600766股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台园城黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于补选韩荣峰为公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于补选吕桂华女士为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5、《关于支付2022年度审计机构报酬的议案》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于修改公司部分内部制度的议案》
9、《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》
10、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于以增资方式取得江西丰锦锂能有限公司51%股权的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台园城黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、公司《2021年度董事会工作报告》
2、公司《2021年年度报告及摘要》
3、公司《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
4、公司《2021年度利润分配方案》
5、《烟台园城黄金股份有限公司2021年度独立董事履职报告》
6、公司《关于续聘2022年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》
7、公司《2021年度监事会工作报告》
8、《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》
9、拟以烟台海阳市海阳天创大厦1—2号楼商业房二层、三层房产向烟台银行营业部申请贷款的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261号园城大厦8楼烟台园城黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、《关于提名乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261号园城大厦8楼烟台园城黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台园城黄金股份有限公司黄金会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司《2020年度董事会工作报告》
2、公司《2020年年度报告及摘要》
3、公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4、公司《2020年度利润分配方案》
5、《烟台园城黄金股份有限公司2020年度独立董事履职报告》
6、公司《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》
7、关于《公司预计2021年度日常经营性关联交易》
8、《关于公司2021年度董事监事薪酬调整方案》
9、公司《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台园城黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-18)、董事会签署日(2021-02-18)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、审议《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台园城黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、公司《2019年度董事会工作报告》
2、公司《2019年年度报告及摘要》
3、公司《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4、公司《2019年度利润分配方案》
5、《烟台园城黄金股份有限公司2019年度独立董事履职报告》
6、公司《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案》
7、关于《公司预计2020年度日常经营性关联交易及公司及其子公司向股东申请借款额度》的议案
8、公司《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-29)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、审议公司拟与恒源混凝土签订《房屋买卖合同》的议案
2、审议公司拟与晟城置业签订《股权转让协议》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台园城黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案
2、关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.公司《2018年度董事会工作报告》
2.公司《2018年年度报告及摘要》
3.《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
4.《2018年度利润分配方案》
5.《烟台园城黄金股份有限公司2018年度独立董事履职报告》
6.《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》
7.《预计公司2019年度日常经营性关联交易的议案》
8.《关于修改<公司章程>的议案》
9.公司《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市南大街261号园城大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-10)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-25)

议题:

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、公司《2017年度董事会工作报告》
2、公司《2017年年度报告及摘要》
3、公司《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
4、公司《2017年度利润分配方案》
5、《烟台园城黄金股份有限公司2017年度独立董事履职报告》
6、《关于续聘2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案》
7、《预计公司2018年度日常经营性关联交易的议案》
8、《关于公司2018年度董、监、高人员薪酬调整方案》
9、公司《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-25)

议题:

1公司《2016年度董事会工作报告》
2公司《2016年年度报告及摘要》
3公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
4公司《2016年度利润分配方案》
5《烟台园城黄金股份有限公司2016年度独立董事履职报告》
6《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案》
7关于《预计公司2017年度日常经营性关联交易的议案》
8《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

1关于公司拟与恒源混凝土签订《还款协议书》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-28)

议题:

1关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议(四)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 园城黄金会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-26)

议题:

1公司《2015年度董事会工作报告》
2公司《2015年年度报告及摘要》
3公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
4公司《2015年度利润分配方案》
5《烟台园城黄金股份有限公司2015年度独立董事履职报告》
6《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的议案》
7《预计公司2016年度日常经营性关联交易的议案》
8《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、公司《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、公司《2014年年度报告及摘要》的议案;
3、关于公司《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》;
4、《公司2014年度利润分配方案》的议案;
5、《烟台园城黄金股份有限公司2014年度独立董事履职报告》;
6、《关于公司会计政策变更的议案》;
7、《续聘2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案》;
8、关于《预计公司2015年度日常经营性关联交易的议案》;
9、公司《2014年度监事会工作报告》;
10、《关于推选公司第十一届董事会候选人的议
11、《关于推选公司第十一届监事会候选人的议案》;

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议(三)的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

(1)公司对外签订《<乳山市金海矿业委托经营管理合同>之补充协议(二)》的议案
(2)审议关于公司拟与汇龙湾公司签署《还款协议》的议案
(3)审议公司《关于预计公司2014年度日常经营性关联交易的议案》的议案
(4)审议公司拟与园城实业签订《房屋抵债协议》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

(一)审议公司《2013年度董事会工作报告》
(二)审议公司《2013年度监事会工作报告》
(三)审议关于公司《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》
(四)审议公司《独立董事2013年度履职报告》
(五)审议公司《2013年年度报告及摘要》
(六)审议《公司2013年度利润分配预案》
(七)审议《关于公司续聘2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案》
(八)审议公司《关于修改<公司章程>》的议案
(九)审议《烟台园城黄金股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》
(十)审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-14)

议题:

《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
《关于调整公司非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案》;
《关于调整公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
《关于公司与原发行对象签订<关于解除<附条件生效的股票认购合同>之协议书>的议案》;
《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》;
《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
《关于提请股东大会批准园城实业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街 261 号 8 楼公司会议室;

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-02-28)、现场登记日(2014-03-04)、网络投票日()、召开日(2014-03-04)

议题:

审议《关于公司拟与海阳天创签订<房产抵顶欠款协议书>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

审议《关于提名徐成义先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街 261 号 8 楼公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-22)、网络投票日()、召开日(2013-10-22)

议题:

1、审议《公司2012年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司全资子公司兴国矿业与何辉合作开发喀左县中三家金矿一号金矿体的议案》
3、审议《关于提名牟赛英女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于公司对外签订“乳山市金海矿业委托经营管理合同”的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 烟台园城黄金股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街 261 号 8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》;
3、审议《公司 2012 年度独立董事履职报告的议案》;
4、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》的议案;
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6 审议《关于公司续聘 2013 年度审计机构及支付 2012 年度审计报酬的议案》;
7、审议《关于补选公司第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市南大街261号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-21)、董事会签署日(2013-02-21)、股权登记日(2013-03-08)、现场登记日(2013-03-09)、网络投票日()、召开日(2013-03-09)

议题:

审议《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市南大街261号8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

（1）审议《关于董事会人员调整的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市南大街261号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261 号8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于续聘2012 年度审计机构及支付2011 年度审计报酬的议案》；
6、审议《2011 年年度报告》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于确定独立董事报酬的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《园城股份关联交易制度》；
11、听取《2011 年度独立董事述职报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市南大街261号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-02-10)、现场登记日(2012-02-14)、网络投票日()、召开日(2012-02-14)

议题:

审议《关于向公司大股东还款暨关联交易的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261 号8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-21)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、召开日(2011-07-26)

议题:

审议《关于向公司大股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1、审议《董事会2010 年度工作报告》
2、审议《监事会2010 年度工作报告》
3、审议《2010 年度报告及摘要》
4、审议《2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告》
5、审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更独立董事的议案》
8、审议《关于免除宋军先生第九届董事会董事职务的议案》
9、审议《关于增补董事的议案》
10、审议股东提案1：提名陈荣先生为园城股份第九届董事会董事。
11、审议股东提案2：提名刘宝龙先生为园城股份第九届董事会董事。
12、提名刘文君先生为本公司第九届董事会董事
13、听取《2010 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261 号8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《董事会2009 年度工作报告》
2、审议《监事会2009 年度工作报告》
3、审议《2009 年度报告及摘要》
4、审议《2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告》
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更董事的议案》
8、听取《2009 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261 号8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-01)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

关于变更董事的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区南大街261号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-13)、董事会签署日(2009-11-14)、股权登记日(2009-11-20)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日()、召开日(2009-11-23)

议题:

1 关于变更独立董事的议案
2 关于补选监事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告及召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区文化宫后街88号会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-16)、网络投票日()、召开日(2009-05-16)

议题:

（1）、审议《董事会2008 年度工作报告》
（2）、审议《监事会2008 年度工作报告》
（3）、审议《2008 年度报告及摘要》
（4）、审议《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》
（5）、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（6）、审议《关于修改<公司章程>的议案》
（7）、审议《关于董事会换届选举的议案》
（8）、审议《关于监事会换届选举的议案》
（9）、审议《关于确定独立董事津贴的议案》
（10）、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》
（11）、听取《2008 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告及召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区文化宫后街88 号

重要日期: 首次公告(2008-11-11)、董事会签署日(2008-11-12)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-11-26)、网络投票日()、召开日(2008-11-26)

议题:

审议《关于补选和变更部分董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告及召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区文化宫后街88号

重要日期: 首次公告(2008-03-03)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

（1）审议《董事会2007 年度工作报告》；
（2）审议《监事会2007 年度工作报告》；
（3）审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（5）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（6）审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区文化宫后街88号会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日()、网络投票日(2007-05-16)、召开日()

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易相关事项的议案 3、提请股东大会批准同意园城集团免于发出收购要约的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 烟台华联发展集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告及召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市北马路1号海关大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-08)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-03)、网络投票日()、召开日(2007-03-03)

议题:

（1）审议《董事会2006年度工作报告》
（2）审议《监事会2006年度工作报告》
（3）审议《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
（4）审议《公司2006年度利润分配预案》
（5）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（6）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
（7）审议《关于修改<股东大会规则>的议案》
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（9）审议《关于聘请2007年度审计机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台华联发展集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告及召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市北马路1号海关大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-17)、董事会签署日(2007-01-18)、股权登记日(2007-01-29)、现场登记日(2007-01-30)、网络投票日()、召开日(2007-01-30)

议题:

1）、《关于变更公司名称的议案》；
2）、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台华联发展集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告及召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市北马路1号海关大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-27)、董事会签署日(2006-09-27)、股权登记日(2006-10-10)、现场登记日(2006-10-10)、网络投票日()、召开日(2006-10-10)

议题:

1）、《关于收购烟台汇龙湾投资有限公司60%股权的议案》
2）、《关于本公司资产及债务转让的议案》
3）、《关于董事会换届选举的议案》
4）、《关于监事会换届选举的议案》
5）、《关于聘请第八届董事会独立董事的议案》
6）、《关于确定独立董事津贴的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 烟台华联发展集团股份有限公司关于召开公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台市北马路1号海关大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-21)、董事会签署日(2006-07-21)、股权登记日(2006-08-14)、现场登记日(2006-08-21)、网络投票日(2006-08-21)、召开日(2006-08-21)

议题:

会议审议事项：烟台华联发展集团股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 烟台华联发展集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告及召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市北马路1号海关大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日()、召开日(2006-03-20)

议题:

（1）审议《董事会2005年度工作报告》
（2）审议《监事会2005年度工作报告》
（3）审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》
（5）审议《关于修改公司章程的议案》
（6）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
（7）审议《关于修改董事会议事规则的议案》
（8）审议《关于修改监事会议事规则的议案》
（9）审议《关于聘请2005年度审计机构的议案》
（10）审议《关于变更募集资金用途的议案》
（11）审议《关于核销华联商厦2002年装修工程款的议案》
（12）审议《关于计提固定资产减值准备的议案》
（13）审议《关于核销存货及计提存货跌价准备的议案》
（14）审议《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》
（15）审议《关于核销部分应收款项的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台华联发展集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告及召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市北马路1号海关大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-06)、董事会签署日(2005-12-07)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-19)、网络投票日()、召开日(2005-12-19)

议题:

(1)审议《关于变更董事的议案》。
(2)审议《关于变更监事的议案》
(3)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台华联发展集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告及召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市北马路1号海关大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-29)、董事会签署日(2005-09-30)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-17)、网络投票日()、召开日(2005-10-17)

议题:

审议《关于变更董事的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台华联发展集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告及召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市北马路1号海关大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-03-09)、董事会签署日(2005-03-10)、股权登记日(2005-03-25)、现场登记日(2005-03-28)、网络投票日()、召开日(2005-03-28)

议题:

审议《关于变更审计机构的议案》

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