600499股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 科达制造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、关于公司及子公司日常关联交易的议案
2、关于为子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 科达制造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 2、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 3、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 4、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 5、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 6、《关于选举第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 科达制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《2023年年度报告及摘要》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10、《关于制定<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
11、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
12、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
14、《关于公司监事薪酬方案的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
19、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 科达制造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《2022年年度报告及摘要》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
11、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
12、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
13、《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 科达制造股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于调整购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
2、《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》
3、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
4、《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 科达制造股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《2021年年度报告及摘要》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
11、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事薪酬方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
18、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
19、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
20、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
21、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
22、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
23、《关于修订<公司章程(草案)>及其附件的议案》
24、《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 科达制造股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于为关联方提供担保变更的议案》
2、《关于为子公司银行融资提供担保的议案》
3、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 科达制造股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 科达制造股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度独立董事述职报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
8、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
9、《关于公司为关联方提供担保的议案》
10、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
11、《关于制定<股东分红回报规划(2021年-2023年)>的议案》
12、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
13、《2020年监事会工作报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 科达制造股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 科达制造股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》
2、《关于转让佛山市科达陶瓷科技有限公司51%股权的议案》
3、《2020年员工持股计划(草案)及摘要》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度独立董事述职报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
8、《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10、《2019年监事会工作报告》
11、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
12、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
13、《关于变更现存回购股份用途的议案》
14、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
15、《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》
16、《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
17、《关于增补公司董事的议案》
18、《关于增补公司独立董事的议案》
19、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于对外投资暨关联交易的议案》
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
6、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
7、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的终止协议>的议案》
8、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号佛山科达液压机械有限公司国际大楼305会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
5、《关于本次非公开发行股票方案调整涉及关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号佛山科达液压机械有限公司国际大楼305会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-24)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度独立董事述职报告》
3.《2018年年度报告及摘要》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
7.《关于续聘内部控制审计机构的议案》
8.《关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的议案》
9.《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
14.《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
15..《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
16.《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
17.《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
18.《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
20.《2018年监事会工作报告》
21.《关于计提资产减值准备的议案》
22.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
23.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
24.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-18)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 2、《关于对外投资暨关联交易的议案》 3、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-27)

议题:

1.《关于变更部分募投项目的议案》
2.《关于公司及子公司关联交易的议案》
3.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
4.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
5.《关于选举第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》 2、审议《2017年监事会工作报告》 3、审议《2017年度独立董事述职报告》 4、审议《2017年年度报告及摘要》 5、审议《2017年度财务决算报告》 6、审议《2017年度利润分配预案》 7、审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》 8、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》 9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 10、审议《关于公司及全资子公司为子公司银行授信提供担保的议案》 11、审议《关于全资子公司为关联方提供担保的议案》 12、审议《关于制定<股东分红回报规划(2018年-2020年)>的议案》 13、审议《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-14)

议题:

1.《关于全资子公司日常关联交易的议案》
2.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3.《关于增补董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-04)、网络投票日(2017-11-10)、召开日(2017-11-04)

议题:

1、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 2、《关于为海外控股子公司向银行申请开立融资性保函的议案》 3、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 4、《关于为关联方提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-08)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-24)、召开日(2017-07-17)

议题:

1《广东科达洁能股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
2《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
3《关于为江苏科行环保科技有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-19)

议题:

1《关于控股子公司为关联方提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-05)

议题:

1审议《2016年度董事会工作报告》
2审议《2016年度监事会工作报告》
3审议《2016年度独立董事述职报告》
4审议《2016年年度报告及摘要》
5审议《2016年度财务决算报告》
6审议《2016年度利润分配预案》
7审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
8审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》
9审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
10审议《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的议案》
11审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
12审议《关于追加确认关联交易事项的议案》
13审议《股东大会议事规则》
14审议《董事会议事规则》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修改<公司关联交易制度>部分条款的议案》
3、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
4、《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达洁能有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-19)、召开日(2016-10-13)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
9《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
10《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12《关于修改<公司章程>的议案》
13《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
14《关于修改公司<股东大会会议事规则>的议案》
15《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
16《关于修改公司<关联交易制度>的议案》
17《关于增补钟应洲先生为公司董事候选人的议案》
18《关于为子公司信成国际(香港)有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东科达洁能股份有限公司办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-15)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度独立董事述职报告》
4《2015年年度报告及摘要》
5《2015年度财务决算报告》
6《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
8《关于续聘内部控制审计机构的议案》
9《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
10《关于核销资产和计提资产减值准备的议案》
11《关于计提商誉减值准备的议案》
12《2016年员工持股计划(草案)及摘要》
13《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
14《广东科达洁能股份有限公司2016年员工持股计划管理规则》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东科达洁能股份有限公司办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-04-01)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、《关于终止资产重组事项并撤回资产重组申请文件的议案》 2、《关于签订<发行股份购买资产协议终止协议>、<标的资产业绩承诺补偿协议终止协议>、<股份认购协议及其补充协议的终止协议>的议案》 3、《关于以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司27.96%股权的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东科达洁能股份有限公司办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-22)

议题:

1《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于<广东科达洁能股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》
5《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、 <标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》
6《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、四十四条规定的议案》
8《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10《关于<公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
12《关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》
13《公司章程修正案》
14 《关于公司发行超短期融资券及中期票据的议案》
15 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
16 《关于制定公司<股东分红回报规划>的议案》
17 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
18 《关于为江苏科行环保科技有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东科达洁能股份有限公司办公大楼一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.《关于调整独立董事津贴的议案》
2.《公司章程修正案》
3.关于董事会换届选举的议案
4.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-14)

议题:

1 《关于出售参股子公司江阴天江药业有限公司股权的议案》
2 《公司章程修正案》
3 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东科达洁能股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达洁能有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-12)

议题:

1审议《2014年度董事会工作报告》
2审议《2014年度监事会工作报告》
3审议《2014年度独立董事述职报告》
4审议《2014年年度报告及摘要》
5审议《2014年度财务决算报告》
6审议《2014年度利润分配预案》
7审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
8审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》
9审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

审议《2013年度董事会工作报告》
审议《2013年度监事会工作报告》
审议《2013年度独立董事述职报告》
审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2013年度财务审计工作的总结报告》
审议《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
审议《2013年年度报告及摘要》
审议《2013年度财务决算报告》
审议《2013年度利润分配预案》
审议《关于续聘中喜会计师事务所进行年度财务报表审计的议案》
审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》
审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议《公司章程修正案》
审议《关于公司更名的议案》
审议《关于授权董事会办理公司更名相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-15)、召开日(2013-11-11)

议题:

1《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
3《关于<广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
4《关于公司与东大科技及吕定雄等27名自然人签署<广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议>的议案》
5《关于公司与东大科技及吕定雄等27名自然人签署<广东科达机电股份有限公司以发行股份及付现金方式购买资产的利润补偿协议>的议案》
6《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金购买河南东大泰隆冶金科技有限公司股权相关事宜的议案》
8《关联交易制度》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、召开日(2013-04-03)

议题:

1审议《2012年度董事会工作报告》
2审议《2012年度监事会工作报告》
3审议《2012年度独立董事述职报告》
4审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2012年度财务审计工作的总结报告》
5审议《2012年年度报告及摘要》
6审议《2012年度财务决算报告》
7审议《2012年度利润分配预案》
8审议《关于续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度财务报表审计的议案》
9审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
11审议《公司章程修正案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1《关于公司发行短期融资券的议案》
2《公司章程修正案》
3《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》
1.01选举边程先生为第五届董事会董事
1.02选举谭登平先生为第五届董事会董事
1.03选举吴木海先生为第五届董事会董事
1.04选举武桢先生为第五届董事会董事
1.05选举许建清先生为第五届董事会董事
1.06选举沈晓鹤先生为第五届董事会董事
1.07选举蓝海林先生为第五届董事会独立董事
1.08选举黄志炜先生为第五届董事会独立董事
1.09选举刘佩莲女士为第五届董事会独立董事
2《关于监事会换届选举的议案》
2.01选举付青菊女士为第五届监事会监事
2.02选举宋一波先生为第五届监事会监事
3《关于为全资子公司马鞍山科达机电有限公司银行授信提供担保的议案》
4《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
5《关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
6《公司章程修正案》
7《股东回报规划》
8《分红管理制度》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日(2012-05-02)、召开日(2012-04-24)

议题:

1、《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《关于<广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》 4、《关于公司与沈晓鹤等五名自然人签署<广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的协议>的议案》 5、《关于公司与沈晓鹤等五名自然人签署<广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的利润补偿协议>的议案》 6、《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金购买芜湖新铭丰机械装备有限公司股权相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-02-29)、现场登记日(2012-03-01)、网络投票日(2012-03-07)、召开日(2012-03-01)

议题:

1.《<第二期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要》
2.《股票期权激励对象绩效考核实施办法》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议暨关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-11)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日()、召开日(2012-02-27)

议题:

1 审议《2011 年度董事会工作报告》
2 审议《2011 年度监事会工作报告》
3 审议《2011 年度独立董事述职报告》
4 审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2011 年度财务审计工作的总结报告》
5 审议《2011 年年度报告及摘要》
6 审议《2011 年度财务决算报告》
7 审议《2011 年度利润分配预案》
8 审议《关于续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度财务报表审计的议案》
9 审议《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》
10 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11 审议《关于为子公司广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》
12 审议《关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司银行授信提供担保的议案》
13 审议《关于为子公司马鞍山科达洁能股份有限公司银行授信提供担保的议案》
14 审议《关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司银行授信提供担保的议案》
15 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1 号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-30)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-09)、网络投票日()、召开日(2011-08-09)

议题:

1《关于为全资子公司马鞍山科达机电有限公司银行授信提供担保的议案》
2《关于出让参股子公司江阴天江药业有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1 号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-02)、董事会签署日(2011-07-02)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日()、召开日(2011-07-12)

议题:

1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 向公司原股东配售安排
2.03 债券期限
2.04 募集资金用途
2.05 发行方式
2.06 决议有效期
2.07 上市地点
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-11)、董事会签署日(2011-06-11)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日(2011-06-27)、召开日(2011-06-21)

议题:

1《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》 2《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》 2.01发行股票的种类和面值 2.02发行方式 2.03发行对象/交易对方 2.04交易标的 2.05交易标的定价及定价依据 2.06发行价格及定价原则 2.07发行数量 2.08发行股份的锁定期 2.09标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 2.10本次交易构成重大资产重组 2.11上市地点 2.12本次向特定对象发行股份决议的有效期 3《关于<广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产报告书>及其摘要的议案》 4《关于公司与吴应真等十名自然人签署<发行股份购买资产协议>的议案》 5《关于公司与与吴应真等十名自然人签署<利润预测补偿协议>的议案》 6《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》 7《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 8《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买佛山市恒力泰机械有限公司股权相关事宜的议案》 9《关于为联营企业安徽信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1.审议《关于收购佛山市恒力泰机械有限公司51%股权的议案》
2.审议《公司章程修正案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-26)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日()、召开日(2011-03-14)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度独立董事述职报告》
4、审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2010年度财务审计工作的总结报告》
5、审议《2010年年度报告及摘要》
6、审议《2010年度财务决算报告》
7、审议《2010年度利润分配预案》
8、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司银行授信提供担保的议案》
12、审议《关于为联营企业安徽信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》
13、审议《关于取消部分为联营企业广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》
14、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
15、审议《关于增补吴木海先生为公司董事的议案》
16、审议《关于增补武桢先生为公司董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1 号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-03)、现场登记日(2010-11-24)、网络投票日()、召开日(2010-11-24)

议题:

1《关于为子公司马鞍山科达机电有限公司银行授信提供担保的议案》
2《关于为关联企业安徽信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》
3《关于为沈阳科达洁能燃气有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
4《关于为关联企业安徽信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》
5 《关于增补宋一波为公司监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-08)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日(2010-05-24)、召开日(2010-05-18)

议题:

1、审议《关于广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司具体方案的议案》
2.01本次吸收合并的交易方式
2.02本次吸收合并的目标资产
2.03本次交易的审计、评估基准日
2.04本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据
2.05发行股票的种类和面值
2.06发行方式
2.07发行对象
2.08发行价格及定价原则
2.09发行数量
2.10发行股份的锁定期
2.11标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12上市地点
2.13人员安置
2.14本次吸收合并决议的有效期
2.15本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
3、审议《关于<广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司报告书>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司与佛山市恒力泰机械有限公司签署<吸收合并协议>与<吸收合并协议之补充协议>的议案》
5、审议《关于公司与罗明照等三十三名自然人签署<利润预测补偿协议>与<利润预测补偿协议之补充协议>的议案》
6、审议《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司相关事宜的议案》
8、审议《公司章程修正案》
9、审议《关于增补许建清先生为第四届董事会董事的议案》
10、审议《关于增补周鹏先生为第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1 号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-06)、董事会签署日(2010-02-06)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

1 审议《2009 年度董事会工作报告》
2 审议《2009 年度监事会工作报告》
3 审议《2009 年度独立董事述职报告》
4
审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2009 年度财务审计工作的总结报告》
5 审议《2009 年年度报告及摘要》
6 审议《2009 年度财务决算报告》
7
审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8 审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
9
审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》
10 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11
审议《关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司银行授信提供担保的议案》
12
审议《关于为联营企业广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》
13
审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
14
审议《关于增补吴木海先生为第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-04)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-15)、网络投票日()、召开日(2009-12-15)

议题:

1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2 《公司章程修正案》
3 《关于选举付青菊女士为公司监事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-05)、董事会签署日(2009-08-05)、股权登记日(2009-08-14)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日()、召开日(2009-08-17)

议题:

1、《关于为子公司广东信成融资租赁有限责任公司银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度独立董事述职报告》
4、审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2008年度财务审计工作的总结报告》
5、审议《2008 年年度报告及摘要》
6、审议《2008 年度财务决算报告》
7、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
12、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-21)、股权登记日(2008-10-29)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《公司章程修正案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-21)、董事会签署日(2008-07-21)、股权登记日(2008-07-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《2008年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度独立董事述职报告》
4、审议《2007 年年度报告及摘要》
5、审议《2007 年度财务决算报告》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
11、审议《关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案》
12、审议《关于调整募集资金项目投资金额的议案》
13、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》
14、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年度第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司103 会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-12)、董事会签署日(2007-10-13)、股权登记日(2007-10-26)、现场登记日()、网络投票日(2007-11-02)、召开日()

议题:

1、关于前次募集资金使用情况的说明；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司非公开发行股票方案的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司103会议

重要日期: 首次公告(2007-08-11)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司章程修正案》
2、审议《关于选举吴列进先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度独立董事述职报告》
4、审议《2006年年度报告及摘要》
5、审议《2006年度财务决算报告》
6、审议《2006年度利润分配预案》
7、审议《关于2007年度投资预算的议案》
8、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
9、审议《2007年度绩效考核实施办法》
10、审议《2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》
11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 广东科达机电股份有限公司103会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-14)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-03-09)、现场登记日(2007-03-10)、网络投票日()、召开日(2007-03-10)

议题:

1、审议《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
2、审议《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2006年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司103会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-25)、董事会签署日(2006-07-26)、股权登记日(2006-08-01)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2006年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司103会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-02)、董事会签署日(2006-06-03)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《股东大会议事规则修正案》；
3、审议《董事会议事规则修正案》；
4、审议《监事会议事规则修正案》；
5、审议《重大生产经营决策程序与规则修正案》；
6、审议《关联交易制度修正案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-17)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2005年年度报告及摘要》；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度财务预算方案》；
6、审议《2005年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
8、审议《2006年度公司部分董事、高管人员薪酬考核方案》；
9、审议《2006年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》；
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
12、审议《关于广东科达机电股份有限公司2005年度资本公积金转增股本的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-03-01)、股权登记日(2006-03-16)、现场登记日(2006-03-17)、网络投票日()、召开日(2006-03-17)

议题:

1、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号广东科达机电股份有限公司一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-03)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日(2006-04-20)、召开日(2006-04-20)

议题:

审议：广东科达机电股份有限公司股权分置改革方案的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-02)、董事会签署日(2005-12-03)、股权登记日(2005-12-22)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

1、审议《公司章程修正案》(经二届十七次董事会议审议通过)；
2、审议《股东大会议事规则修正案》(经二届十七次董事会议审议通过)；
3、审议《董事会议事规则修正案》(经二届十七次董事会议审议通过)；
4、审议《监事会议事规则修正案》(经二届九次监事会议审议通过)；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 广东科达机电股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号广东科达机电股份有限公司一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2005-10-09)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-11-08)、现场登记日(2005-11-15)、网络投票日(2005-11-16)、召开日(2005-11-15)

议题:

本次相关股东会议审议事项为广东科达机电股份有限公司股权分置改革方案。

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