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

一、审议公司2008 年度董事会工作报告;
二、审议公司2008 年度监事会工作报告;
三、审议公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算报告;
四、审议公司2008 年度利润分配方案;
五、审议公司2008 年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所的议案;
七、审议关于公司2009 年日常关联交易的议案;
八、审议关于修改《公司章程》的议案;
九、审议关于终止发行公司债券的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-22)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案；
2、关于向河南神马氯碱发展有限责任公司出借资金的议案；
3、关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案；
4、关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-20)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、召开日(2008-11-11)

议题:

审议关于为公司控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-10)、现场登记日(2008-10-14)、网络投票日()、召开日(2008-10-14)

议题:

一、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案;
二、审议关于发行公司债券的议案（按以下5个单项议案分别进
行表决）：
1、审议关于本次发行公司债券的发行规模；
2、审议关于本次公司债券的发行对象和向公司原有股东配售的
安排；
3、审议关于本次发行公司债券的债券期限；
4、审议关于本次发行公司债券的募集资金用途；
5、审议关于本次发行公司债券决议的有效期。
三、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案;
四、审议关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案；
五、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-13)、董事会签署日(2008-08-15)、股权登记日(2008-08-27)、现场登记日(2008-09-01)、网络投票日()、召开日(2008-09-01)

议题:

一、审议关于为河南神马氯碱发展有限责任公司提供担保的议案；
二、审议关于为郑州铝业股份有限公司提供担保的议案；
三、审议关于为河南神马尼龙化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案；
四、审议关于与平顶山煤业（集团）有限责任公司签订信贷互保协议书的议案；
五、审议关于与平高集团有限公司签订信贷互保协议书的议案；
六、审议关于与郑州煤炭工业（集团）有限责任公司签订互保协议书的议案；
七、审议关于与河南太龙药业股份有限公司签订2008 年信贷互保协议书的议案；
八、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司增加担保额度的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

一、审议公司2007 年度董事会工作报告;
二、审议公司2007 年度监事会工作报告;
三、审议公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算报告;
四、审议公司2007 年度利润分配方案;
五、审议公司2007 年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
七、审议关于公司2008 年日常关联交易的议案;
八、审议关于更换公司部分独立董事的议案;
九、审议关于设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案;
十、审议关于调整公司独立董事津贴的议案;
十一、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-08)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、召开日(2008-03-20)

议题:

一、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案;
二、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马盐业股份有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-22)、董事会签署日(2007-08-24)、股权登记日(2007-09-06)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、召开日(2007-09-10)

议题:

审议关于提名郑晓广先生为公司六届董事会董事的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

一、审议关于变更公司董事的议案;
二、审议关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案;
三、审议关于为中国神马集团有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

一、审议公司2006年度董事会工作报告;
二、审议公司2006年度监事会工作报告;
三、审议公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告;
四、审议公司2006年度利润分配方案;
五、审议公司2006年年度报告及摘要;
六、审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
七、审议关于公司2007年日常关联交易的议案;
八、关于提请股东大会授权董事会办理公司对河南神马氯碱发展有限责任公司项目贷款提供担保的议案;
九、关于提请股东大会授权董事会办理公司对河南神马尼龙化工有限责任公司项目贷款提供担保的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-26)、股权登记日(2006-11-17)、现场登记日(2006-11-20)、网络投票日()、召开日(2006-11-20)

议题:

一、审议关于公司董事会换届选举的议案;
二、审议关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-15)、董事会签署日(2006-05-16)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-12)、网络投票日()、召开日(2006-06-12)

议题:

一、审议公司2005年度董事会工作报告;
二、审议公司2005年度监事会工作报告;
三、审议公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告;
四、审议公司2005年度利润分配方案;
五、审议公司2005年年度报告及摘要;
六、审议关于修改公司章程的议案;
七、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案;
八、审议关于修改公司董事会议事规则的议案;
九、审议关于修改公司监事会议事规则的议案;
十、审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;
十一、审议关于公司2006年日常关联交易的议案;
十二、审议关于向河南神马尼龙化工有限责任公司进行增资的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 神马实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省平顶山市建设中路63号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-03-01)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日(2006-03-29)、召开日(2006-03-27)

议题:

关于公司股权分置改革及定向回购部分国有法人股方案的议案。

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