600746股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、关于受让醋酸乙烯工艺技术许可的议案
2、关于公司吸收合并索普天辰的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、公司《2023年年度报告》全文及摘要
2、公司2023年度财务决算报告
3、关于公司2023年度利润分配预案的议案
4、关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案
5、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案
6、公司董事会2023年度工作报告
7、公司监事会2023年度工作报告
8、公司独立董事2023年度述职报告
9、公司2023年度内部控制评价报告
10、关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
11、关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于公司全资子公司索普新材料投资建设醋酸乙烯及EVA一体化项目的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
7、关于选举非独立董事的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司董事会2022年度工作报告
2、公司监事会2022年度工作报告
3、公司独立董事2022年度述职报告
4、公司《2022年年度报告》全文及摘要
5、公司2022年度财务决算报告
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、公司2022年度内部控制评价报告
8、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
9、关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案
11、关于签订关联交易框架协议的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、公司董事会2021年度工作报告
2、公司监事会2021年度工作报告
3、公司独立董事2021年度述职报告
4、公司《2021年年度报告》全文及摘要
5、公司2021年度财务决算报告
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、公司2021年度内部控制评价报告
8、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
9、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号江苏索普化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于拟定公司外部董事津贴的议案
3、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、关于向全资子公司东普新材料增资的议案
2、关于对外投资设立全资子公司的议案
3、关于在镇江新区新材料产业园购买项目用地的议案
4、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
5、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司董事会2020年度工作报告
2、公司监事会2020年度工作报告
3、公司独立董事2020年度述职报告
4、公司《2020年年度报告》全文及摘要
5、公司2020年度财务决算报告
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、公司2020年度内部控制评价报告
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于公司向金融机构申请授信额度的议案
11、关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款及理财的议案
12、关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案
13、关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
14、关于调整重大资产重组业绩承诺方案并签订《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》及标的资产2020年度业绩承诺完成情况的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于公司监事会换届选举及提名孟繁萍女士为第九届股东代表监事候选人的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《公司董事会2019年度工作报告》
2、《公司监事会2019年度工作报告》
3、《公司独立董事2019年度述职报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年年度报告》全文及摘要
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、《公司2019年度内部控制评价报告》
8、关于公司续聘2020年度审计机构的议案
9、关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的议案
10、关于关联方向上市公司提供财务资助议案
11、关于公司向金融机构申请授信额度的议案
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案
13、关于补选非独立董事的议案
14、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬考核方案的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《对外投资管理制度》的议案
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于与梵境新能源合资设立公司开展有机合成浆气化协同处置危废和工业固废业务暨对外投资的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、购买索普集团求索路88号的空压氮压站、上焦厂房等4处工业厂房的议案
2、购买索普集团求索路87号的一宗土地使用权及地上5处建筑物的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路88号江苏索普化工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、关于独立董事薪酬调整的议案
2、关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案
3、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路88号,公司三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司ADC技术提升改造项目的议案
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于2019年继续执行《关联交易框架协议》的议案
7、公司2019年度日常关联交易预测的议案
8、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江市京口区求索路88号江苏索普化工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-02-01)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2、关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签署《江苏索普化工股份有限公司与江苏索普(集团)有限公司、镇江索普化工新发展有限公司之发行股份支付现金购买资产协议》的议案
6、关于签署《江苏索普化工股份有限公司与江苏索普(集团)有限公司、镇江索普化工新发展有限公司之盈利预测补偿协议》的议案
7、关于签署《江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的议案
8、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
13、关于批准本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
14、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案
15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
16、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
17、关于提请股东大会批准控股股东索普集团免于以要约方式增持公司股份的议案
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
19、关于《未来三年(2019年-2021年)的股东回报规划》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区求索路88号,本公司三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-04-27)

议题:

1关于补选马克和先生为公司第八届董事会董事的议案;
2公司2017年度董事会工作报告;
3公司2017年度监事会工作报告;
4公司2017年度财务决算报告;
5公司2017年度利润分配预案;
6关于2018年继续执行《关联交易框架协议》的议案;
7公司2018年度日常关联交易预测的议案;
8关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案;
9关于修改《公司章程》的议案;
10关于续聘公司2018年度审计机构的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号(求索路18号),本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-07)

议题:

1关于空分项目投资的议案
2关于公司与东普科技继续执行《日常关联交易框架协议》的议案
3关于向关联方出售资产的议案
4关于选举董事的议案
5关于选举独立董事的议案
6关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告;
2、公司2016年度监事会工作报告;
3、公司2016年度财务决算报告;
4、公司2016年度利润分配预案;
5、关于2017年继续执行《关联交易框架协议》的议案;
6、公司2017年度日常关联交易预测的议案;
7、出售资产暨关联交易的议案;
8、关于修改《公司章程》的议案;
9、关于续聘公司2017年度审计机构的议案;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江市求索路101号,索普集团行政办公楼三楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-09)

议题:

关于签订《日常关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-13)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-13)

议题:

1关于选举凌荣春先生为公司七届董事会董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度财务决算报告;
4、公司2015年度利润分配预案;
5、公司2016年度日常关联交易预测的议案;
6、关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案;
7、关于独立董事薪酬调整的议案;
8、关于续聘公司2016年度审计机构的议案;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-12)

议题:

1 关于重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-27)

议题:

1关于补选吴青龙先生为七届董事会董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-06)

议题:

1.公司2014年度董事会工作报告;
2.公司2014年度监事会工作报告;
3.公司2014年度财务决算报告;
4.公司2014年度利润分配预案;
5.关于2015年继续执行《关联交易框架协议》的议案;
6.公司2015年度日常关联交易预测情况的议案;
7.关于续聘公司2015年度审计机构的议案;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-14)

议题:

(一)、关于公司董事换届选举的议案
(二)、关于公司监事换届选举的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-08)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-22)

议题:

(一)关于继续为江苏索普(集团)有限公司提供总额不超过1.2亿元银行借款提供担保的议案
(二)关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案
(三)关于《公司章程》修改的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1.公司2013年度董事会工作报告
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年度财务决算报告
4.公司2013年度利润分配预案
5.关于2014年继续执行《关联交易框架协议》的议案
6.公司2014年度日常关联交易预测情况的议案
7.关于修订《公司章程》的议案
8.公司未来三年股东回报规划的议案
9.关于选举范立明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
10.关于选举邵守言先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
11.关于选举许宝华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
12.关于续聘公司2014年度审计机构的议案
13.独立董事2013年度述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号本公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-21)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日()、召开日(2013-09-03)

议题:

《继续为江苏索普(集团)有限公司总额不超过 1.2 亿元的银行借款提供连带责任担保的预案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街 50 号,本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、《关于 2013 年继续执行<关联交易框架协议>的预案》;
6、《关于 2013 年度日常关联交易的预案》;
7、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的预案》;
8、《独立董事 2012 年度述职报告》。
9 关于选举谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-16)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、《公司章程》修正案；
2、《对外担保管理制度》（2012修订）；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《公司2011年度利润分配预案》；
5、《关于2012年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2012年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2012年度审计机构的预案》；
9、《关于申请银行综合授信额度的议案》；
10、《独立董事2011年度述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-21)、董事会签署日(2011-12-22)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-07)、网络投票日()、召开日(2012-01-07)

议题:

审议《关于为中国浦发机械工业股份有限公司在中国进出口银行上海分行开具的总额2676万美元的还款保函和银行保函提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日()、召开日(2011-11-17)

议题:

1、审议《关于提名宋勤华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名许逸中先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
3、审议《关于提名胡宗贵先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
4、审议《关于提名陈志林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
5、审议《关于提名莫丽荣女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
6、审议《关于提名陈留平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
7、审议《关于提名陈平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
8、审议《关于提名祝挹先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
9、审议《关于提名金正玉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《公司2010年度利润分配预案》；
5、《关于2011年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2011年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2011年度审计机构的预案》；
9、《独立董事2010年度述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号，公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日()、召开日(2010-12-22)

议题:

1、《关于投资建设1.5万吨/年水合肼项目》的议案；
2、《关于投资建设8万t/a 离子膜碱等量替代隔膜碱节能减排技术改造项目》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年度财务决算报告》；
4、《公司2009年度利润分配预案》；
5、《关于2010年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2010年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2010年度审计机构的预案》；
9、《独立董事2009年度述职报告》；
10、《关于提名陈志林先生为公司董事候选人的预案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、《关于2009 年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2009 年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4 亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2009 年度审计机构的预案》；
9、《独立董事2008 年度述职报告》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号，公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-14)、董事会签署日(2008-10-15)、股权登记日(2008-10-24)、现场登记日(2008-10-29)、网络投票日()、召开日(2008-10-29)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于提名宋勤华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于提名许逸中先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
4、《关于提名朱晓新先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
5、《关于提名胡宗贵先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
6、《关于提名尹书明先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
7、《关于提名孔玉生先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
8、《关于提名赵以诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
9、《关于提名祝挹先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；
10、《关于提名金正玉先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日()、召开日(2008-04-28)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配预案》；
5、《关于2008 年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2008 年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4 亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2008 年度审计机构的预案》；
9、《关于公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》；
10、《关于公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》；
11、《独立董事2007 年度述职报告》；
12、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
13、《江苏索普化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则》；
14、《江苏索普化工股份有限公司独立董事工作制度》；
15、《江苏索普化工股份有限公司关联交易管理制度》；
16、《江苏索普化工股份有限公司对外担保管理制度》；
17、《江苏索普化工股份有限公司对外投资管理制度》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司四届十次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《关于2007年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2007年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.41亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2007年度审计机构的预案》；
9、《独立董事2006年度述职报告》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省镇江市谏壁镇越河街50号江苏索普化工股份有限公司二搂会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-12)、董事会签署日(2006-06-12)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日(2006-06-29)、召开日(2006-06-27)

议题:

《江苏索普化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏索普化工股份有限公司四届三次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-31)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘公司2006年度审计机构的预案》；
6、审议《关于修订、续签<关联交易框架协议>的预案》；
7、审议《关于2006年度日常关联交易的预案》；
8、审议《关于为江苏索普(集团)有限公司提供最高额担保的预案》；
9、审议《关于增加经营范围的预案》；
10、审议《关于修改公司章程的预案》；
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的预案》；
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的预案》；
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的预案》。

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