600722股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于聘任2024年度审计机构的议案
9、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市裕华区开发区中山东路98号澳怡大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2023-12-08)、召开日()

议题:

1、关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
2、关于选举公司股东代表监事候选人的议案
3、关于修订《独立董事制度》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市裕华区开发区中山东路98号澳怡大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日()、网络投票日(2023-04-06)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日()、网络投票日(2022-06-06)、召开日()

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年日常关联交易的议案
7、关于公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案
8、关于公司续聘审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案(修订后)的议案
3、关于拟向河北冀中新材料有限公司增资(修订后)的议案
4、关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效的《增资协议》的议案
5、关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效的《增资补充协议》
6、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
7、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
8、关于本次非公开发行及本次增资构成关联交易的议案
9、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
10、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11、关于本次非公开发行涉及的《审计报告》及《资产评估报告》的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于公司与冀中能源股份有限公司签署附生效条件的《关于冀中能源股份有限公司玻璃纤维相关资产的托管协议》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资冀中新材料相关事宜的议案
16、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日()、网络投票日(2021-06-17)、召开日()

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年日常关联交易的议案
7、关于公司续聘审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市高开区联通南路16号17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日()、网络投票日(2020-07-02)、召开日()

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市高开区联通南路16号17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年日常关联交易的议案
7、关于公司续聘审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市高开区联通南路16号17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2019-12-20)、召开日()

议题:

1、关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司非独立董事候选人的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄正定国际机场河北航空大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-13)、召开日()

议题:

1关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4关于公司2018年度财务决算报告的议案
5关于公司2018年度利润分配预案的议案
6关于公司2019年日常关联交易的议案
7关于公司续聘审计机构的议案
8关于修订《董事会议事规则》的议案
9.关于选举非独立董事的议案
10.关于选举独立董事的议案
11.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2018-10-16)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2018-09-11)、召开日()

议题:

1.关于选举公司监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄正定国际机场河北航空大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日()、网络投票日(2018-05-08)、召开日()

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于公司2018年日常关联交易的议案
7、关于公司续聘审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日()、网络投票日(2018-03-27)、召开日()

议题:

1关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2017-10-16)、召开日()

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄正定国际机场河北航空大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-11)、召开日()

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于补充确认日常关联交易的议案
7关于公司2017年日常关联交易的议案
8关于公司续聘审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-12)

议题:

1关于控股股东冀中能源集团有限责任公司调整相关承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄正定国际机场河北航空大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-13)

议题:

1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
4关于公司2015年度财务决算报告的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于公司2016年日常关联交易的议案
7关于公司续聘审计机构的议案
8关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日()、网络投票日(2016-03-16)、召开日()

议题:

1 关于补充确认日常关联交易的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沧州临港化工园区公司厂区八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-18)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-28)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-29)

议题:

1关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
3关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案
4关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
5关于公司签署附条件生效的<河北金牛化工股份有限公司与冀中能源股份有限公司之资产出售协议>的议案
6关于<河北金牛化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
7本次重大资产出售有关财务及评估报告的议案
8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
9关于豁免冀中能源集团有限责任公司避免同业竞争部分承诺的议案
10于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
11关于选举公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-04)

议题:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案 4、关于公司2014年度财务决算报告的议案 5、关于公司2014年度利润分配预案的议案 6、关于公司2015年日常关联交易的议案 7、关于公司续聘审计机构的议案 8、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 9、关于设立全资子公司的议案; 10、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沧州临港化工园区公司厂区办公楼八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-14)

议题:

1.关于申请委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、关于公司2013 年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2013 年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2013 年年度报告全文及摘要的议案;
4、关于公司2013 年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2013 年度利润分配方案的议案;
6、关于公司2014 年日常关联交易的议案;
7、关于计提2013 年度资产减值准备的议案;
8、关于公司续聘审计机构的议案;
9、关于公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案;
10、关于修改《公司章程》的议案;
11、关于制定《公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划》的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日()、召开日(2013-10-08)

议题:

(一)关于申请委托贷款的议案;
(二)关于选举公司非独立董事的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、召开日(2013-07-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日(2013-04-09)、召开日(2013-04-07)

议题:

(一)关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-25)、股权登记日(2013-02-25)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日()、召开日(2013-02-26)

议题:

1、关于公司2012年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案;
4、关于公司2012年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2012年度利润分配方案的议案;
6、关于公司2013年日常关联交易的议案;
7、关于公司续聘审计机构的议案;
8、关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9、关于修改公司章程的议案;
10、关于收购河北金牛旭阳化工有限公司50%股权的议案;
11、关于核销坏账的议案;
12、关于调整独立董事津贴的议案;
13、关于选举公司监事的议案;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沧州临港化工园区公司厂区办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1. 审议《关于申请新增贷款的议案》；
2. 审议《关于聘任赫孟合先生为公司董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北金牛化工股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-09-27)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日(2012-10-10)、召开日(2012-09-28)

议题:

1. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2. 审议《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市黄河东路20号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-22)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日(2012-07-10)、召开日(2012-07-06)

议题:

1. 审议《河北金牛化工股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河北省沧州市黄河东路20号公司六楼会议室

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、关于公司2011年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2011年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案;
4、关于公司2011年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2011年度利润分配方案的议案;
6、关于公司2012年日常关联交易的议案;
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市黄河东路20 号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日(2012-03-26)、召开日(2012-03-22)

议题:

1. 审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》（已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
2. 审议《关于〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订）〉的议案》（已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
3. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析(修订)的议案》（已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
4. 审议《关于公司与冀中能源股份有限公司就2012 年度原材料采购签署<2012 年度原材料采购协议>的议案》（已经公司第六届董事会第六次会议审议通过）

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日(2011-12-02)、召开日(2011-11-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 5、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》 6、审议《关于与冀中能源股份有限公司签署附条件生效的〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书〉的议案》 7、审议《关于提请股东大会批准冀中能源股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 9、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-14)、董事会签署日(2011-05-14)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案;
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2010年度利润分配方案的议案;
6、关于公司2011年日常关联交易的议案;
7、关于申请委托贷款续展暨关联交易的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北金牛化工股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、关于公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2009 年年度报告全文及摘要的议案；
4、关于公司2009 年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2009 年度利润分配方案的议案；
6、关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
8、关于在冀中能源集团财务有限责任公司贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北金牛化工股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-19)、网络投票日()、召开日(2009-03-19)

议题:

1、关于公司2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2008 年度报告全文及摘要的议案；
4、关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2008 年度利润分配方案的议案；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、关于公司计提资产减值准备的议案；
9、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
10、关于公司继续建设年产8 万吨离子膜烧碱项目的议案；(该项议案已经2008 年8 月7 日公司五届四次董事会决议审议通过,详见上海证券交易所网站《公司重大投资公告》)
11、关于制定《大股东、实际控制人行为规范》的议案；
12、关于修订公司部分规章制度的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州化学工业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沧州化学工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-07)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1）、关于修改《沧州化学工业股份有限公司章程》的议案；
2）、关于变更公司名称和住所名称的议案；
3）、关于沧州化学工业股份有限公司董事会换届选举的议案；
4）、关于沧州化学工业股份有限公司监事会换届选举的议案；
5）、关于修改《沧州化学工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
6）、关于修改《沧州化学工业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
7）、关于修改《沧州化学工业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
8）、关于拟定沧州化学工业股份有限公司独立董事津贴的议案；
9）、关于向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭和原材料的议案；
10）、关于申请借款的议案；
11）、关于授权沧州化学工业股份有限公司董事会处置下属子公司的议案；
12）、关于授权沧州化学工业股份有限公司董事会搬迁6 万吨PVC 装置的议案；
13）、关于参与竞买沧州沧井化工有限公司破产财产的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 沧州化学工业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沧州市迎宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-02-04)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-21)、网络投票日()、召开日(2008-02-21)

议题:

(1)、审议公司2007 年度董事会工作报告
(2)、审议公司2007 年度监事会工作报告
(3)、审议公司2007 年度财务决算报告
(4)、审议公司2007 年度报告全文及摘要
(5)、审议公司2007 年度利润分配预案
(6)、审议公司关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
(7)、审议关于变更公司部分监事的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-28)、董事会签署日(2007-12-29)、股权登记日(2008-01-10)、现场登记日(2008-01-11)、网络投票日()、召开日(2008-01-11)

议题:

（1）、关于选举王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生任沧州化学工业股份有限公司董事的议案
（2）、关于更换会计师事务所的议案
（3）、关于审议沧州化学工业股份有限公司重组方案的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-26)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

（1）审议《2006年度报告》全文及摘要
（2）审议《2006年度董事会工作报告》；
（3）审议《2006年度监事会工作报告》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》
（6）审议《关于公司2006年日常关联交易履行情况及2007年继续执行有关关联交易协议的议案》；
（7）审议《公司对因担保事项计提大额预计负债的议案》；
（8）审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议暨召开2007年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-13)、网络投票日()、召开日(2007-04-13)

议题:

（1）、审议《关于拟为沧州沧井化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》
（2）、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-29)、董事会签署日(2006-08-31)、股权登记日(2006-09-12)、现场登记日(2006-09-15)、网络投票日()、召开日(2006-09-15)

议题:

审议《关于周衡龙先生辞去公司独立董事，增补李军先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-27)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

（1）、审议《公司2005年度董事会工作报告》
（2）、审议《公司2005年度监事会工作报告》
（3）、审议《公司2005年年度报告及摘要》
（4）、审议《2005年度财务决算报告》
（5）、审议《2005年度利润分配预案》
（6）、审议《关于续聘华安会计师事务所为公司审计机构的议案》
（7）、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（8）、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（9）、审议《关于公司2005年日常关联交易履行情况及2006年继续执行有关关联交易协议的议案》；
（10）、审议《关于对沧州沧骅化学工业有限公司增资的议案》
（11）、审议《关于对沧州沧骅化学品储运有限公司增资的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 沧州化学工业股份有限公司关于召开A股市场股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-10)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日(2006-04-26)、召开日(2006-04-27)

议题:

会议审议事项为《公司股权分置改革方案》

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